会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午14:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长兼总裁于春山、副总裁兼财务总监代晓、副总裁兼董事会秘书周菊锋 [1] 土地规划问题 - 投资者询问大股东进驻五年半未运作近66万平方米土地的原因及后期规划 [1] - 公司称海南基地目前用于无纺材料相关业务，随着海南自贸港建设，所在区位功能规划调整，公司结合自身发展围绕政策导向和辖区规划积极筹划，未来地块可能作为商业、商务金融、教育文化或工业用地，将与政府充分沟通发挥土地价值 [1][2] 公司战略发展问题 - 投资者询问22年年报提及的转型项目落实时间及发展战略 [1] - 公司确立“立足海南自贸港，服务健康美好生活”战略定位，遵循“三结合”发展原则，明确稳存量和谋增量两大核心任务，2025年聚焦“三个增长”，即内涵式增长、有质量的增长、外延式增长 [3] 外延式并购问题 - 投资者指出公司近6年多次表示通过外延式并购实现转型升级但未实现，当前政策时机好仍未达成 [3] - 公司称并购整合需多方面条件匹配，管理层会加倍努力，希望投资者提供意见建议 [4] 高管薪酬问题 - 投资者鉴于公司近三年亏损、有国际贸易关税问题、转型升级未实现，建议降低高管薪酬减少开支 [4] - 公司表示薪酬体系关系团队稳定和公司未来发展，会按市场化原则结合业绩变动对高管薪酬动态管理 [4] 股东权利问题 - 投资者指出第一大股东硅谷天堂系持股16.5%，董事会6席非独立董事中有5位、监事会3席中有2位从该系调派，二股东非董只有1位，认为大股东权力集中，建议下届董事会选举更多考虑中小股东权利 [4] - 公司称董事选举是股东权利，将依法合规进行选举工作，欢迎中小股东积极投票参与公司治理 [4]

特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-020 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"2024 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）主 要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、 现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者 进行"一 ...

会议信息 - 2025年4月23日召开2024年度股东会，采用现场与网络投票结合方式[4][5] 投票情况 - 161人代表140,201,201股投票，占比26.0406％[7] - 158名中小股东代表4,302,700股投票，占比0.7992％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意94,188,310股，占比67.1808％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意94,164,010股，占比67.1635％[12] - 《2024年度报告正文及摘要》同意94,162,310股，占比67.1623％[15] - 《2024年度利润分配预案》同意94,034,310股，占比67.0710％[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意94,009,910股，占比67.0536％[19] - 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》同意94,010,710股，占比67.0541％[21] - 《关于续聘公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》同意94,049,110股，占比67.0815％[24]

