（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025年5月13日（星期二）上午11:00； 证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-042号 中基健康产业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月13日9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15一下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系 ...

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-042 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-041 号 中基健康产业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日披露的《中基健 康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交 易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说 明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展 公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相 关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重大资产重组概述 本次重大资产重组系公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称 "新业能化"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次重组""本次交易"）事项，根据初步 测算，本次 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-035号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： （二）非经常性损益项目和金额 R适用□不适用 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是R否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是R否 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-039 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟向民生银行借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟 向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐天山支行（以下简称：民生银行）申请借款，本次借款 金额为人民币 4,000 万元（大写：肆仟万元整）；借款利率为年利率 3.5%-3.9%之间；借款用途 为补充流动资金；借款期限为 12 个月；借款由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称：红色番茄），以位于乌鲁木齐天山区青年路 17 号 1-4-401 办公楼，作为此 次借款的抵押物。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。 借款用途为补充流动资金（具体以签订的借款协议为准）； 借款期限为 12 个月；按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第 20 日，最后一个结息 日为贷款到期日，于借款到 ...

担保额度 - 2025年公司为子公司等提供担保额度78000万元，子公司为公司担保不超5000万元[3] - 本次预计担保额度授权有效期12个月[4] 子公司情况 - 新疆中基红色番茄产业等三家子公司资产负债率74.68%-97.95%[7] - 三家子公司截至目前担保余额及本年预计担保总额[7] 业绩数据 - 三家子公司2024年底资产、负债、营收、净利润情况[11][13][15] 担保现状 - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额72099.96万元[20] - 实际担保余额占归母净资产-2634.46%，占总资产41.45%[20] 影响与风险 - 担保助业务扩展，公司风险可控，无损害股东利益情形[18][19] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[20]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[2] - 授信业务含流动资金贷款等[2] - 额度可循环使用，有效期12个月[2][3] 决策流程 - 申请需股东大会审议，授权人员签文件[2][3] 影响评估 - 符合业务发展，风险可控，不损股东利益[4]

借款信息 - 红色番茄拟向国晟公司借款5000万元[3] - 借款年利率为1.2%[3] - 借款期限为180天[3] 借款相关 - 借款由大桶酱作抵押，用于补充流动资金[3] - 第十届董事会2025年第三次独董会审议通过议案[10] - 2025年1月1日至今除本次外关联交易金额为0万元[9]

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-040 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事 会第十二次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-034 号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届监事会第七次临时会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在 确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2025 年一季度报告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...