2024年，众合科技在战略深化方面取得了显著成果，成功将"1+2+N"体系深化为空间信息战略，以"空 天地立体交通"为主场景，打造了全方位、多层次的交通网络，为公司的长期发展奠定了坚实基础。 具体来看，公司以关键装备及材料、交通智慧数据运营服务和整体系统解决方案为主要产品和服务，构 筑了地下（轨道交通智慧中枢）、地面（车路云协同网络）、低空（空域管理网络和安全控制系统）、 低轨卫星（高端装备数字化综合性解决方案和运营服务）四位一体的立体交通网络，为各个空间的不同 交通形式或交通工具提供以"安全"和"调度"为核心的控制系统、工业软件产品及解决方案能力。这一战 略布局不仅提升了公司的核心竞争力，也为整个交通行业的智能化发展提供了有力支持。 同时，公司借力CVC产业基金和滨江、青山湖双产业基地，同步打造"数智能力双螺旋"能力架构。纵向 构建覆盖半导体芯片及材料、算力服务及数据资产运营、关键设备技术研发、产业转化、生态协同的全 维度数智化基础能力与支撑；横向拓展交通、能源、健康等产业数字化场景的运营和整体解决方案能 力，形成了"硬科技突破+软实力赋能"的生态发展格局。 4月24日，众合科技（000925）发布2024 ...

监事会会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，审议通过27个议案[3] - 2024年4月25日第八届监事会第二十二次会议通过2023年度监事会工作报告等议案[3] - 2024年4月25日第八届监事会第二十三次会议通过监事会换届选举等议案[4] - 2024年5月17日第九届监事会第一次会议通过选举监事会主席议案[4] - 2024年7月第九届监事会第一次临时会议通过回购股份并减资注销方案议案[4] - 2024年8月16日第九届监事会第二次会议通过2024年半年度报告议案[4] - 2024年8月28日第九届监事会第三次会议通过使用自有资金支付发行费用等议案[4] - 2024年9月18日第九届监事会第四次会议通过使用募集资金置换预先投入募投项目等议案[4] - 2024年10月28日第九届监事会第五次会议通过2024年第三季度报告等议案[4] - 2024年12月27日第九届监事会第六次会议通过公司及其子公司使用闲置自有资金委托理财议案[4] 财务与制度情况 - 2024年度定期财务报告客观真实准确反映财务状况和经营成果[6] - 2024年度内部控制制度合理完整有效，无重大缺陷[7] 其他决策情况 - 同意回购注销《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》部分限制性股票[7] - 公司关联交易符合规定，未损害股东利益[8] - 调整募投项目拟投入募集资金金额符合规定和股东利益[8] - 使用募集资金置换自筹资金符合规定，不影响项目进行[9] - 使用自有资金等支付募投项目资金并置换符合规定[9] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理符合规定和股东利益[9] - 变更部分募集资金用途符合规定，提高使用效率[10] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督，维护公司和投资者权益[12]

