登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-01 九届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、以2票回避，5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请 贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于2026 年1月7日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年1月13日在 公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女 士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下： 以上第一项议案中关于公司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月14日，天保基建发布公告称，公司九届董事会三十一次会议审议通过《关于公司及实 际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》。 ...

证券日报网讯1月14日，天保基建（000965）发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… 每经AI快讯，天保基建1月14日晚间发布公告称，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余 额约为39.4亿元（其中：公司对控股子公司提供的对外担保余额约为35.4亿元），占公司最近一期经审 计净资产的72.42%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为4亿元，占公司最近 一期经审计净资产的7.35%。 （记者 曾健辉） ...

每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… （记者 王晓波） 每经AI快讯，天保基建1月14日晚间发布公告称，公司第九届第三十一次董事会会议于2026年1月13日 在公司会议室召开。会议审议了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的 议案》等文件。 ...

关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-02 天津天保基建股份有限公司 一、关联交易及担保情况概述 为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天保创源 房地产开发有限公司（以下简称"天保创源"）拟向华夏银行股 份有限公司天津南开支行（以下简称"华夏银行天津南开支行"） 申请人民币 7 亿元额度的项目贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率 为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中 心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款 用于天保创源"意境芳华"住宅项目建设、置换该项目在浦发银 行的房地产开发贷款、归还股东前期对借款人偿还该项目浦发银 行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住 宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上 述贷款额度的 55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为 人民币 39,0 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-03 天津天保基建股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 2026年1月13日，公司第九届董事会第三十一次会议，以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一 次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 1 时间为2026年1月 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-01 天津天保基建股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第三十一次会议的通知，于 2026 年 1 月 7 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出 席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海 兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对 会议议案形成决议如下： 一、以 2 票回避，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联 交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 为满足子公司经营及房 ...

股权质押 - 天保控股本次解除质押236,198,000股，占所持41.37%、总股本21.28%[1] - 天保控股持股570,995,896股，比例51.45%[2] - 截至披露日，天保控股累计质押0股[2] - 质押起始2023年2月13日，解除2025年12月26日，质权人为渤海银行天津自贸区分行[1]

公司战略与运营模式 - 公司实施主题园区投资、建造、运营一体化战略 [1] - 公司运营模式为“金融+基金+投资+供应链+服务”五位一体 [1] - 公司以园区涉足产业为主要投资领域，构建投、贷、孵相结合的产业投资生态体系 [1] 业务发展与具体项目 - 公司旗下天津天保生物医药产业发展有限公司是天津综保智汇城项目的开发建设运营平台 [1] - 该平台负责开展项目产业服务运营工作 [1] - 公司致力于做优产业运营服务、做精产融服务投资，并助力服务园区企业发展 [1]