人事变动 - 公司同意聘任赵天瑞、张继明为副总经理[2] - 副总经理任职期限至第十一届董事会届满[2] 人员信息 - 赵天瑞1973年出生，本科，工程师，未持股，无关联关系[4] - 张继明1977年出生，本科，工程师，未持股，无关联关系[5] 董事会规定 - 本次董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润报表相关：重大>700万，重要350 - 700万，一般≤350万[4] - 财务报告内控资产管理相关：重大>所有者权益总额1%，重要0.5% - 1%，一般≤0.5%[5] - 非财务报告内控利润报表相关：重大>700万，重要350 - 700万，一般≤350万[9] - 非财务报告内控资产管理相关：重大>所有者权益总额1%，重要0.5% - 1%，一般≤0.5%[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 内控评价报告基准日，公司财务报告内控有效[16] - 内控评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度和执行基本符合规定[19]

人员与业务规模 - 截至2025年末，合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[1] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2025年审计收费总额9.16亿元[2] 风险保障 - 截至2025年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2][3] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[4] 合规情况 - 近三年受行政处罚7次、监督管理措施42次等，涉及151名从业人员[5] 审计工作 - 2025年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 对重大会计审计事项达成一致意见[7] - 实施完善项目质量复核程序[7] 客户评价 - 公司认为2025年年报审计表现良好，报告满足要求[9]

董事会换届 - 2026年4月7日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十二届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[3] - 第十二届董事会非独立董事及独立董事将采用累积投票制选举，任期三年[4] 人员持股 - 邵长金持有公司股份204,418股[6] - 张家启持有公司股份53,340股[7] - 王中军、朱胜涛、陈晨、楚金桥未持有公司股份[8][9][10][11] 人员任职 - 2026年4月7日选举童心为公司第十二届董事会职工董事[4] - 赵静、刘万丽、童心任公司相关职务，未持股且符合任职资格[12][13][14]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润报表相关，重大>700万等[5] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，重大>所有者权益总额1%等[6] - 非财务报告内控缺陷标准与财务报告类似[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10] 评价依据 - 公司依据规范体系及评价制度开展评价工作[5] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[5]

业绩数据 - 2025年生产生物质纤维素长丝98,400吨，氨纶纤维201,522吨[3] - 2025年实现营业收入78.57亿元，净利润1.98亿元[3] 项目进展 - 2025年子公司实施“年产3万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程[5] - 2026年有年产万吨功能性氨纶纤维项目一期工程[5] 未来规划 - 2026年争取完成经营指标，实现稳步健康发展[7] - 2026年新扩建氨纶纤维生产基地，升级改造原有设备[8] - 2026年开展菌草纤维等新型功能型材料研发[9] - 2026年借助一带一路政策扩大国际市场占有率[9] - 2026年从资本市场融入资金支持可持续发展[9] - 2026年拓展上下游产业链，进行资源共享和协同运营[9] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名[2] - 2025年召开6次董事会会议[4] - 2025年董事会提议召开2次股东会[5] - 提升公司规范运作和治理水平，履行信息披露义务[8] - 做好投资者关系管理工作，树立资本市场形象[8] 发展战略 - 做强做大主业，延伸产业链，打造纺织品全产业链企业[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘万丽、楚金桥、赵静为第十二届董事会独立董事候选人[1][14][27] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][7][19][20][32][33] - 被提名人最近三十六个月未受特定处分[9][22][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9][23][36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10][23][36] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11][24][37] - 提名人授权报送声明内容并担责[11][24][37] - 若被提名人不符要求提名人督促辞职[11][24][37] - 披露公告需报备提名人签署文件[13][26]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-016 新乡化纤股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月7日召开第十一届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"）为公司2026年度审计机构，年度审计费用预计为38万元（含税）。 本次续聘立信事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-017 新乡化纤股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026—2028年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策和监 督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理 性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监 发【2025】5 号）以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东合理回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定本规划， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析行业发展趋势，充分考虑公司经营发 展实际情况、未来发展规划、盈利能力和规模、银行信贷及融资环境等重要因素， 平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-014 新乡化纤股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 ...