业绩数据 - 2024年公司总资产932,182.89万元，营业收入202,379.36万元，利润总额4,763.70万元，纳税总额8,633.03万元，基本每股收益0.04元/股[22] - 2024年年度销售额突破34亿元大关[49] - 2024年7月完成约6.84亿元定增募资，发行股票130,209,496股[47] 用户与员工数据 - 2024年员工总数1,807人，女性员工占比32.04%，员工培训总时长22,456.71小时[22] - 2024年技术人才留任率达92%[16] 未来展望 - 公司碳中和目标为不晚于2025年实现自身运营碳中和，不晚于2027年实现供应链碳中和[182] - 公司不晚于2029年实现100%绿色电力[188] - 公司在低轨卫星领域处于探索期，将控制调度与安全领域优势拓展到该领域[38] 新产品与新技术研发 - 公司推出UniSpace低空综合服务平台等创新产品[63] - 公司推出的“干旱荒漠区高速公路无人机智慧巡检与应急处置关键技术装备及系统”有多项低空创新技术[74] - UniTFCC三余度飞控计算机可将安全风险控制在10^(-9）以内[64] 市场扩张与战略布局 - 2024年初，公司布局低空产业，从飞行控制等三方向发力，战略投资北京鸢飞科技[63] - 公司拟通过庆阳时空大数据云中心开展多项服务，构建全国算力网[45] 其他新策略 - 公司建立董事会 - 管理层 - 工作小组三级ESG管理架构，任命叶效锋为2024年首席ESG官[91] - 公司建立六大序列职级晋升通道完善职业发展体系[100] - 公司制定《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书统筹投资者关系管理事务[155] 环保与社会责任 - 公司青山湖总部园区采用120KW光伏发电和100KW空气热泵，全年减少碳排放约436吨[15] - 2024年环保投入总金额256万元，外购电力总量5,811.46万千瓦时，光伏发电量9,038千瓦时，相当于减少7.42tCO₂e二氧化碳排放量[22] - 2024年公司向浙江大学、浙江理工大学捐赠300多万元教育基金[17] 公司治理 - 2024年股东会召开5次，董事会召开12次，监事会召开8次，董事会独立董事占比50%，女性监事占比66.67%，接待投资者活动7次[22] - 报告期内董事会召开会议12次，审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议1次[134] - 监事会成员3名，其中职工监事1名，女性监事2名，占比66.67%，召开监事会8次，成员出席率100%，审议通过事项26项[144] 荣誉与资质 - 2024年公司获得多项荣誉，如2023年度城市轨道交通科技进步奖二等奖等[50] - 2024年11 - 12月，公司及旗下企业获多项荣誉，如众合科技获2024年浙江省优秀质量管理小组成果二等奖等[57] - 2024年9月，公司案例入围“2024全球浙商ESG经典案例100”，董事长获“2024 ESG杰出浙商”[93] 风险与机遇 - 极端天气等物理风险发生概率低、影响高、时间范围为短中期，优先级中，潜在影响为生产能力下降、运营成本增加[178] - 政策和法律风险发生概率中、影响中、时间范围为中长期，优先级中，潜在影响为运营成本增加[179] - 能源替代机遇发生概率中、影响中、时间范围为中长期，优先级高，潜在影响为运营成本降低[184] 环保数据 - 2023年温室气体排放总量为27,085.83吨二氧化碳当量，2024年为31,184.29吨二氧化碳当量[183] - 2023年温室气体排放强度为0.12吨二氧化碳当量/万元营收，2024年为0.15吨二氧化碳当量/万元营收[183] - 2024年废水排放量365,169吨，较2023年的314,837吨有所增加[199]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月14日13:30[1] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月7日[2] 会议地点 - 现场会议召开地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室[1] 会议议案 - 会议审议10项议案，部分经董事会和监事会审议通过[3] - 议案（6）（7）（8）属特别决议议案，须三分之二以上通过[4] - 议案（5）（7）（8）关联股东不参与投票表决[6] 股东登记 - 股东登记方式为现场、传真或信函，时间至现场会议主持人宣布前[7] 投票信息 - 网络投票代码为360925，投票简称为众合投票[15] 委托授权 - 可委托代表出席股东会并行使表决权[19] - 受托人可按指示投票表决并代签文件[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21] 表决规则 - 议案表决意见每项单选，多选无效[21] - 未填、错填等表决票视为“弃权”[21] - 单位委托须加盖单位公章[21] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[21]

会议情况 - 第九届监事会第七次会议4月15日通知，4月22日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等10项议案3票同意通过[2][3][5][6][7][8][10][11][12][14] 公告披露情况 - 《关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告》4月24日披露[2] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的公告》4月24日披露[8] - 《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》4月24日披露[10] - 《关于预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》4月24日披露[11] - 《关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的公告》4月24日披露[12] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》4月24日披露[13] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》4月24日披露[15] 内控情况 - 公司2024年度对纳入评价范围业务与事项建立内控机制并有效执行，未发现重大缺陷[4] 议案审议情况 - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》提交2024年度股东会审议，表决结果通过[15]

会议与议案 - 第九届董事会第十次会议于2025年4月22日召开[1] - 多项议案表决同意票10票，反对票0票，弃权0票[6][7][8][9][11][13][14][15][16][17][19][22][25] - 《关于董、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核实施情况报告》表决同意票7票，回避3票[12] 业绩与分配 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年董监高人数增长4.17%，薪酬总额下降14.21%[12] 审计与服务 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度提供审计服务[14] 资金与授信 - 同意用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19] - 向多家银行申请综合授信，额度从1亿到9.964亿元不等[21][22] 股东会安排 - 2025年5月14日13:30在杭州召开2024年度股东会，提供网络投票[25]

