担保情况概述 - 公司下属子公司马鞍山铁鹏水泥有限公司向中信银行马鞍山分行申请不超过2000万元人民币授信额度，授信期限一年 [1] - 全资子公司铁鹏水泥公司按持股比例为马鞍山铁鹏公司提供连带责任保证担保 [1] - 该担保事项属于公司2025年度预计担保额度范围内事项，已履行相关决策程序 [1] 担保审批情况 - 2025年度预计子公司为合并报表范围内公司提供担保总额度为1.3亿元 [1] - 铁鹏水泥公司为马鞍山铁鹏公司提供担保的具体额度未在表格中披露具体数值 [2] 被担保人财务数据 - 马鞍山铁鹏公司资产总额：经审计53,339.19万元，未经审计55,855.92万元 [3] - 负债总额：经审计23,210.77万元，未经审计26,134.61万元（其中流动负债占比88%） [3] - 净资产：经审计30,128.42万元，未经审计29,721.31万元 [3] - 营业收入：经审计37,264.40万元，未经审计5,454.24万元 [3] - 利润总额：经审计-1,782.30万元，未经审计-407.11万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金、利息、违约金及实现债权的全部费用 [3] - 不涉及反担保安排 [4] 董事会意见 - 担保有助于合并报表范围内公司筹措资金促进业务发展 [5] - 被担保方经营状况良好且具备偿债能力，财务风险可控 [5] 累计担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额均为0 [6] - 无逾期或涉及诉讼的担保事项 [6]

担保与授信 - 2025年度预计子公司担保额度1.3亿元[4] - 马鞍山铁鹏公司申请2000万元授信额度，期限一年[3] - 铁鹏水泥公司为马鞍山铁鹏担保1100万元[3][6] 财务数据 - 马鞍山铁鹏最近一期资产负债率46.79%[6] - 2024年12月31日资产总额53339.19万元等[8] - 2025年3月31日资产总额55855.92万元等[8] - 2024年度营收37264.40万元，利润总额 -1782.30万元[8] - 2025年3月31日营收5454.24万元，利润总额 -407.11万元[8] 其他 - 截至披露日，公司及控股子公司担保余额为0[11]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每10股派0.270000元人民币现金（含税）[1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.243000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[2] - 分派对象为截至2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 分派实施方法 - 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[2] - 在权益分派业务申请期间（2025年6月19日至6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任[2] 税务处理细则 - 根据先进先出原则，持股1个月（含）内每10股补缴税款0.054000元，持股1个月至1年（含）每10股补缴税款0.027000元，持股超过1年不需补缴税款[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收[1]

利润分配 - 2024年年度利润分配以6,050,353,641股为基数，每10股派现金红利0.27元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.243元[4] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[5] - 业务申请日为2025年6月19日至6月26日[8] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[5] - 咨询与传真电话分别为010 - 51898880、010 - 51898599[9] - 备查文件含公司第九届董事会第四次会议决议等[9][10]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月16日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共288人，持有公司有表决权股份4,498,043,263股，占公司股份总数的74.3435%[9] - 现场会议股东及代表4人，持有公司有表决权股份2,287,526,815股，占公司股份总数的37.8082%[9] - 网络投票股东284人，持有公司有表决权股份2,210,516,448股，占公司股份总数的36.5353％[9] - 中小投资者283人，代表公司有表决权股份数343,535,520股，占公司股份总数的5.6779％[9] - 公司第九届董事会于2025年3月28日决议召集本次股东大会，5月27日发出通知[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意4,493,888,442股，占比99.9076％[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意4,493,892,442股，占比99.9077％[16] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意4,493,924,942股，占比99.9084％[20] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意4,493,836,942股，占比99.9065％[22] - 2024年度利润分配预案同意4493951842股，占比99.9090％，反对3864821股，占比0.0859％，弃权226600股，占比0.0050％[25] - 2024年度利润分配预案中小投资者同意339444099股，占比98.8090％，反对3864821股，占比1.1250％，弃权226600股，占比0.0660％[26] - 2025年度预算方案同意4493802742股，占比99.9057％，反对4066521股，占比0.0904％，弃权174000股，占比0.0039％[27] - 2025年度预算方案中小投资者同意339294999股，占比98.7656％，反对4066521股，占比1.1837％，弃权174000股，占比0.0507％[28] - 与中国物流集团财务有限公司签署金融服务协议，非关联股东同意2203018807股，占比99.6606％，反对7286321股，占比0.3296％，弃权216500股，占比0.0098％[30] - 与中国物流集团财务有限公司签署金融服务协议，中小投资者同意336032699股，占比97.8160％，反对7286321股，占比2.1210％，弃权216500股，占比0.0630％[31] - 2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计，同意2203060007股，占比99.6625％，反对7345521股，占比0.3323％，弃权116100股，占比0.0053％[31] - 2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计，中小投资者同意336073899股，占比97.8280％，反对7345521股，占比2.1382％，弃权116100股，占比0.0338％[32] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[33] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定[34]

