证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2026-012 沃顿科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 4 月 22 日召开 公司 2025 年度股东会，具体内容详见刊载于"巨潮资讯网"（网址： www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开 2025 年度股东会的通知》 （公告编号：2026-008），现就此次股东会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （五）召开时间 4、根据相关法规应当出席股东 ...

项目进展与产能规划 - 南京新项目计划2026年内开工建设，建设期两年，目前正在履行国资委报批手续 [2][3][6][7][8][10] - 2025年公司产能预计将提升50%左右 [4][6][8] - 贵阳生产基地因公用设施完善，产能提升会更快更容易 [6] - 天津海淡公司计划建设万吨级海水淡化项目，目前正在筹备阶段 [3][8] 财务与业绩表现 - 2025年四季度利润受费用增加和资产减值计提影响 [2][3] - 针对客户K的坏账计提约2000万元人民币，与磷酸废水项目有关，公司认为随着磷酸铁锂需求走高问题有望解决 [4] - 2025年膜工程业务收入比某投资者预算少了约1亿元人民币 [10] - 公司毛利率为40%，净利率为11% [4] 研发与产品情况 - 2025年研发人员减少30人，公司解释为统计口径变化，核心技术团队稳定 [2][3][6] - 质子交换膜因市场需求不大尚未量产，超纯水膜、耐酸耐碱膜、特种纳滤膜、高压膜等特种膜在2025年表现良好，2026年将继续高投入开发 [5][6] - 公司能源成本结构主要为电力和天然气，否认存在能源成本占比30%的情况 [2][3][7] - 2025年公司使用自制聚砜近800吨 [8] 市场与业务拓展 - 国际原油价格上涨暂时未对公司产品毛利产生影响 [2][3] - 公司在中东和北非的海水膜业务一直在拓展，近期中东膜业务有新增需求 [4] - 公司目前没有产品提价计划 [4] - 高端膜市场需求相对小，但带来的利润比通用膜高 [8] 公司治理与投资者关系 - 公司表示国有企业市值管理主要是抓好经营、规范运作、回报股东 [10] - 公司一直在寻找稳妥方案以优化对“自然科技”的投资（建议减持或转让） [10] - 公司表示会通过技术创新提高产品竞争力、降低综合成本来提升市场表现，但未明确回答产品价格是否会大幅下降 [10]

业绩总结 - 2026年1 - 3月公司新签订膜分离工程业务合同金额2041.86万元[1] - 膜法浓缩分离——盐湖提锂合同金额954.89万元[1] - 膜法工业废水处理及资源化利用——磷酸铁合同金额395.00万元[1] - 中水回用合同金额636.87万元[1] - 工业废水资源综合利用合同金额50.00万元[1] - 其他零星合同金额5.10万元[1]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入20.21亿元，同比增长15.88%[25] - 2025年净利润2.31亿元，较上期2.05亿元增长12.31%[25] - 2025年末公司资产总计29.54亿元，较期初27.83亿元增长6.12%[17] - 2025年末股东权益合计21.80亿元，较期初20.52亿元增长6.22%[19] 财务数据 - 2025年12月31日公司应收账款余额为3.27亿元，坏账准备余额为3223.27万元[6] - 2025年末货币资金9.41亿元，较期初7.70亿元增长22.20%[17] - 2025年经营活动现金流入小计为16.93亿元，较上期15.51亿元增长9.16%[29] - 2025年经营活动现金流出小计为13.94亿元，较上期12.44亿元增长12.19%[29] 子公司情况 - 公司持有大自然科技股份有限公司56.44%股权，本期营业收入为5.00亿元，净利润为1704.36万元[187][189] - 公司持有天津沃顿微碳科技有限公司80%股权，本期营业收入为7386.13万元，净利润为1554.65万元[187][189] 研发与补助 - 2025年研发支出合计1.37亿元，上期为1.27亿元[186] - 递延收益中政府补助项目期初余额为6074.26万元，本期新增补助465.42万元，计入其他收益1052.57万元[194] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东和其他权益投资者利益最大化[197] - 公司面临的金融工具相关风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险[197]

业绩总结 - 公司对截至2025年12月31日各类资产减值准备合计2471.90万元[2] - 2025年需计提信用减值损失24,729,001.18元[5] - 本次减值减少公司2025年度利润总额2471.90万元[7] 数据详情 - 应收票据坏账损失为81,661.64元[4] - 应收账款坏账损失为 - 24,769,952.23元[4] - 其他应收款坏账损失为 - 40,710.59元[4] - 合同资产减值损失为9,992.89元[4] - 2025年度转回资产减值损失9,992.89元[6]

关联资金 - 2025年初关联资金往来余额60623.82万元[3] - 2025年度关联资金往来累计发生额129581.60万元[3] - 2025年度关联资金往来利息855.76万元[3] - 2025年度关联资金偿还累计发生额130929.21万元[3] - 2025年末关联资金往来余额60131.97万元[3] 公司往来资金 - 中车财务2025年初往来资金余额58812.94万元[2] - 贵阳汇通沃顿2025年末往来资金余额114.73万元[2] 账款 - 国能龙源环保南京2025年末应收账款余额864.40万元[2] - 贵州沃顿绿色科技2025年末预付款项余额8.00万元[3] - 贵州沃顿绿色科技2025年末应收账款余额8.16万元[3]

