股东会基本信息 - 2025年度股东会由董事会于2026年3月17日公告召集[5] - 股东会现场会议于2026年4月8日上午10:00在北京市海淀区召开[7] - 网络投票时间为2026年4月8日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东会的股东共计107名，代表有表决权股份86,483,318股，占公司股份总数的55.1507%[9] - 出席现场会议的股东9名，代表有表决权股份85,584,538股，占公司股份总数的54.5776%[9] - 参加网络投票的股东98名，代表有表决权股份898,780股，占公司股份总数的0.5732%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2025年度报告及摘要>的议案》：同意86,129,034股，占比99.5903%[13] - 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》：同意86,129,034股，占比99.5903%[14] - 《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案同意86,129,034股，占比99.5903%[15] - 《续聘2026年度会计师事务所》议案同意86,129,034股，占比99.5903%[16] - 《2025年度内部控制自我评价报告》议案同意86,120,534股，占比99.5805%[18] - 《2026年度向银行等金融机构申请融资额度》议案同意86,097,334股，占比99.5537%[19] - 《2025年度财务决算报告》议案同意86,120,534股，占比99.5805%[20] - 《2026年度财务预算报告》议案同意86,120,534股，占比99.5805%[21] - 《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案同意86,130,534股，占比99.5921%[23] - 《2025年度计提减值准备》议案同意86,096,034股，占比99.5522%[24] - 《2026年度预计日常关联交易》议案同意86,097,034股，占比99.5533%[25] - 《董事、高级管理人员薪酬方案》议案同意86,095,834股，占比99.5520%[26]

会议信息 - 2026年4月8日上午10:00召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 投票情况 - 107人通过现场和网络投票，代表股份86,483,318股，占公司有表决权股份总数的55.1507%[4] - 出席股东会的中小投资者共103人，代表股份4,469,837股，占公司有表决权股份总数的2.8504%[4] 议案表决 - 《2025年度报告及摘要》等多议案同意比例超99%[5][7][8][10][11][12][14][16][17][18][20][22] - 《2026年度财务预算报告》中小股东同意4,107,053股，占91.8837%[14] - 《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》中小股东同意4,117,053股，占92.1075%[16] 决议效力 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等事宜符合规定，股东会决议合法有效[23]

财务业绩 - 2025年度实现营业收入11.99亿元，同比增长11.81% [6] - 2025年度累计现金分红总额为70,565,704.20元，占年度归母净利润的52.50% [12][13] - 2025年度研发投入3,118.62万元，在行业内保持较高水准 [2] 业务发展 - 新能源供热运营收入从2,291.39万元增至7,160.82万元，同比增长212.51% [4] - 外阜业务营收同比增长17.21% [6] - 业务成功拓展至锂矿冶炼、酿酒、航天产业园及医院等工业领域 [6][7] - 试点EPC+O创新业务模式，首个项目落地新疆和田地区 [8] 战略与规划 - 构建“南拓西进”战略布局，拓展南方及西部市场 [6] - 未来聚焦绿色能源应用，推动新能源与数智化技术深度融合 [4][9] - 以技术创新为核心，探索热泵与其他新能源耦合应用 [9] - 推进数智化运营，升级综合能源管理平台 [9] 投资与融资 - 参股北京正道量子科技有限公司，布局量子加密与数据安全领域 [5] - 设立金房星晟投资（海南）有限公司，投资新质生产力领域以拓宽产业布局 [13] - 已申请授权董事会以简易程序发行股票，为潜在再融资做准备 [10] - 已申请授权董事会在符合条件时进行中期分红 [11] 风险与资产处置 - 此前年度因理财产品逾期计提的公允价值变动损失，本年度无相关情况，相关产品已全额计提损失 [3]

