福建闽东电力股份有限公司 独立董事制度 （草案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士、一名法律专业人士。 前款所述会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第一条 为规范 ...

福建闽东电力股份有限公司 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 目 录 第一章 总则 第一条 为维护福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党福建闽东电力股份有限公司委员会（以 下简称"公司党委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经福建省人民政府闽政体股〔1998〕30 号文批准，以发起 设立方式设立；统一社会信用代码 91350000705100343U。 章 程 （草 案） 第三条 公司于 2000 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 为 10000 万股，于 2000 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建闽东电力股份有限 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 （草 案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 目 录 第一章 总 则 第 一 条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》） 、《福建闽东电力股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据 有关法律、法规和公司章程规定，负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第五条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第六条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立董事会战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 ...

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 网址：www.guantao.com 关于福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 案件编号：观意字 2025FZ000031 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-22 福建闽东电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2025 临-20）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案： 总表决情况： （东晟广场）9幢15层。 定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东324人，代表股份218,735,386股，占公司有表决 权股份总数的47.7639％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份216,673,883 股，占公司有表 ...

（草 案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 福建闽东电力股份有限公司 股东会议事规则 目 录 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 股东会的表决、决议和会议记录 | | 9 | | 第六章 附 | 则 | | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称 公司章程)、《上市公司股东会规则》(以下简称股东会规则) 及《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，修订本议事规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事制度 （草案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建闽东电 力股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进上巿公司 规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 （草 案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 （草 案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | 4 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | 6 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | 7 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-23 福建闽东电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本次《公司 章程》修订的核心内容包括：不再设置监事会，董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权；新增"控股股东和实际控制人"、 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本次 《公司章程》修订对照表仅就重要条款的修订作出对比展示，其余只 涉及个别文字表述的调整内容将不再逐一比对。本次修订包括了部分 章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。 本次修订具体情况如下： | 原内容 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护福建闽东电力股份有限公司 | 第一条 为维护福建闽东电力股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 | 和债权人的合 ...