股东大会信息 - 2025年6月16日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东288人，代表股份4,498,043,263股，占比74.3435%[4] - 中小股东出席283人，代表股份343,535,520股，占比5.6779%[6] 议案表决情况 - 多项2024年度议案同意股数占出席有效表决权股份超99.9%[7][9][10][11] - 公司与中物财务《金融服务协议》议案同意股数占比99.6606%[11] - 中小股东议案同意股数占比97.8280%，反对2.1382%，弃权0.0338%[13] 其他信息 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[14] - 公告2025年6月17日发布[17]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月16日14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行：2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月16日9:15-15:00 [1] - 会议地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院鼎兴大厦A座0530会议室 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括2024年年度报告、董事会决议公告、利润分配预案及与中国物流集团财务公司的关联交易协议 [2] - 独立董事将在大会上述职 [2] - 提案5涉及中小投资者利益需单独计票 [2] - 提案7和提案8为关联交易议案，关联股东中国物流集团有限公司需回避表决 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人可参会 [1] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料 [3] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证原件登记 [3] - 异地股东可通过传真登记 [4] - 委托代理人需提交授权委托书及委托人股票账户卡 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [7] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 其他会务信息 - 会议登记时间为2025年6月12日9:00-16:30 [8] - 登记地点为公司董事会办公室 [8] - 会议联系人张爽/韩松岭，电话010-51898880，传真010-51898599 [8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月16日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25等时段[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月11日[2] - 会议地点为北京市丰台区相关会议室[4] - 审议多项议案如2024年度董事会工作报告等[4] - 登记时间为2025年6月12日9:00～16:30，地点为董事会办公室[7] - 普通股投票代码为360927，简称为"铁物投票"[14] - 提案5对中小投资者表决单独计票披露，提案7和8关联股东回避表决[5] - 委托授权有效期限至本次股东大会结束[19]

国务院国资委党委2025年第一轮巡视 - 巡视工作于2025年5月20日完成进驻 [1] - 国务院国资委党委派出6个巡视组对6家企业党委开展常规巡视 [1] - 被巡视企业包括中国国际技术智力合作集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国安能建设集团有限公司、中国南光集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国绿发投资集团有限公司 [1] - 对中国物流集团有限公司所属中国铁路物资股份有限公司党委开展提级巡视 [1]

董事会会议情况 - 董事会会议审议通过聘任公司副总经理的议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 聘任孟君奎为公司副总经理 仍担任董事会秘书职务 任期与第九届董事会任期一致 [1] - 聘任王建中、侯治国为公司副总经理 任期与第九届董事会任期一致 [1] 高级管理人员背景 - 孟君奎历任天津微型汽车厂设备工程师 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会秘书兼财务总监等职务 [3] - 王建中历任中铁物资集团东北有限公司副总经理 中国铁路物资集团有限公司经营管理部副部长等职务 [3] - 侯治国历任中铁油料集团有限公司总经理 党委副书记等职务 现任中铁油料集团党委书记兼董事长 [4] 高管任职合规性 - 新任高管均符合《公司法》及证券交易所相关任职资格要求 无市场禁入或行政处罚记录 [5] - 高管最近36个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 未涉及重大违法违规调查 [5]