（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降 项 目 本报告期 上年同期 盈利：3,500 万元-5,000 万元 归属于上市公司 盈利：13,384 万元 股东的净利润 比上年同期下降：73.85%-62.64% 四川泸天化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 盈利：200 万元-1700 万元 扣除非经常性损 盈利：6,309 万元 益后的净利润 比上年同期下降：96.83%-73.05% 基本每股收益 盈利：0.0223 元/股–0.0319 元/股 盈利：0.09 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告 期的业绩预告方面不存在分歧。 本业绩预告未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司 2025 半年度业绩较去年同期下降的主要原因是公司主要产品销售价格比去年 同期大幅下降，导致毛利率大幅下降。 四、其他相关说明 四川泸天化股份有限公司董 ...

四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布了《关于 持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股 5%以上股东中国银行股份有限公 司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区分行 拟在该公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 5 月 22 日）的 3 个月内，通过证券交易 所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,568 万股，减持比例占公司总股本的 1%。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-044 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份 触及 1%整数倍的公告 中国银行股份有限公司泸州分行、成都锦江支行及宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到持股 5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人 中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区分行出具的《关于股份减持计划 的告知函》，截至 2025 年 7 月 7 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-044 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份 触及 1%整数倍的公告 中国银行股份有限公司泸州分行、成都锦江支行及宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布了《关于 持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股 5%以上股东中国银行股份有限公 司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区分行 拟在该公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 5 月 22 日）的 3 个月内，通过证券交易 所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,568 万股，减持比例占公司总股本的 1%。 （二）减持股份来源。减持股份属于中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动 人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行在 泸天化集团及其成员企业整体重组期间债转股取得 ...

股东会召开情况 - 会议于2025年6月27日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议由董事会召集，董事长廖廷君主持，召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][6] 股东出席情况 - 共有217名股东及代理人参与表决，代表有表决权股份919,992,794股，占总股本的58.67% [3] - 现场会议出席股东8名，代表股份605,439,790股，占比38.61% [4] - 网络投票股东209名，代表股份314,553,004股，占比20.06% [5] 议案表决情况 - 全部议案均通过表决，未出现否决提案或变更以往决议的情形 [7][8] - 议案16涉及回避表决，其余议案均未涉及回避 [8] - 表决程序经律师确认合法有效，符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9] 法律意见与文件 - 四川发现律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、出席资格及表决结果合法有效 [8] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [8][9]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月26日发布召开股东会通知[3] - 现场会议于2025年6月27日15：00召开[3] 参会情况 - 217人出席，代表股份919,992,794股，占比58.67％[4] - 现场8人，代表股份605,439,790股，占比38.61％[4] - 网络209人，代表股份314,553,004股，占比20.0608％[4] - 中小投资者代表股份170,938,477股，占比10.9017%[4] 会议结果 - 19项议案获通过[6][7] - 关联交易议案关联股东回避[6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6]

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人共217名，代表股份919,992,794股，占比58.67%[8] - 现场会议出席股东及代理人8名，代表股份605,439,790股，占比38.61%[9] - 网络投票股东209名，代表股份314,553,004股，占比20.06%[10] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案同意票数占比均达99.50%[12] - 拟为全资子公司及孙公司提供担保议案同意票数占比92.79%[13] 财务数据 - 2024年度财务决算报告金额224,942,366，占比98.33%[15] - 2024年度利润分配预案金额224,940,466，占比98.33%[15] - 2025年度财务预算报告金额225,023,266，占比98.37%[15] 其他事项 - 拟为全资子公司及孙公司提供担保议案涉及金额163,223,068，占比71.35%[15] - 拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权议案金额224,464,268，占比98.28%[15] - 2024年度董事等薪酬及津贴议案通过[15] - 修订《四川泸天化股份有限公司章程》议案金额224,996,666，占比98.35%[15] - 修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》议案金额225,005,266，占比98.36%[15] - 选举马卫民先生任公司独立董事议案金额224,966,566，占比98.35%[15]