业绩数据 - 2024年母公司净利润85308634.69元，合并报表归母净利润24360284.86元[1] - 2022 - 2024年归母净利润分别为56427239.16元、57546569.61元、24360284.86元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，预案待股东会审批[1][2] - 2022 - 2024年现金分红分别为0元、0元、10025849.57元[5] - 2022 - 2024年回购注销分别为0元、0元、19985166.60元[5] 未来展望 - 计划将2024年未分配利润滚存至下一年支持业务发展[7]

公司运营情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会按规定工作[3] - 信息披露与实际一致且完整[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 三方监管协议有效执行，募资使用与披露一致[4] - 业绩无大幅波动或有合理解释，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度且如实披露[4] 资金运作情况 - 2024年10月21日转12000万元买7天通知存款[6] - 2024年11月18日转回12014万元，利息14万元[6] - 2024年保证金账户仅上述业务，期初期末余额为零[6] - 银行确保资金账户独立和流向单一[7] - 业务结清后编号账户已注销[7] - 1.2亿元资金按规则管理，到期本息转回原专户[7] 合规管理情况 - 2024年度严格披露募资情况，无违规使用情形[8] - 持续督导机构提示公司防止问题再次发生[7] - 公司强化募资存放使用意识，执行内控制度[7]

财务审计 - 审计众合科技公司2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告[6] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[6] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额为19,020.79万元[16] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为1,731.19万元[16] - 其他关联资金中其他应收款为1,047.69万元[16] 关联资金 - 2017年资金资助款（经营性）为2,289.68[18] - 2008 - 2017年资金资助款（经营性）为2012,200.23[18] - 2017年3月成都众合数智轨道子公司资金资助款为2800.00[19] 货款与应收款 - 新江雾林进出口有限公司货款为63.25，其他关联人及其附属企业货款为1528.09[19] - 浙江雾林电子技术股东之子公司应收账款为13.72[19] - 浙江数达智远科技联营企业货款为180.00[19] 其他费用 - 房租物业费相关金额有99048.7、107943.23等[20] - 运维服务相关金额有16.74、109171.62等[20] 公司信息 - 公司地址为浙江省杭州市上城区新业路8号夏A幢601室[22] - 公司需于每年1月1日至6月30日在国家信用公示系统报送公示年度报告[22]

业绩总结 - 2025年度预计关联交易总金额36,207万元，较2024年度预计总金额同比上升20.91%[1] - 2025年度预计关联交易总金额较2024年实际发生金额同比上升31.78%[1] - 2024年度实际发生额与2024年度预计金额差异8.24%[1] 关联交易详情 - 向关联人采购原材料预计金额36,000万元，已发生1,261.88万元，上年发生26,844.13万元[4] - 向关联人出租资产预计金额100万元，已发生20.84万元，上年发生83.39万元[4] - 向关联人销售产品、商品预计金额50万元，未发生，上年发生8.51万元[4] - 向关联人提供服务预计金额37万元，已发生6.40万元，上年发生88.65万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额20万元，未发生[4] - 2024年向关联人采购原材料实际发生26,851.08万元，占同类业务比例17.46%，与预计金额差异 -0.37%[5] - 同一控制下关联人与公司实际发生关联交易金额27,024.70万元，未超出预计总金额27,175万元[5] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为3亿元人民币[7] - 博众数智持有公司4.05%的股份[8] - 浙江霁林进出口有限公司注册资本为1亿元人民币[11] - 浙江众合霁林科技有限公司注册资本为126,612,730元人民币[14] - 浙江霁林电子技术有限公司注册资本为1000万元人民币[15] - 浙江国创科技有限公司注册资本为5000万元人民币[18] - 北京鸢飞科技有限公司注册资本为13250000元人民币[19] 交易相关决策 - 公司于2025年4月22日召开第九届董事会第十次会议，审议通过相关议案[27] - 与关联交易有利害关系的浙江博众数智科技创新集团有限公司放弃在股东会上对此议案的投票权[27] - 监事会认为日常关联交易出于正常生产经营和业务开展需要，定价公允合理[28] - 2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度事项需提交公司股东会审议批准[29] - 保荐机构对众合科技2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度事项无异议[29] 交易原则及依据 - 公司以市场为导向，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理[22] - 2024年度公司与关联方日常关联交易按市场经济原则进行，公允公平合理[26] - 公司对2025年日常关联交易总金额的预计基于2024年实际情况、2025年经营计划和市场环境[26]