会议信息 - 2025年4月1日公司召开会议决议召集股东会，4月3日公告通知[5] - 现场会议4月23日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室[10] 股东情况 - 出席股东会股东161名，所持股份140,201,201股，占比26.0406%[11] - 现场出席股东2名，所持股份90,389,910股，占比16.7888%[11] - 网络投票股东159名，所持股份49,811,291股，占比9.2518%[11] 提案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意94,188,310股，占比67.1808%[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意94,164,010股，占比67.1635%[18] - 《公司2024年度报告正文及摘要》同意94,162,310股，占比67.1623%[19] - 《公司2024年度利润分配预案》同意94,034,310股，占比67.0710%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意94,009,910股，占比67.0536%[21][23] - 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》同意94,010,710股，占比67.0541%[24] - 《关于续聘公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》同意94,049,110股，占比67.0815%[25] - 《公司2024年度利润分配预案》反对202,100股，占比0.1442%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对223,900股，占比0.1597%[21][23] - 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》反对226,600股，占比0.1616%[24] - 《关于续聘公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》反对185,400股，占比0.1322%[25] - 《公司2024年度利润分配预案》弃权45,964,791股，占比32.7849%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》弃权45,967,391股，占比32.7867%[21][23]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入99,465,494.21元，较上年同期减少7.44%，主要因公司调整业务结构，医药业务收入减少[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -937,710.62元，较上年同期增长86.83%[4] - 营业总收入从107,455,170.27元降至99,465,494.21元，降幅约7.4%[15] - 营业总成本从113,730,804.24元降至104,606,631.36元，降幅约8.0%[15] - 净利润从-7,838,621.39元增至-1,659,873.79元，亏损收窄约78.8%[16] - 基本每股收益从-0.0132元增至-0.0017元，亏损收窄约87.1%[16] - 稀释每股收益从-0.0132元增至-0.0017元，亏损收窄约87.1%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,874,408.09元，较上年同期增长38.90%，主要系本期合理控制采购规模所致[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额从-42,344,921.02元增至-25,874,408.09元，亏损收窄约38.9%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额从-12,617,198.35元增至6,568,815.35元，由负转正[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从-20,320,989.46元增至16,717,799.99元，由负转正[19] - 现金及现金等价物净增加额从-74,932,243.98元增至-2,295,980.16元，亏损收窄约97.0%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 应收款项融资期末余额907,116.43元，较年初增长97.55%，主要系持有以背书转让为目的的票据增加所致[8] - 预付款项期末余额70,095,031.11元，较年初增长83.25%，主要系预付货款增加所致[8] - 其他应收款期末余额7,518,208.64元，较年初减少45.62%，主要系收回部分对外投资溢价款所致[8] - 合同负债期末余额14,254,310.27元，较年初增长126.81%，主要系预收货款增加所致[8] - 长期借款期末余额63,500,000.00元，较年初增长64.08%，主要系本期新增长期借款所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额215,903,812.89元，期初余额218,199,793.05元[12] - 应收账款期末余额60,743,238.98元，期初余额67,122,286.51元[12] - 预付款项期末余额70,095,031.11元，期初余额38,252,054.70元[12] - 存货期末余额88,698,641.30元，期初余额72,331,034.95元[12] - 资产总计期末余额880,419,018.60元，期初余额851,310,724.86元[13] - 流动负债合计期末余额103,661,438.76元，期初余额83,620,870.44元[13] - 长期借款期末余额63,500,000.00元，期初余额38,700,000.00元[13] - 负债合计从131,438,619.18元增至175,706,786.70元，增幅约33.7%[14] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 销售费用本期金额3,240,055.42元，较上年同期减少45.04%，主要系市场推广费用减少所致[8] - 投资收益本期金额1,953,408.27元，较上年同期增长217.07%，主要系本期收回历史对外投资收益款所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,663[11] - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司持股比例10.24%，持股数量55,144,810股[11] - 海南筑华科工贸有限公司持股比例8.45%，持股数量45,508,591股，质押45,450,000股，冻结15,788,591股[11] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[21] - 公司2025年第一季度报告未经审计[21] - 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会于2025年4月23日发布相关内容[22]

文章核心观点 欣龙控股董事会延期换届缺乏合理理由，存在被监管风险，背后或藏权力博弈，公司业绩不佳，需引入战投打破困局，换届结果影响公司走向 [1][4][6] 董事会延期换届情况 - 2025年3月28日欣龙控股发布延期换届提示性公告，理由为换届工作正在筹备中，现任董事会、监事会任期于当日届满 [2] - 4月11日二股东海南筑华提交增加候选人的临时提案，4月13日被董事会以提案形式和候选人资料不符要求为由否决 [2] 股权结构 - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司持股55,144,810股，占比10.24%；海南筑华科工贸有限公司持股45,508,591股，占比8.45%等 [2] - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司和嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业合计持股88,779,110股，占比16.49%，为控股股东 [2] 法律分析 - 虽无明文禁止董事会延期换届，但基于规范运作和完善治理要求，董事任期届满应及时改选 [3] - 能被接受的延期理由为控制权变更、资产重组等，无合理理由延期换届有被监管风险，如广西广电、中国宝安 [4] - 律所认为欣龙控股延期理由单薄，有被监管可能性，应尽快完成换届 [4] 延期换届背后原因 - 董事会延期可能是为防止新股东重新分配席位或“逼宫”，用程序漏洞冻结股东权利 [5] - 业绩差的公司易延期换届，以避免暴露内部矛盾和引发控制权争夺，欣龙控股业绩不佳，市值缩水 [6] 公司困局与解决办法 - 公司既缺资金又缺战略，董事会存在矛盾，需引入“鲶鱼型”战投带来资金和资源打破利益格局 [7] - 若继续“躺平”，可能面临中小股东集体诉讼、融资渠道收紧等后果 [7]

