证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-085 三湘印象股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时） 会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向 特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票 并重新筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项。近日，公司向深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年度向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2022 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议和第 八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的 议案》等相关议案。 2、公司于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 三湘印象股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三湘印象 股票代码：000863 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二三年十一月 | 第一节 | 特别声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 释义 | 4 | | 第三节 | 财务顾问承诺 | 6 | | 第四节 | 财务顾问核查意见 | 7 | | | 一、对《收购报告书》内容的核查 | 7 | | | 二、对本次收购目的的核查 | 7 | | | 三、对收购人主体资格、经济实力、管理能力、其他附加义务及诚信记录的核查 | 8 | | | 四、对收购人的辅导情况 | 13 | | | 五、对收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人方式的核查 | 13 | | | 六、对收购人本次收购资金来源及其合法性的核查 | 14 | | | 七、对收购人以证券支付收购对价情况的核查 | 15 | | | 八、对收购人授权和批准情况的核查 | 15 | | | 九、对 ...

三湘印象股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三湘印象 收购人一名称：湖北省联合发展投资集团有限公司 住所/通讯地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层 收购人二名称：武汉联投置业有限公司 住所/通讯地址：武汉经济技术开发区东风大道 36 号 签署日期：二〇二三年十一月 三湘印象股份有限公司收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 股票代码：000863 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在三湘印象股 份有限公司拥有权益的股份； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在三湘印象股份有限公司拥有权益。 三、收购人 ...

北京市君合律师事务所 二〇二三年十一月 关于湖北省联合发展投资集团有限公司 认购三湘印象股份有限公司 向特定对象发行股票 免于发出要约事宜的 法律意见书 释 义 "发行人"或"上市公 司" 指 三湘印象股份有限公司 "联发投"或"认购人" 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 "联投置业"或"一致 指 武汉联投置业有限公司 行动人" "收购人" 联发投、联投置业 "三湘控股" 指 上海三湘投资控股有限公司 "本次协议转让" 指 联投置业协议受让三湘控股、黄辉合计持有的 295,174,890 股发行人流通股份。 "表决权放弃" 指 本次协议转让完成后，三湘控股根据《表决权放 弃协议》放弃其持有的发行人 96,758,596 股股份 对应的部分股东权利，黄卫枝根据《表决权放弃 协议》放弃其持有的剩余发行人 21,311,360 股股 份对应的部分股东权利 "本次发行"或"本次 认购" 指 发 行 人 本 次 向 特 定 对 象 联 发 投 发 行 不 超 过 354,209,868 股股票（不超过上市公司本次发行前 总股本数量的 30.00%）、联发投相应认购发行人 发行的该等股票的行为 "本次收购" 指 本次协 ...

湖北瀛楚律师事务所 关于 《三湘印象股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 湖北·武汉 二〇二三年十一月 关于《三湘印象股份有限公司收购报告书》之 法律意见书 致：湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联投置业有限公司 | 第一部分 | 引言 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、律师声明事项 | | 1 | | 二、释义 | | 3 | | 第二部分 | 正文 | 5 | | 一、收购人的基本情况 | | 5 | | 二、本次收购目的及履行的程序 | | 24 | | 三、本次收购的方式及内容 | | 26 | | 四、本次收购资金来源及支付方式 | | 48 | | 五、本次收购将构成《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | | 49 | | 六、本次收购完成后的后续计划 | | 50 | | 七、本次收购对上市公司的影响分析 | | 52 | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 | | 57 | | 九、前六个月内买卖上市交易股份的情况 | | 58 | | 十、《收购报告书》的格式与内容 | | 58 | | 十一、结论性意见 | | 58 | 法律意见书 湖北瀛楚律师事 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-084 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三湘印象， 证券代码：000863）交易价格于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日连续两 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 三湘印象股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司已于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布了关于控制权变更事项及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的相关公 告。 本次控制权变更尚需履行的程序包括：本次控制权变更尚需通过湖北省国资 委批准；本次控制权变更涉及的经营者集中通过国家市场监督管理总局的批准或 同意或出具不予进一步审查决定；本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确 认并完成股份协议转让过户登记；本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审 议通过、深圳证券交易所审核通过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最终 实施及实施完成的时间 ...

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 收购人一名称：湖北省联合发展投资集团有限公司 住所/通讯地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层 收购人二名称：武汉联投置业有限公司 三湘印象股份有限公司收购报告书摘要 三湘印象股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 住所/通讯地址：武汉经济技术开发区东风大道 36 号 签署日期：二〇二三年十一月 1 三湘印象股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"第一节 释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在三湘印 象股份有限公司拥有权益的股份； 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购 ...

三湘印象股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三湘印象 股票代码：000863 信息披露义务人一：上海三湘投资控股有限公司 住所：上海市杨浦区逸仙路333号11楼 通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号11楼 信息披露义务人二：黄辉 住所：湖南省株州市荷塘区新华一村 通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号11楼 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管 理办法》"）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在三湘印象股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号： 2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的公司第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次 （临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会批准湖北省联合发展投资集团 有限公司免于发出要约的议案》，此议案尚需股东大会审议。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票完成后，湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"联发投"）及其一致行动人持有公司股份的比例将超过 30%，导致联发投认购公司 2023 年度向特定对象发行股票触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经 上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导 致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年 内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的， 相关投资者可以免于发出收购要约。 ...

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并考虑到 公司本次发行的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开审议相关事宜的 股东大会，待相关工作及事项准备完成或即将完成时，公司董事会将另行发布召 开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会涉及的相关议案。 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。内容详见 公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 本次董事会审议通过的上述部分议案尚需股东大会审议表决，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...