盈峰环境科技集团股份有限公司 关于控股股东宁波盈峰、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000967 公告编号：2026-054 号 1、本次权益变动系盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换债券转股增加总股本，导致控股股东宁波盈峰资产管理有限公司（以下简 称"宁波盈峰"）、实际控制人何剑锋先生及其一致行动人盈峰集团有限公司（以 下简称"盈峰集团"）合计持股比例被动稀释，权益变动比例触及1%的整数倍， 截至2026年5月7日权益变动前后上述股东持股数量均无变化； 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营能力。现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2219号）核准，公司公开发行可 转换公司债券147,618.96 万元，每张面值100元，发行数量为1,476.1 ...

可转债基本信息 - 2020年11月4日公司发行1476.1896万张可转换公司债券，总额147,618.96万元，期限6年[5] - 自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份[5] 转股价格调整 - 2021 - 2025年因权益分派，转股价格从8.31元/股调整为7.67元/股[6][7][8][9][11] 回售情况 - 2024年11月4日至12月13日，有条件回售条款生效，回售有效申报数量为10张，金额为1,002.22元[11] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2026年4月10日至30日，公司股票触发有条件赎回条款[4][14] - 2026年4月30日公司决定行使提前赎回权利[4] - 赎回价格为101.129元/张，当期年利率为2.00%[2][15] - 赎回日为2026年5月29日，最后交易日为2026年5月25日，最后转股日为2026年5月28日[2][3][16] - 截至2026年5月28日未转股的将被强制赎回，赎回后在深交所摘牌[3][16] - 2026年6月3日公司资金到账中登公司账户，6月5日赎回款到达持有人资金账户[16] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[19]

股权结构 - 中联重科总股本8,648,535,236股[9] - 前十名股东持股合计4,961,859,022股，占比57.36%[9][10] 对外持股 - 持有泰嘉股份14.99999%股份[12] - 持有路畅科技53.82000%股份[12] - 持有盈峰环境股份占比10.00000%[13] 股份变动 - 2026年4月11 - 20日，盈峰环境总股本由3,166,946,299股增至3,221,012,552股[16] - 2026年5月6日，减持盈峰环境28,375,800股，占比0.87459%，均价14.71元/股[16][18] - 报告签署日前6个月，集中竞价卖出70,678,800股，大宗交易卖出4,088,000股[25] 未来展望 - 未来12个月无增持盈峰环境股份计划，不排除继续减持可能[14]

减持情况 - 2026年5月6日中联重科减持28,375,800股，占总股本0.87459%[2][4] - 减持前持股352,823,659股，占当时总股本10.95381%[4] - 减持后持股324,447,859股，占总股本10.00000%[2][4][6] 其他要点 - 因“盈峰转债”转股，持股被动稀释0.07923%[2][4] - 按剔除回购股份后总股本算，持股比例由11.05546%降至10.09212%[6] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股权变更[2] - 减持符合法规，无需事先披露计划[4] - 减持股份源于参与定增所得[7] - 已编制《简式权益变动报告书》[8]

债券基本信息 - 2020年11月4日公司发行1476.1896万张可转换公司债券，总额147618.96万元，期限6年[5] - “盈峰转债”转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] 价格调整与回售 - 2021 - 2025年“盈峰转债”转股价格从8.31元/股调为7.67元/股[6][7][8][9][11] - 2024年11月4日至12月13日回售有效申报数量10张，金额1002.22元[11] 赎回相关 - 2026年4月10日至30日触发有条件赎回条款[4][14] - 赎回日为2026年5月29日，价格101.129元/张[2][15] - 最后交易日为2026年5月25日，停止交易日为2026年5月26日[3] - 最后转股日为2026年5月28日，停止转股日为2026年5月29日[3] - 2026年6月3日公司资金到账，6月5日赎回款到持有人账户[3][16] - 赎回对象为截至2026年5月28日在册的全体“盈峰转债”持有人[16] 其他 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“盈峰转债”交易情形[17] - 不足转换为1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[19]

债券发行 - 2020年11月4日公开发行1476.1896万张可转换公司债券，总额147618.96万元[4] 转股价格 - 2021 - 2025年“盈峰转债”转股价格多次调整，2025年7月28日调为7.67元/股[6][7][8][9] 回售情况 - 2024年11月4日至12月13日有条件回售条款生效[9] - 2024年“盈峰转债”回售有效申报数量10张，金额1002.22元（含息税）[9] 赎回情况 - 2026年4月10 - 30日触发有条件赎回条款[4][11] - 4月30日董事会决定行使提前赎回权利[11] - 赎回价格101.129元/张（含息税）[2][12] - 赎回对象为截至5月28日在册全体“盈峰转债”持有人[12] - 5月26日停止交易，5月29日停止转股和赎回，赎回后深交所摘牌[14] - 6月3日公司资金到账，6月5日赎回款到持有人账户[3][14] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股，不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付[16][17] - 当日买进“盈峰转债”当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

