独立董事独立性自查 - 独立董事阮继涌对2024年度独立性进行自查[2] - 本人及亲属无相关任职、持股、业务往来及服务情况[2][3] - 最近十二个月无列举情形，不属于不具独立性人员[3][4] - 2024年度不存在违反独立性要求情况[4]

会计政策变更 - 2024年12月31日公司据财政部准则解释第18号变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会及股东大会[3] - 变更对财务报表等无重大影响[3][6] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更后按准则解释第18号文执行，未变部分按原规定执行[5]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户9家[2][3] 决策事项 - 公司董事会、监事会、审计委员会会议通过续聘天职国际议案[3][6] - 续聘天职国际为2024年度审计机构议案经2023年年度股东大会审议通过[3] 审计意见 - 天职国际认为公司财务报表公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 天职国际认为公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年度审计费用预计约200万元，较上一期无变化[7] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[3] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[4] 人员情况 - 项目合伙人李靖豪近三年签署上市公司审计报告6家，复核4家[5] - 签字注册会计师旷念近三年签署3家，复核0家[5] - 项目质量控制复核人颜艳飞近三年签署5家，复核2家[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过续聘议案[10]

担保额度 - 2025年度新增融资担保预计不超过11.8亿元，超70%子公司预计额度8.5亿元，不超70%子公司预计额度3.3亿元[3] - 超70%控股子公司截至目前担保余额31467.27万元，本次新增担保额度85000.00万元，占最近一期归母净资产比例18.93%[6] - 不超70%控股子公司截至目前担保余额0.00万元，本次新增担保额度33000.00万元，占最近一期归母净资产比例7.35%[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司担保额度10.8亿元，占最近一期经审计归母净资产24.05%[28] - 公司及控股子公司对外担保余额7.04亿元，占最近一期经审计归母净资产15.67%[29] - 对合并报表外公司担保余额3.89亿元，占最近一期经审计归母净资产8.66%[29] 公司注册资本 - 上海三湘文化发展有限公司注册资本30000.00万元[7] - 观印象艺术发展有限公司注册资本5794.279803万元[8] - 上海观印象文化科技有限公司注册资本1000.00万元[10] - 上海元起印象文化科技有限公司注册资本1000万元，公司间接持股100%[12] - 上海三湘祥腾湘麒投资有限公司注册资本22000万元，公司间接持股100%[13] - 上海城光置业有限公司注册资本10000万元，公司间接持股100%[15] - 三河市湘德房地产开发有限公司注册资本83500万元，为公司控股子公司[16] - 上海三湘建筑装饰工程有限公司注册资本5000万元，公司间接持股100%[18] - 上海三湘建筑材料加工有限公司注册资本1500万元，公司间接持股100%[19] - 上海三湘装饰设计有限公司注册资本8000万元，公司间接持股100%[21] 公司业绩 - 上海三湘文化发展有限公司2024年末资产总额730893964.89元，净利润13899990.08元[24] - 观印象艺术发展有限公司2024年末资产总额254936602.19元，净利润56507609.72元[24] - 上海观印象文化科技有限公司2024年末资产总额27723203.29元，净利润1666674.25元[24] - 三河市湘德房地产开发有限公司营收42.42亿元，成本34.26亿元，利润8.16亿元[25] - 上海三湘建筑装饰工程有限公司营收4.09亿元，成本3.29亿元，利润7957.28万元[25] - 上海三湘装饰设计有限公司营收1.34亿元，成本1.39亿元，利润 - 537.35万元[25] - 上海三湘建筑材料加工有限公司营收2591.32万元，成本106.41万元，利润2484.91万元[25] 担保相关策略 - 授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的担保事项，授权董事长签批[3] - 授权期内对外担保总额超股东大会批准额度后，每笔担保需另行履行审议程序[4] - 本次担保事项授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内，额度可滚动使用[4] - 公司及合并报表范围内子公司未签担保协议，可在审定额度内洽谈融资[26] - 公司董事会同意为合并报表内子公司2025年度融资提供担保[27] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[29]

资产减值 - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内资产计提减值准备28,437,967.67元[2] - 本期计提应收账款和其他应收款坏账准备合计4,294,220.57元[4] - 本期计提合同资产减值准备2,883,935.58元[6] - 本期计提存货跌价准备21,259,811.52元[2] 预计负债 - 本期末公司计提预计负债1,057,196.27元[8] 影响 - 本次计提减少2024年度归母净利润26,904,544.48元[9] - 本次计提减少2024年度归母所有者权益26,904,544.48元[9] 具体项目 - 开发产品本期计提17,070,353.11元[10] - 制作成本本期计提4,189,458.41元[10]

一、日常关联交易基本情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-008 三湘印象股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2025年日常关联交易概述 为保证三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司经营的良性发展，根据公司 2025 年整体经营计划及发展规划，结合上一年 度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2025 年度日常关联交 易进行了预计。公司 2024 年日常关联交易实际发生总额为 421.86 万元。2025 年 公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养环 保科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、 提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额 为 432.08 万元。公司已于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十三次（定 期）会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，各项子议案 均审议通过，关联董 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司 发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2024 年 度董事会工作情况报告如下。 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司继续以"加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大 产业协同发展"为战略指导，通过"文化+地产"双向赋能、联动发展，不断寻 找新的发展机会、拓展新的产业领域，驱动公司高质量、可持续发展，持续创造 更多经济价值和社会价值。 文化业务板块，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演 艺项目《印象•妈祖》于 2024 年 10 月 1 日正式公演，标志着公司在构建"EPC+O" 的全链式商业模式上迈出关键一步。项目深入挖掘妈祖文化内涵，通过现代科技 手段创新性呈现传统文化精髓，成功串联湄洲岛旅游资源，成为城市文旅新地标。 公司与上海自然博物馆合作打造了首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》，于 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日面对公众 ...

三湘印象股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人王建平作为三湘印象股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如 下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-014 三湘印象股份有限公司 关于子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）近期对公司及子公司涉税业务 开展了自查，现将有关情况公告如下： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公 司 2024 年度利润总额约 3,226.59 万元，最终以 2024 年度经审计的财务报表为 准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 一、基本情况 经自查，子公司上海三湘(集团)有限公司需补缴土地增值税及滞纳金共计 4,821.75 万元。主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 ...