登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025049 大庆华科股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15一 9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：张彩虹女士。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》 ...

| 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | 27 | | 第五章 董事和董事会 33 | | | 第一节 董事的一般规定 33 | | | 第二节 董事会 | 37 | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第一节 财务会计制度 . | 52 | | 第二节 内部审计 . . | | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 58 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 ...

大庆华科股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025年12月9日9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...

编号：黑司律见字【2025】1209-1 号 大庆华科股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二五年十二月九日 大庆华科 2025 年第三次临时股东会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 1 大庆华科 2025 年第三次临时股东会 司洋 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规 范性文件及《大庆华 ...

会议基本信息 - 大庆华科股份有限公司将于2025年12月9日14:30召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][3] - 会议的股权登记日为2025年12月2日 [4] 会议参与与登记 - 出席对象包括在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事和高级管理人员以及公司聘请的律师 [4][5][6] - 现场会议地点位于黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室 [7] - 会议登记时间为2025年12月8日9:00-11:30和13:30-16:00，可通过现场、信函或传真方式办理 [10][11] 会议审议事项 - 本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过 [9] - 其中一项议案为特别决议议案，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] - 有两项议案涉及关联交易，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决 [9] - 所有议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合并持股5%以上股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [9] 网络投票安排 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月9日9:15至15:00的任意时间 [2][19] - 网络投票的投票代码为“360985”，投票简称为“华科投票” [16]

市场整体表现 - 2023年12月5日，炼化及贸易板块整体下跌0.64%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，10只上涨，9只下跌，1只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 渤海化学(600800)领涨板块，收盘价5.05元，单日涨幅达10.02%，成交量100.15万手，成交额5.01亿元 [1] - 大庆华科(000985)涨幅2.83%，收盘价19.98元，成交额5872.20万元 [1] - 润贝航科(001316)与统一股份(600506)均上涨2.54%，收盘价分别为37.12元和25.02元 [1] - 恒逸石化(000703)、东方盛虹(000301)、荣盛石化(002493)涨幅分别为2.19%、2.03%、1.98% [1] 领跌个股表现 - 和顺石油(603353)领跌板块，收盘价34.30元，单日跌幅2.56%，成交额4.50亿元 [2] - 恒通股份(603223)下跌1.40%，收盘价11.29元 [2] - 中国石油(601857)下跌1.10%，收盘价9.90元，成交额8.62亿元 [2] - 中国石化(600028)微跌0.17%，收盘价5.96元，成交额7.17亿元 [2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.97亿元 [2] - 游资资金净流入7770.29万元，散户资金净流入1.20亿元 [2] - 渤海化学(600800)获得主力资金净流入7105.65万元，主力净占比达14.19%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 恒逸石化(000703)获得主力资金净流入2289.15万元，主力净占比6.30% [3] - 桐昆股份(601233)、恒力石化(600346)、大庆华科(000985)分别获得主力资金净流入1643.55万元、1163.28万元、570.17万元 [3]

股东会信息 - 公司定于2025年12月9日14:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年12月2日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月9日（深交所系统和互联网系统不同时段）[2][3][11] 议案信息 - 议案1须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 议案2、3关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月8日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[6] - 异地股东登记须在2025年12月8日16:00前送达或传真至公司[6]

板块整体表现 - 11月17日炼化及贸易板块整体上涨0.95%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股涨跌互现，统一股份领涨，康置顿跌幅最大为5.38% [1] - 板块整体资金流向呈现主力资金净流入6738.96万元，游资资金净流出8463.91万元，散户资金净流入1724.95万元的分化格局 [1] 个股价格与交易表现 - 康置顿收盘价16.71元，跌幅5.38%，成交额1.10亿元 [1] - 宝莫股份收盘价6.08元，跌幅3.95%，成交额1.72亿元 [1] - 广汇能源收盘价5.42元，涨跌幅为0.00%，成交额3.34亿元，成交量61.64万手为表中最高 [1] - 润贝航科收盘价36.01元，上涨0.31% [1] 个股资金流向 - 中国石化和恒力石化获得显著主力资金青睐，主力净流入分别为1.59亿元和1.09亿元，主力净占比分别达14.25%和11.16% [2] - 中国石化同时遭遇游资净流出1.14亿元，游资净占比为-10.26% [2] - 和顺石油的主力净流入金额为500.63万元，但其主力净占比高达18.14%，为表中最高 [2] - 齐翔腾达主力净流入900.37万元，主力净占比5.62%，同时获得游资净流入366.06万元 [2] - 桐昆股份和恒逸石化主力净流入分别为403.68万元和318.14万元，且均同时获得游资净流入 [2]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任刘彬为公司副总经理 [1]

板块整体表现 - 11月14日炼化及贸易板块整体下跌0.66%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 和顺石油领涨板块，收盘价28.03元，单日涨幅达10.01% [1] - 统一股份涨幅8.49%，收盘价31.30元，成交额15.36亿元 [1] - 宝莫股份上涨3.09%，茂化实华上涨2.57%，泰山石油上涨1.97% [1] 领跌个股表现 - 润贝航科领跌板块，收盘价35.90元，单日跌幅3.49% [2] - 万邦达下跌3.34%，大庆华科下跌2.53%，荣盛石化下跌2.17% [2] - 中国石油下跌1.01%，成交额10.24亿元 [2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块主力资金净流出1.33亿元，游资资金净流出1.97亿元 [2] - 散户资金净流入3.3亿元，显示散户资金与主力资金呈现反向流动 [2] 个股资金流向详情 - 统一股份主力资金净流入1.67亿元，主力净占比10.85%，但游资净流出1.20亿元 [3] - 中国石化主力资金净流入5183.23万元，主力净占比7.48% [3] - 和顺石油主力净流入2751.86万元，主力净占比高达44.36% [3] - 宝莫股份主力净流入2797.32万元，主力净占比13.06% [3]