登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午 2:30 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-025 湖北广济药业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-030 湖北广济药业股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北广济药业股份有限公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 4、本事项尚需提交公司股东会审议。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议， 分别审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案需提交公司股东会审议 通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2、湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告审计 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-026 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关 规定，公司 2021 年限制性股票激励计划的 8 名激励对象已离职/退休，不再具备 激励资格；同时公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个解 除限售期的解除限售条件未成就，公司对前述共 141 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 310.5 万股予以回购注销。 因本次回购注销将导致公司注册资本减少 310.5 万元，公司总股本将由 349,855,339 股减少至 346,750,339 股，公司的注册资本将由 349,855,339 元减 少至 346,75 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-029 湖北广济药业股份有限公司 关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司 提供担保的公告 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意 公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称"孟州公司"）开展的借款业 务提供担保，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟向中原银行股份 有限公司（以下简称"中原银行"）申请人民币 3,000 万元、期限一年的授信额度，授 信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款 不超过 2,000 万元，年利率不超过 4%；剩余 1,000 万元可用于国内信用证、反向保理。 广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-031 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2025 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 5 月 23 日召开的第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广 ...

2024 年年度股东会决议公告 误 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-025 湖北广济药业股份有限公司 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 ...

湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：湖北广济药业股份有限公司 众勤（2025）顾字第056-27号 受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北广济药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－028 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担 保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业 （孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 5 月 23 日下午 4 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结 合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-027 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 5 月 23 日下午 4 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、郭韶智先生为现场表决，龚铖先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司实际情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构。 表决 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过价值在线以网络方式参与的广大投资者 [2] - 时间为2025年5月20日15：00 - 16：00 [2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn） [2] - 上市公司接待人员有董事长胡立刚、总经理龚铖、董事会秘书郑彬、财务总监熊毅、独立董事郭炜 [2] 业务发展相关 - 公司如有除医药以外项目收购重组等应披露重大事项，将依规及时披露 [2] - 人乳寡糖项目与江南大学合作，正积极推进，力争产品获批上市 [2] - 利用生物发酵产业化优势，采取自主研发与高校及科研机构合作模式，推动合成生物学项目产业化落地 [2] - 公司重视创新科技在生命健康领域发展应用，目前未使用AI进行药物研究，未来会持续关注 [3] 业绩与经营指标 - 2024年度公司产品出口占营业收入39.15%，美国市场占公司出口销售收入约35% [2] - 截至2025年3月，营收指标略低于时序，净利润指标亏损未达时序，同比减亏28.20%，后续将围绕战略目标争取完成经营指标 [2][3] 市场认证与推广 - 核黄素、核黄素磷酸钠产品已取得欧盟1831注册批件，获欧盟正式授权，已销往欧盟市场 [3] 绿色发展 - 积极响应国家“双碳”目标，践行绿色办公与资源循环利用，推动向绿色发展模式转型，广济药业及孟州公司被评为国家级绿色工厂 [3] 独立董事职责 - 独立董事依法履行职权，参与重大决策，监督管理层，向经营管理层提战略制定、业务发展等建议助力公司发展 [3]