文章核心观点 公司第八届董事会第二十次会议审议通过两项议案，其中对股东海南筑华提交的临时提案不予提交股东会审议，理由是提案形式及董事候选人相关资料不符合规定 [1][3][11][12] 会议召开情况 - 会议于2025年4月12日发出通知，4月13日在海南省海口市召开，应参加9人，实际参加9人，由董事长鲍钺主持 [1] 审议通过议案 《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 - 全体董事同意豁免临时董事会会议提前3日通知要求，且同意议案有效性不受影响，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》 - 表决结果为8票同意，1票反对，0票弃权，董事莫跃明投反对票未提供理由 [3][4] 股东临时提案情况 股东会通知情况 - 公司于2025年4月1日决定于4月23日召开2024年度股东会，相关通知于4月3日披露 [7][8] 股东增加临时提案基本情况 - 2025年4月11日公司董事会收到海南筑华提交的函件，提请增加2项临时议案至股东会审议，包括提名9位非独立董事候选人和3位独立董事候选人 [8] 董事会审查情况 - 董事会有权审查股东临时提案并决定是否提交股东会审议，于4月13日会议审议通过不予提交的议案 [9][10] 不予提交理由 - 临时提案形式不符合《深交所自律监管1号指引》要求，未包括相关声明 [11] - 董事候选人相关资料不完备，不符合相关规章和规范性文件要求 [12][13] 特别说明事项 - 2025年3月26日公司披露董事会、监事会延期换届提示性公告 [14] - 2025年3月28日证监会发布《上市公司章程指引》，公司正推进贯彻落实工作 [14][15] 律师意见 - 北京植德律师事务所发表法律意见，具体内容详见同日巨潮资讯网披露的法律意见书 [15]

文章核心观点 4月13日欣龙控股公告拒绝股东海南筑华临时提案提交股东大会审议，二者因侵权责任纠纷对簿公堂，且董事莫跃明对拒绝议案投反对票未说明理由 [1] 股东临时提案不予提交股东会审议 - 欣龙控股决定4月23日召开2024年度股东会，4月11日董事会收到海南筑华当面提交增加临时提案函及附件，提案主要为提名董事 [2] - 海南筑华提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [2] - 董事会投票决定对临时提案不予提交股东会审议，因提案中无海南筑华关于提案合规声明及保证持股证明等真实性声明，且董事候选人资料不完备 [2] - 董事会投票表决结果为8票同意，1票反对，0票弃权，董事莫跃明投反对票未提供理由 [3] 与海南筑华之间的矛盾由来已久 - 去年4月董事会拟补选莫跃明为董事议案获通过，2024年5月莫跃明经股东大会补选为董事 [4] - 2007年5月30日至2019年12月21日海南筑华为控股股东，2019年12月21日至今嘉兴天堂硅谷为控股股东 [4] - 2016年欣龙控股出资3000万元参与设立红棉基金，持股30% [4] - 截至2020年底红棉基金投资1800万元，海南筑华对本金及10%收益承担连带担保责任，欣龙控股计提资产减值损失900万元 [5] - 2021年3月红棉基金起诉海南筑华，2021年11月一审判决海南筑华支付投资款及收益款，其上诉后2022年8月二审维持原判 [5] - 2024年12月欣龙控股收到应诉通知书，海南筑华以侵权为由起诉，诉请赔偿约2358万元，案件尚在审理中 [5]

会议安排 - 2025年4月1日召开八届十九次董事会，决议4月23日召集2024年度股东会[7] - 4月3日董事会公告召开2024年度股东会通知[7] - 4月13日召开八届二十次董事会，通过不提交临时提案议案[9] 临时提案 - 4月11日董事会收到海南筑华临时提案，含2项议案及9名董事候选人[8] - 海南筑华提案资料不符合规定，董事会决议不提交股东会审议[12][16][18] 法律意见 - 法律意见书4月13日签署，正本一式二份，签字盖章后生效[19][21]

会议安排 - 公司2025年4月1日决定4月23日召开2024年度股东会[2] 提案相关 - 2025年4月11日海南筑华提请增加2项临时议案[3] - 2025年4月13日董事会通过不提交临时提案审议议案[8] 其他事项 - 2025年3月26日披露董监事会延期换届提示性公告[12] - 2025年3月28日证监会新规发布，公司正推进落实[12]