业绩说明会信息 - 公司将参加2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会[1] - 活动于2026年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[1] 人员与问题征集 - 公司董事长兼总裁马刚等将在线交流（以实际出席为准）[1] - 提前征集问题，截止2026年5月12日17:00，可访问指定网址或扫码提交[2]

纪要涉及的行业或公司 * **行业**：国内人工智能算力行业，具体包括算力租赁与国产AI芯片两大细分领域[1][2][3] * **公司**： * **大模型/应用厂商**：DeepSeek、智谱、Minimax、豆包[1] * **算力租赁公司**：宏景科技、协创数据、盈峰环境、利通电子、东阳光、平治信息[2][4] * **国产AI芯片公司**：寒武纪、芯原股份、品高股份、沐曦股份、壁仞科技、海光信息、天数智芯、摩尔线程[3][4] 核心观点与论据 * **国内AI模型商业化加速，驱动算力需求激增** * 核心模型能力持续进化（如DeepSeek-V4上线开源）[1] * 主要厂商商业化收入快速增长：智谱MaaS平台年度经常性收入已达约17亿元，较过去12个月提升约60倍；Minimax M2模型在2026年2月的年度经常性收入已突破1.5亿美元[1] * 应用端出现付费服务（豆包App付费版）[1] * 导致国内token需求旺盛，供需缺口扩大[1] * **算力供给紧张，租赁与国产芯片成为关键供给方** * 供需缺口导致多家大厂及大模型厂商宣布涨价或限购[2] * 算力租赁主要提供优质高端算力[2] * 国产AI芯片是算力租赁之外的重要供给，多家大厂加大采购力度[3] * **算力租赁行业迎来“量价齐升”与商业模式升级** * 2026年第一季度，行业迎来加单和涨价的“量变”[2] * 商业模式出现“质变”，即从单纯租赁转向token分成模式[2] * 头部公司（宏景科技、协创数据、盈峰环境、利通电子）的业绩和订单已体现行业景气度[2] * 产业处于早期，多家大厂下场加单算力租赁[3] * **国产AI芯片生态加速成熟，业绩与产品进展超预期** * 头部公司寒武纪和芯原股份2026年第一季度业绩超市场预期[3] * 多家公司（品高股份、沐曦股份、壁仞科技等）的新款AI芯片将于2026年下半年量产，以匹配互联网大厂需求[3] * 软件生态取得关键进展：DeepSeek V4主动深度适配国产算力，为国产算力崛起奠定基础[3] 其他重要内容 * **风险提示**：技术发展不及预期；中美地缘政治风险；行业竞争加剧[4]

可转债基本信息 - 2020年11月4日公司发行1476.1896万张可转换公司债券，总额147618.96万元，期限6年[4] - “盈峰转债”转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[16] 转股价格调整 - 2021 - 2025年“盈峰转债”转股价格从8.31元/股调整为7.67元/股[5][6][7][8][9] 回售情况 - 2024年11月4日至12月13日，回售有效申报数量10张，金额1002.22元[9] 赎回情况 - 2026年4月30日公司决定行使“盈峰转债”提前赎回权利[4][11] - 赎回日为2026年5月29日，价格101.129元/张，年利率2.00%[2] - 停止交易日为2026年5月26日，停止转股日为2026年5月29日[3] - 2026年6月3日公司资金到账，6月5日赎回款到持有人账户[3][14] 触发条件 - 2026年4月10日至30日，公司股票触发有条件赎回条款[11]

可转债发行与交易 - 2020年11月4日公司发行147,618.96万元可转换公司债券[2] - 2020年12月2日“盈峰转债”在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 可转债2021年5月10日起可转股，期限至2026年11月3日[4] - 2021 - 2025年转股价格从8.31元/股调至7.67元/股[6][7][8][9][11] 回售与赎回 - 2024年11 - 12月“盈峰转债”有条件回售，回售10张，金额1,002.22元[12] - 2026年4月触发有条件赎回条款，4月30日董事会通过提前赎回议案[17][19]