股价表现 - 9月15日股价上涨6.89%至3.88元/股 成交额2.00亿元 换手率4.67% 总市值45.81亿元 [1] - 连续6个交易日上涨 区间累计涨幅达6.76% [1] 业务构成 - 主营业务收入占比：房地产销售78.68% 文化演艺10.16% 房屋租赁5.58% 其他4.68% 建筑施工0.91% [1] - 公司业务涵盖房地产开发与经营、旅游文化演艺类业务 [1] 机构持仓 - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)位列十大流通股东 二季度增持15.53万股至903.89万股 占流通股比例0.78% [2] - 该基金当日浮盈225.97万元 6日累计浮盈207.89万元 [2] 基金概况 - 南方中证房地产ETF发起联接A规模1.73亿元 今年以来收益7.43% 近一年收益36.28% 成立以来亏损40.13% [2] - 基金经理罗文杰任职12年150天 管理规模1389.99亿元 任职最佳回报145.85% 最差回报-47.6% [2]

会议召开情况 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室 [3] - 会议时间为2025年9月12日14:00 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 时间分别为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00及9:15-15:00 [3] - 会议由第八届董事会召集 董事长许文智主持 召开符合法律法规及公司章程规定 [3] 股东出席情况 - 总出席股东220人 代表股份566,799,251股 占公司有表决权股份总数的48.0054% 其中现场投票股东4人代表股份156,332,937股（占比13.2407%） 网络投票股东216人代表股份410,466,314股（占比34.7647%）[4] - 中小股东出席214人 代表股份12,918,011股 占比1.0941% 其中现场投票中小股东2人代表187,000股（占比0.0158%） 网络投票中小股东212人代表12,731,011股（占比1.0783%）[5][6] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席会议 独立董事杨海燕因未取得联系缺席 [6] 提案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》作为特别决议议案获出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为特别决议议案获出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 《关于解除独立董事职务的议案》获得通过 [8] 法律意见与文件 - 君合律师事务所上海分所律师汤亦炜、李若晨出具法律意见 认为会议召集召开程序符合法规 人员资格及表决程序合法有效 [8] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [9]

股东大会信息 - 2025年9月12日14:00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东220人，代表股份566,799,251股，占比48.0054％[4] - 中小股东214人参与投票，代表股份12,918,011股，占比1.0941％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数560,558,340股，占比98.8989％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数560,180,840股，占比98.8323％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数560,121,940股，占比98.8219％[9] - 《关于解除独立董事职务的议案》同意股数560,329,640股，占比98.8586％[11] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14:00在上海杨浦区召开[5] - 网络投票时间为9月12日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场4名股东代表156,332,937股，占比13.2407%[8] - 网络216名股东代表410,466,314股，占比34.7647%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》：560,558,340股同意，占比98.8989%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：560,180,840股同意，占比98.8323%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：560,121,940股同意，占比98.8219%[12] - 《关于解除独立董事职务的议案》：560,329,640股同意，占比98.8586%[13] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：6,677,100股同意，占比51.6883%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：6,299,600股同意，占比48.7660%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：6,240,700股同意，占比48.3101%[12] - 《关于解除独立董事职务的议案》：6,448,400股同意，占比49.9179%[13] 合法性说明 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[14][15] - 本所同意公告法律意见书[16]

股权质押情况 - 控股股东三湘控股本次质押股份3950万股 占其所持股份比例18.14% [1] - 三湘控股累计质押股数约1.4亿股 占其所持股份64.05% [1] - 黄辉累计质押股数1.39亿股 占其所持股份79.82% [1] 业务收入结构 - 房地产销售业务占比78.68% 为最主要收入来源 [1] - 文化业务收入占比10.16% 位列第二大业务板块 [1] - 房屋租赁业务占比5.58% 其他行业占比4.68% 建筑施工占比0.91% [1] 公司市值 - 截至公告发布时 公司市值为42亿元 [1]

控股股东股份质押情况 - 控股股东上海三湘投资控股有限公司质押部分股份 具体质押数量及比例未在公告中披露[1] - 控股股东及其一致行动人黄辉先生合计持有股份中 未来一年内到期质押股份数量为139,500,000股 占其持有公司股份总数64.05% 占公司总股本11.82% 对应融资余额200,000,000元[1] - 控股股东无未来半年内到期的质押股份[1] 一致行动人股份质押情况 - 一致行动人黄辉先生未来一年内到期质押股份数量为139,000,000股 占其持有公司股份总数79.82% 占公司总股本11.77% 对应融资余额139,000,000元[2] - 还款资金来源于自筹或其他融资 控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力[2] - 不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害公司利益的情形[2] 大股东股份质押情况 - 持股5%以上股东黄卫枝女士质押部分股份 具体质押数量未披露[3] - 黄卫枝女士持有公司151,609,659股股份 占公司总股本12.84%[4] - 累计质押股份数达151,500,000股 占其持有公司股份总数99.93% 占公司总股本12.83%[4] 质押事项影响说明 - 本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求[1] - 股票质押事项对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行不产生实质性影响[2] - 若出现平仓风险 控股股东将采取提前购回、追加保证金或追加质押物等措施应对[2]

股份质押情况 - 控股股东三湘控股向西藏信托有限公司质押股份3950万股 [2] - 质押股份占控股股东所持股份比例18.14% [2] - 质押股份占公司总股本比例3.35% [2] - 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务 [2]

股东股份质押情况 - 持股5%以上股东黄卫枝质押60500000股公司股份 占其所持股份比例39.91% 占公司总股本比例5.12% [2] - 质押方为西藏信托有限公司 质押用途为融资需求 [2] - 本次质押通过告知函形式通知公司 [2]

股份质押情况 - 三湘控股本次质押3950万股，占所持股份18.14%，占总股本3.35%[1] - 截至披露日，三湘控股和黄辉合计持股3.91933486亿股，比例33.20%，质押后质押股数2.785亿股，占比71.06%，占总股本23.59%[5] 未来到期情况 - 三湘控股未来一年到期质押股份1.395亿股，占其持股64.05%，占总股本11.82%，对应融资余额2亿元[6] - 黄辉未来一年到期质押股份1.39亿股，占其持股79.82%，占总股本11.77%，对应融资余额1.39亿元[6] 其他说明 - 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务[3] - 股份质押融资不用于公司生产经营，对公司无实质性影响[6]

股份质押 - 黄卫枝本次质押6050万股，占所持39.91%、总股本5.12%[1] - 截至披露日，累计质押15150万股，占所持99.93%、总股本12.83%[5] 其他信息 - 质押起始日为2025.9.8和9.9，质权人为西藏信托，用于融资[1] - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[3] - 公告日期为2025年9月11日[8]