证券日报网讯金陵药业（000919）7月31日在互动平台回答投资者提问时表示，公司近三年来已披露的 产品有琥珀酸亚铁片、复方磺胺甲噁唑注射液、硫酸镁注射液、术苓健脾胶囊、碳酸司维拉姆干混悬 剂、噁拉戈利片。相关产品信息请参考在指定媒体披露的公告(公告编号：2022-019，2023-038、066、 083，2024-057、097，2025-035、042)。 ...

关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的审核意见 - 监事会审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格 [1] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定 [1] - 调整方案未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 [1] 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的审核意见 - 监事会同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 [1] - 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定 [1] - 决策审批程序合法合规 [1]

高压氧舱概念板块表现 - 截至7月23日收盘，高压氧舱概念上涨1.55%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内3股上涨，铁建重工20%涨停，国际医学、盈康生命分别上涨0.93%、0.20% [1] - 跌幅居前的有倍益康、创新医疗、三星医疗等，分别下跌5.91%、2.13%、1.31% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 雅下水电概念涨幅最高达4.15%，兵装重组概念跌幅最大为-4.64% [2] - 高压氧舱概念涨幅1.55%，在涨幅榜排名第二 [2] - 其他涨幅居前的概念包括互联网保险、细胞免疫治疗、基因测序等，涨幅均超过0.4% [2] 资金流动情况 - 高压氧舱概念板块获主力资金净流入0.50亿元 [2] - 4股获主力资金净流入，铁建重工净流入1.03亿元，国际医学、金陵药业、澳洋健康分别净流入2472.29万元、392.09万元、294.43万元 [2] - 铁建重工、国际医学、金陵药业主力资金净流入率分别为29.36%、10.10%、5.54% [3] 个股资金流入榜 - 铁建重工今日涨跌幅20.07%，换手率0.93%，主力资金净流入1.03亿元 [3] - 国际医学今日涨跌幅0.93%，换手率2.03%，主力资金净流入2472.29万元 [3] - 金陵药业今日涨跌幅-0.70%，换手率1.68%，主力资金净流入392.09万元 [3] - 澳洋健康今日涨跌幅-0.50%，换手率3.48%，主力资金净流入294.43万元 [3] - 盈康生命、大湖股份、威奥股份、三星医疗、创新医疗等个股主力资金净流出 [3][4]

业绩考核目标 - 2022 - 2024年三年净利润平均值增长率考核目标不低于109%[9] - 2022 - 2024年三年加权平均净资产收益率平均值增长率考核目标不低于87%[9] - 2024年研发费用增长率考核目标不低于186%[9] 股票回购注销 - 公司将回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票178.41万股[2] - 因1名激励对象离职回购注销2.7万股[8] - 因业绩考核不达标，首次授予回购注销155.1万股，预留授予回购注销20.61万股[10] - 首次授予部分调整后回购价格3.29元/股，预留授予部分4.29元/股[15] - 拟用于回购资金总额6,075,789元，资金来源为自有资金[16] 利润分配 - 2025年6月28日审议通过2024年度利润分配预案[12] - 以2024年末总股本623,708,628股为基准，每10股派现1元（含税）[12] - 2025年7月8日完成2024年度利润分配，派发现金红利62,370,862.80元[12] 股份变动 - 限售条件流通股变动前33,349,166股占比5.35%，变动后31,565,066股占比5.08%[18] - 无限售条件流通股变动前后数量不变，占比从94.65%变为94.92%[18] - 总股本变动前623,708,628股，变动后621,924,528股，减少1,784,100股[18] 相关审议 - 监事会同意对2021年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注销[20] - 律师认为回购价格调整及回购注销已取得必要批准和授权，符合规定[21] - 回购注销尚需提交股东大会审议并办理减资和股份注销登记等手续[22]

江苏泰和律师事务所 关于 金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 及回购注销限制性股票 的 法律意见书 1 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 及回购注销限制性股票的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"金陵药业"）的委托，担任其实行 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院 国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）等法律、法规、规范性文件和《金 陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计 ...

