本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农 帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2023 ...

三湘印象股份有限公司 审计报告 天职业字[ 2024 ] 29235 号 目 录 审计报 告 1 2023 年度财务报表 8 2023 年度财务报表附注 20 审计报告 天职业字[2024]29235 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"三湘印象"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 ...

三 湘 印 象股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]31390 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31390 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份 有限公司（以下简称"三湘印象"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三湘印象于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需经2023年年度股东大会审议通过[2] - 董事会和监事会会议均全票通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户10家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用预计约200万元，年报审计约170万元，内控审计约30万元[6]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、4次股东大会[3] - 战略与投资委员会2023年召开2次会议[5] - 独立董事专门会议2023年召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事郭宏伟2023年应参加6次董事会，实际出席6次[4] - 郭宏伟出席4次股东大会，对各项议案均投赞成票[4][5][6] 公司运营监督 - 监督公司信息披露真实、准确、及时、完整[11] - 督促公司规范化运作，决议有效执行[11] 公司情况评估 - 认为2023年度关联交易价格合理、公允[14] - 公司不存在违规担保和资金占用情况[16] - 公司内控管理体系较完整，评价报告真实准确[17] 建议与观点 - 建议公司加强前瞻性研究，调整经营策略[11] - 认为续聘天职国际利于保障审计质量[18] - 认为2023年度奖金方案符合规定和经营情况[19]

会议时间 - 2024年5月15日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] 会议登记 - 2024年5月13日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00为现场登记时间[8] - 信函或邮件登记须在2024年5月13日17:00前送达或发送[8] 投票信息 - 网络投票代码为360863，投票简称为三湘投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 会议地点为上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室[4] - 会务联系电话为021 - 65364018，邮箱为sxgf000863@sxgf.com[9] - 审议议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 议案4、5、6需对中小投资者单独计票并披露结果[6]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-012 2023年11月9日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第17号》(财 会〔2023〕21号)的通知，就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。准则解 释第17号文自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 三湘印象股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023年11月9日，发布 的《企业会计准则解释第17号》 (财会〔2023〕21号)（以下简称"准则解释第 17 号"）的相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司 "）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订 的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司已披露的财务报表产生重 大影响，不会 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 附：职工代表监事简历 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会职 工代表监事张珏女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务，辞职 后将不在公司及控股子公司任职。 为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日在湘海大厦 12 楼会议室召开公司第五届职代会第一次联席会议，选举李 钢先生为公司第八届职工代表监事（个人简历附后），李钢先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会，任 期与公司第八届监事会一致。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-004 特此公告。 三湘印象股份有限公司监事会 李钢，男，中国国籍，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，工商管理硕士学 位；曾任中国华源生命产业有限公司人力资源部副部长，上 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-003 三湘印象股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不 实施进一步审查决定书》暨控制权变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·2024 年 2 月 9 日，三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖 北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）提供的国家市场监督管 理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2023-067）；公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划控制权变更暨继 续停牌的公告》（公告编号：2023-070）；公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及 筹划 2023 年度向特 ...

担保额度与余额 - 2023年度新增融资担保预计不超13亿元[2] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为12亿元[13] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为85956.92万元，占比19.23%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为38698.92万元，占比8.66%[14] 子公司情况 - 三湘装饰注册资本8000万元，由公司全资子公司持有100%股权[5] - 2023年1 - 9月三湘装饰营收3346.48万元，净利润 - 513.39万元[13] - 截至2023年9月30日三湘装饰资产总额3228.77万元，净资产1806.89万元[13] 近期担保事项 - 2024年1月16日三湘装饰借款3000万元，城光置业抵押担保[3] - 本次担保后对三湘装饰担保余额为3000万元，剩余可用额度2.7亿元[4]