039 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025- 山子高科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"）于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会第八次临时会议经全体过半数董事同意，审议通过《关于出售控 股子公司股权的议案》。第九届监事会第六次临时会议审议通过上述事项，同意公司 控股子公司山子汽车产业集团有限公司出售其持有黑龙江云枫汽车有限公司 80%的股 权。 2、上述事项不属于关联交易。 3、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、上述事项无需提交股东大会审议通过。 风险提示： 1、本次交易完成后，上市公司将对燃油类乘用车业务进行重组，公司营收结构 将发生变化，提请投资者注意投资风险。 一、交易概述 根据相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第八次临时会议 审议通过并授权管理层具 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-041 山子高科技股份有限公司 关于第九届监事会第六次临时会议的决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 出售控股子公司股权的公告》。 特此公告。 山子高科技股份有限公司监事会 二〇二五年五月十六日 2025 年 5 月 15 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第六次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 5 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议 应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议由公司监事会主席周波女士主持，公 司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-040 一、会议召开情况 2025 年 5 月 15 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次临时会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 5 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票，反对理由：协议有一定法律风险; 本 次股权出售涉及的战略调整与以前的规划相违背。 山子高科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售 控股子公司股权的公告》。 关于第九届董事会第八次临时会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-038 山子高科技股份有限公司 关于股份回购期限过半暨回购进展的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、股份回购方案概述 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会 第二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元- 10 亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整 回购股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生 变化。2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议， ...

山子高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-037 □是 否 1 山子高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 山子高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,050,621,492.19 | 1,134,793,484.40 | -7.42% | | 归属于上市公司股 ...

山子高科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 山子高科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律法 规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规划、 业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭示及 防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、充分、 有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。监事会 认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内 部控制的实际情况。 山子高科技股份有限公司 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-026 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分 配预案》； 山子高科技股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届监事会第四次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主 席周波女士，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会 报告》； 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度监事会报告》。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 监事会对本公司 2024 年度有关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，作为山子高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第八届监事会第五次会议 审议的相关事项发表如下意见： 一、对公司依法运作情况的意见 公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了监督，对股 东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，认为：公司能够严 格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会、董事 会决策程序合法、合规，公司董事会及经营班子严格执行了股东大会的各项决议；公 司董事及高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生 违反法律、法规或损害公司利益的行为。 二、对公司财务情况的意见 公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：公司能够 严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的财务会计制度。 公司 2024 年度财务报告及天健会计师事务 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-025 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度财务决算报告》。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届董事会第六次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由董事长叶 骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会 报告》； 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度董事会报告》。 公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2024 年度独立董 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-027 山子高科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、现金分红方案的具体情况 公司最近三个会计年度累积现金分红总金额为0元，主要原因为公司2024年度归属 于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《股票上市规则》 第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董事 会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑公司 当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预 ...