薪酬构成 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成[7] - 绩效年薪占年度薪酬比例原则上不低于60%[7] - 任期激励系数原则上为15%[12] 薪酬计算 - 年度考核绩效年薪基数原则上为基本年薪的1.5倍[7] - 发展浮动系数设四档，扣非目标值与基准值增幅5%-10%（不含）系数为1.05，增幅10%及以上系数为1.1[8] - 基准额由公司考核前三年扣非利润总额完成值的平均数、上年完成值、本年目标值加权确定，权重分别为50%、30%、20%[10] - 利润总额超目标奖励，企业盈利规模不同，计提比例不同[10] 薪酬发放 - 经理层成员基本年薪按月标准平均发放[14] - 绩效年薪的30%按月预支发放[14] - 利润总额超目标奖励分两期发放，年度考核后兑现70%，剩余30%在任期考核后兑现[12] - 任期激励在任期满考核后发放[15] 特殊情况处理 - 中途入职经理层成员薪酬结合实际任职时间计算[15] - 不同原因离职经理层成员薪酬计算方式不同[15] - 未实现公司效益增长或出现重大风险，经理层成员薪酬不得增长或适度下降[19] - 公司发生重大事件应向董事会报告并确定对经理层成员薪酬的影响[19] - 经理层成员存在违规行为，公司可给予相应处理[19] - 经理层成员离任后给公司造成重大损失或不良影响，公司有权追索已兑现年薪并止付未支付部分[20] 薪酬规范 - 经理层成员薪酬为税前收入，个人依法纳税[15] - 经理层成员不得违规自定薪酬、兼职取酬等[16] - 公司不得为经理层成员购买规定以外商业性补充养老保险[17]

考核周期 - 经理层绩效考核分年度和任期考核，年度为公历一年，任期为三年[8][10] 年度考核指标 - 含经营业绩、重点工作任务、约束性、加分指标四类[12][14] - 经营业绩指标权重50%-70%，重点工作任务指标权重30%-50%[12][14] - 约束性指标扣减总分不超20分，加分指标累计加分不超10分[12][14] 年度考核计算 - 得分=经营业绩指标得分＋重点工作任务指标得分-约束性指标扣分＋加分指标得分[14] - 经营业绩和重点工作任务指标基本分之和为100分[14] 研发投入考核 - 未完成研发投入预算，年度考核扣减利润总额；超预算双倍视同利润[15] 任期考核指标 - 由运营质量、发展质量、奖励加分、扣分事项四大类组成，总分上限100分[16] - 运营质量指标占20 - 40%，发展质量指标占60 - 80%[18] 任期加分规则 - 任期内各年度公司绩效考核得分均值不同有相应加分[18] 考核决策与执行 - 董事会是决策机构，薪酬与考核委员会组织拟订和考核，人力部落实[7] 指标选择与口径 - 年度经营业绩可选利润总额、营业收入等，财务类考核口径与预算一致[12] - 任期运营质量国有资本保值增值率等为必选，目标值不低于预算[17][18] 业绩下滑处理 - 公司特定时期业绩下滑可申报调低指标，任期激励兑现额下浮5 - 10%[20] 考核结果处理 - 年度考核分低于70分扣全部绩效年薪，“不称职”不领，“基本称职”扣超30%[22] - 任期考核分低于70分不兑现任期激励，调减目标扣减5 - 10%[22] - 任期国有资本保值增值率目标值低于100%改善系数为95%，无改善不超80%[23] - 任期“不称职”不领任期激励，“基本称职”扣超30%兑现额[23]

董事会变动 - 公司董事会由9名董事组成，需增补非独立董事1名[2] - 2025年7月22日会议通过增补邹勇志为非独立董事议案[2] - 该议案将提交股东大会审议，任期至第九届董事会届满[2] 候选人信息 - 邹勇志1978年生，工学博士，现任福州金控总经理[5] - 截止公告披露日未持股，无不适任情形[5]

股份回购 - 公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划中178.41万股[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本将由62370.8628万股减至62192.4528万股[1] - 注册资本将由62370.8628万元减至62192.4528万元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修订[2][3] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程事宜须提交股东大会审议[3]

会议时间 - 现场会议2025年8月8日14:00[3] - 网络投票2025年8月8日9:15 - 15:00[3] - 登记时间2025年8月7日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[11] 会议相关 - 股权登记日为2025年8月4日[5] - 审议三项提案，1、2项须三分之二以上通过[8][9] 投票信息 - 网络投票代码360919，简称为金药投票[19][20] - 深交所交易系统投票时间2025年8月8日9:15 - 9:25等[22] - 互联网投票系统投票时间2025年8月8日9:15 - 15:00[24] 其他 - 股东登记可现场、信函或传真，2025年8月7日17:00前送达[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]