增持主体基本情况 - 增持主体为泸州产业发展投资集团有限公司[1] - 增持前持股193,464,610股占总股本12.34% 与一致行动人合计持股430,394,301股占总股本27.45%[1] - 增持前6个月内无减持行为[2] 增持计划内容 - 增持目的基于对公司发展前景信心及中长期投资价值认可[2] - 计划增持金额1.5亿至2.6亿元人民币 价格上限6.8元/股[2] - 实施期限为2024年12月26日起6个月 资金来源为自有及自筹资金[2] - 增持主体承诺不减持且遵守内幕交易禁令[3] 增持实施结果 - 累计增持39,200,000股占总股本2.5% 金额1.89亿元 均价4.82元/股[3] - 增持后泸州发展集团持股升至232,664,610股(14.84%) 一致行动人合计持股469,594,301股(29.95%)[4] - 增持行为符合《公司法》《证券法》规定 未触发要约收购[4]

增持情况 - 2024.12.26 - 2025.6.25泸州发展集团增持3920万股，占比2.5%，金额18894.51万元，均价约4.82元/股[4][11] - 增持计划拟金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[4][9] 股权结构 - 增持前泸州发展集团持股12.34%，与一致行动人合计27.45%[5] - 增持后泸州发展集团持股14.84%，与一致行动人合计29.95%[11] - 泸天化集团、精正技术检测持股比例增持前后无变化[6][11] 其他要点 - 增持计划6个月内实施，资金为自有和自筹结合[9] - 泸州发展集团承诺增持期及法定期限内不减持[9][13] - 本次增持未触及要约收购，不影响股权分布和控制权[12]

股份回购方案 - 公司于2024年6月20日通过2023年度股东大会审议通过回购股份方案，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于8,000万元且不超过15,000万元，回购价格不超过6.09元/股，回购股份将用于股权激励，实施期限为12个月 [1] - 截至2025年6月19日，公司实际回购股份23,595,637股，占总股本1.505%，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含交易费用） [2] - 公司实际回购金额超过方案下限且未超上限，回购价格、数量、资金总额及实施期限均符合规定，与方案无差异 [2] 回购实施进展 - 2024年7月25日公司首次回购股份16,584,037股，占总股本1.058% [1] - 回购期间公司严格按规定披露进展，并通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布公告 [2] 回购对公司影响 - 回购不会对公司生产经营、财务及未来发展产生不利影响，不会导致控制权变化或影响上市地位 [2] - 回购股份存放于专用账户期间不享有表决权、利润分配等权利，拟用于股权激励计划但相关方案尚未实施 [4] 相关主体股票交易 - 公司董事、监事及高管在回购期间未买卖股票 [3] - 控股股东泸天化（集团）增持6,488,800股（占总股本0.41%），金额2,359.72万元；泸州产业发展投资集团增持39,200,000股（占总股本2.5%），金额18,894.51万元，且增持行为未结束 [3] 股份变动安排 - 若36个月内未实施股权激励或变更用途，未使用股份将注销并减少总股本 [4] - 当前回购股份未导致总股本变化，未来若按计划实施也不会改变总股本 [4] 合规性说明 - 公司未在禁止期间回购股份，且集中竞价交易方式符合监管要求 [4]

回购情况 - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超6.09元/股[1] - 2024年7月25日回购16584037股，占比1.058%[2] - 截止2025年6月19日回购23595637股，占比1.505%，金额89052211.8元[3] 增持情况 - 泸天化（集团）增持6488800股，占比0.41%，金额2359.72万元[7] - 泸州产业增持39200000股，占比2.5%，金额18894.51万元，未完毕[7] 其他 - 董监高在回购披露至公告日无买卖股票[6] - 实控人等在回购期有买卖股票[6] - 回购拟用于股权激励，方案未实施，总股本未变[8] - 36个月未用部分将注销，总股本减少[8] - 回购对公司无不利影响，不影响上市地位[5]