关于 2024 年度计提资产减值准备 及报废部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-012 广西河池化工股份有限公司 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第十届董事会第二十 一次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及 报废部分资产的议案》。 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎 性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减 值准备，同时，对公司部分固定资产进行了报废。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和报废资产情况 公司2024年度对相关资产计提资产减值和信用减值准备详情如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期新增额 | 本期减少额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- ...

广西河池化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司 规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实 公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 2024年，面对复杂的经济新形态，公司董事会及管理层积极应对各种挑战。 上半年根据新"国九条"等政策的出台，及时调整公司战略部署，修订年度经营 目标，变化经营策略，制定工作措施，积极开展各项经营活动，灵活应对各项市 场挑战。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 报告期内，公司实现营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%；归属于上 市公司股东的净利润7,925.27万元，实现扭亏转盈，较上年同期增加9,081.19万 元。报告期内利润大幅增加，一是得益于年度内公司进一步优化管理，在主营业 务方面加 ...

广西河池化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监 事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 1、2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，根据公司实际情况， 共召开四次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员 均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议 | 召开情况如下： | | --- | | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 1、《2023 年度监事会工作报告》 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《2023 年度报告及摘要》 3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 | | | | 2024 年 4 月 | 第十届监事会 | 案》 | | | 1 | | | 4、《关于公司 20 ...

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 广西河池化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。 本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 ...

广西河池化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广西河池化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙 人数量为 183 人，注册会计师 824 人，从业人员总数 3,091 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 359 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 2 ...

广西河池化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广西河池化工股份有限公司全体股东： 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-011 广西河池化工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届 董事会第二十一次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 1、巩固公司现有主力产品市场，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模。 2、积极开拓新的业务方向，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定发展。 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-739,259,319.57 元，实收 股本 366,122,195.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损产生的原因 1、2019 年以前，由于 ...

广西河池化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 项目合伙人及拟签字注册会计师：谢中梁，注册会计师，合伙人，1999 年考 取了中国注册会计师执业资格，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开 始在中兴财光华执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 3 家 上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师：周春利，注册会计师，2009 年成为注册会计师，2015 年开 始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中兴财光华从事审计业务，2018 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署了 3 家上市公司审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 项目质量控制复核人：赵丽丽，从 2011 年 6 月 13 日成为注册会计师，2013 年开始从事上 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-013 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 召开 2024 年年度股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-009 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于2025年4月24日在宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现 场会议的形式召开，会议通知已于2025年4月12日以书面和电子邮件方式发出。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席李刚先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 ...