内部控制 - 对2025年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2025年度内控体系自评识别出内控缺陷7条[5] - 已完成6条一般内控缺陷整改，1条正在整改[50] 制度建设 - 制定年度经营计划和全面预算[10] - 建立采购管理体系和制度[17] - 制定工程项目控制流程及制度[23] - 制定投资并购相关制度[24] - 规定对外担保规则[25] - 统一会计政策和财务报告控制流程[27] - 成立预算管理委员会，建立全面预算体系和办法[29] - 制定合同管理相关制度[30] - 制定内部信息报告管理制度[31] 未来展望 - 定期研究分析经营和内外部环境变化[50] - 及时辨析内控薄弱环节并完善内控体系[50] - 强化内部控制监督检查促进发展[50] 其他 - 董事会下设多个专门委员会[8] - 重视人力资源建设，规范人才引进[12] - 积极履行社会责任，产品质量获认同[13] - 以“成为有益于人类环境健康的卓越企业”为愿景[14] - 按《资金管理办法》管理资金[16] - 加大技术研发投入，鼓励创新[22]

公司发展 - 2025年是深化改革、迈向高质量发展关键之年[30] - 2025年完成治理架构重大优化，取消监事会建制[30] - 2025年两次现金分红回馈股东[30] - 2025年荣获“国家级绿色工厂”称号[31] - 2025年实验室获CNAS国家认可，获北京市科学技术进步一等奖[32] - 2025年全员安全生产目标圆满达成[32] - 2025年在林家田村带动1600余人次就业增收[32] - 2021年更名为“沃顿科技股份有限公司”，吸收合并全资子公司[42] - 2022年非公开发行事项通过审核，引入战略投资者[43] - 2025年获评工业和信息化部专精特新“小巨人”企业[152] - 2025年获评博士后科研工作站[152] 市场覆盖 - 产品覆盖全球130多个国家和地区[34] ESG管理 - 构建三级工作联动机制推进ESG管理[51] - 将ESG管理纳入公司战略管理[55] - 建立健全合规管理体系应对风险[56] - 加强质量控制流程应对产品质量问题[56] - 识别出8个利益相关方并搭建沟通平台[62] - 报告期内识别出25项ESG议题[65] - 依据议题分析结果增强信息披露并指导业务改进[68] - 2025年重要性议题包括创新驱动、应对气候变化等[71] - 将“零碳承诺”置于企业长远发展核心[72] - 确立零碳发展路径，承诺深化绿色发展意识[76] - 建立系统化环境与碳管理体系[77] 气候风险与机遇 - 识别出3项物理风险、8项转型风险、2项机遇[91] - 极端高温增加运营成本，识别资产损坏并买保险[93] - 自然灾害造成设备损坏，关注法规变化并制定措施[93] - 客户对低碳技术要求提高，进行节能降碳改造和设备维护[93] - 市场倾向低碳产品使收入减少，探索绿色产品方向[95] - 环境表现披露增加合规成本，强化清洁生产[95] - 国家扶持新能源，响应政策降低产品碳排放[95] - 绿色低碳产品需求可能增加，开发低碳产品与服务[95] 环境管理 - 2025年废气、污水达标排放率100%，固废回收处置率100%[114] - 2025年重大火灾、爆炸事故发生率为0，噪声排放达标[114] - 截至2025年底通过ISO14001:2015环境管理体系认证[104] - 2025年公司产值能耗逐年下降2%[122] - 截至2025年底通过ISO50001:2018能源管理体系认证[117] - 2025年中长期节水目标均达成[129] - 2025年废水、废气达标排放，废弃物规范化处置率100%[131] 研发创新 - 构建全流程、多层级、一体化的研发创新管理体系[145] - 建立常态化研发项目监测机制[149] - 截至2025年底境外已注册商标136件，境内111件[159] - 截至2025年底本部拥有各类专利172件[168] - 围绕膜材料核心技术取得多项突破性成果[160] 质量管理 - 质量管理人员50%以上拥有5年以上质量管理经验[172] - 设定长期质量目标为确保出厂产品100%合格[179][180][184] - 构建并持续完善质量管理体系[172] 市场与服务 - 坚持以市场需求为核心导向构建全链路市场响应机制[156] - 构建完善的售前、售中、售后一体化服务体系[181] - 为不同阶段客户提供定制化产品与技术方案[185] - 开展客户满意度调查[186] - 升级VONTRON家用膜产品包装袋外观[187] - 制定顾客市场满意调查方案[188] - 以多元培训体系赋能客户与合作伙伴[191] 供应链管理 - 以责任采购为核心，优化采购与仓储物流[192] - 2025年新增及修订多项内部管理制度[193] - 建立完善供应链管理架构[193] - 把供应链安全管理融入各体系[194]

业绩数据 - 2024年大信收入总额15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年大信上市公司审计客户221家，审计收费总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户146家[2] 审计相关 - 2025 - 2026年完成续聘大信为审计机构相关审议[2][5][6] - 大信对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2026年与大信沟通审计范围、调整事项等[5]

会议时间 - 2025年度股东会现场会议2026年4月22日15:00召开[5] - 网络投票2026年4月22日9:15 - 15:00进行[6][7] - 股权登记日为2026年4月14日[8] - 出席现场会议登记时间为2026年4月15日9:30 - 15:30[22] - 会议期限为一天[30] 会议信息 - 会议将审议7项提案[10][11] - 对中小投资者提案4.00、5.00投票单独计票披露[19] - 独立董事将在本次股东会上述职[20] 会议地点 - 现场会议登记地点为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102四楼[23] 投票代码 - 网络投票代码为“360920”，投票简称为“沃顿投票”[39]