重要政策与行业动态 - 中美经贸磋商取得初步共识，双方将继续保持磋商进程，中方对美方单边301调查表示反对和担忧 [2] - 金融监管总局强调稳妥化解重点领域风险，包括推进中小金融机构风险化解、发挥“保交房”白名单制度作用、支持融资平台债务风险化解以及严防非法金融活动 [2] - 工信部推动产业体系优化升级，实施传统产业焕新和重大技术改造，培育壮大集成电路、航空航天、生物医药等新兴支柱产业，并适度超前布局5G、智算等新型信息基础设施 [3] - 工信部推进信息化和工业化深度融合，打造“5G+工业互联网”升级版，开展制造业数字化转型和“人工智能+制造”行动，并加快发展卫星互联网 [3] - 上海调整商业用房购房贷款政策，自2026年3月16日起，商业用房（含“商住两用房”）购房贷款最低首付款比例调整为不低于30% [3] - Meta计划在未来五年内向人工智能公司Nebius投入高达270亿美元，其中120亿美元用于专用算力，并可能额外购买150亿美元算力 [4] 公司业绩与资本运作 - 协创数据2025年净利润同比增长68.32%，并拟实施每10股转增4股派发现金红利3.4元的利润分配方案 [10] - 金房能源2025年净利润同比增长176.06%，并拟实施每10股转增4股派发现金红利2.5元的利润分配方案 [11] - 南亚新材计划使用9000万元至1.8亿元资金回购公司股份 [13] - 高凌信息因筹划收购凯睿星通控制权事项，公司股票停牌 [12] - 蚂蚁集团对耀才证券的要约收购已获批准 [23] 公司业务与市场声明 - 三房巷公告称，近期主要化工品及公司产品价格波动较大，但对公司盈利能力及产品毛利率暂无明显影响 [6] - 赤天化公告称，近期甲醇市场价格略有上涨，但公司甲醇产品未开展对外出口销售业务 [7] - 多氟多公告澄清，其子公司亿丰电子未与蜀福香、曾巧食品等公司建立任何形式的业务合作、品牌授权或产品生产关系 [8] - 阿里成立Token Hub事业群，并首度曝光“悟空事业部”，目标指向B端AI市场 [24] 公司风险与监管事项 - 湘邮科技因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [9] 股东减持计划 - 友发集团董事计划减持不超过306.25万股股份，占公司总股本的0.21% [14] - 西典新能股东长江晨道计划减持不超过公司总股本1.54%的股份 [15] - 徕木股份控股股东、实际控制人计划减持不超过公司总股本3%的股份 [16] - 汇宇制药股东计划减持不超过公司总股本3%的股份 [17] - 浙江医药股东国投高科计划减持不超过公司总股本1%的股份 [18] - 星环科技股东林芝利创计划减持不超过公司总股本1%的股份 [19] - 昭衍新药股东计划合计减持不超过公司总股本4.1%的股份 [20] - 电科院控股股东、实际控制人计划减持不超过公司总股本1%的股份 [21] - 二六三控股股东计划减持不超过公司总股本2%的股份 [22] - 南网能源股东绿色能源混改基金计划减持不超过公司总股本2%的股份 [23]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 决议与授权 - 决议有效期至2026年度股东会召开[10] - 授权董事会办理发行相关事宜[12] 审核流程 - 需2025年度股东会审议，经深交所审核和中国证监会注册[15]

市场扩张和并购 - 2024年7月15日金房能源与中节科技决定共同设立金房中节新能源，注册资本4000万[11] - 金房能源出资2600万，占比65%；中节科技出资1400万，占比35%[11] - 2024年7月22日金房中节新能源完成设立及工商登记[12] 未来展望 - 中节科技承诺金房中节新能源2025 - 2027年净利润分别不低于609万、745万、841万[13] - 三年业绩承诺累积总额2195万，按扣非前后孰低计[13] 其他 - 天健会计师事务所认为金房能源业绩承诺说明符合规定[8] - 鉴证报告仅供金房能源2025年报披露用[4]

市场扩张和并购 - 2023年4月27日公司以2695.38万元购买泰阳能源公司50.10%股权[12] - 2023年7月26日泰阳能源公司50.10%股权过户并完成工商变更[12] 业绩承诺 - 泰阳能源公司少数股东承诺2023 - 2025年净利润分别不低于600万、660万、720万元，三年总额不低于1980万元[13] - 超业绩承诺按超额部分30%奖励，未达则要求现金补偿或股权偿付[13] 审计情况 - 天健会计师事务所认为业绩承诺完成情况说明符合规定[9]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为11.99亿元，供热运营费收入为8.37亿元，占比69.83%[7] - 本期投资收益为563.692096万元，上年同期为380.114419万元，同比增长48.30%[23] - 本期净利润为1.2474774987亿元，上年同期为5219.224064万元，同比增长139.01%[23] 财务状况 - 期末流动资产合计14.64亿元，上年年末为13.82亿元，增长约5.97%[20] - 期末流动负债合计8.41亿元，上年年末为7.29亿元，增长约15.31%[20] - 期末资产总计25.01亿元，上年年末为22.76亿元，增长约9.88%[20] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为1,335,796,159.02元，上年同期为1,110,152,282.05元[26] - 本期投资活动现金流出小计为722,804,358.05元，上年同期为893,024,022.21元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为49,355,707.96元，上年同期为 - 35,430,048.80元，由负转正[28] 资产减值 - 截至2025年12月31日，公司应收账款账面余额为5.07亿元，坏账准备为1.59亿元，账面价值为3.48亿元[9] - 应收账款和合同资产减值因金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，被列为关键审计事项[9] - 在建工程减值准备期初合计2,992,471.48元，本期计提613,490.73元，期末合计3,605,962.21元[167] 收入确认 - 供热运营费收入按履约进度“前二后三”原则分期确认，因占比大、业务频繁、客户多，收入确认被列为关键审计事项[7] - 产品、节能改造及蓄冷设备销售收入按时点确认，需满足交付、收款等条件[113] - 供热运营、燃料补贴及合同能源管理收入按履约进度确认，供热运营和燃料补贴按供暖月数分摊，合同能源管理按节能收益确认[114] 税收政策 - 公司及部分子公司2025年度按15%税率缴纳企业所得税，部分子公司适用西部大开发企业所得税政策减按15%税率征收[134] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[135] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[136] 项目进展 - 在建工程门头沟区体育文化中心项目预算32,480,000元，本期增加24,083,117.82元，工程累计投入占预算比例74.15%[164][166] - 大毕庄03金地万悦城项目预算9,716,882.82元，本期增加8,147,512元，工程累计投入占预算比例100%[164][166] - 惠水县智慧绿色综合能源项目预算75,230,000元，期初29,555,997.16元，本期增加20,832,935.6元，期末50,388,932.76元，工程累计投入占预算比例66.98%，进度70%[164][166] 股权结构 - 公司总股本由期初130,677,230股增加至期末156,812,676股，增幅约20%[197] - 资本公积期初为598,760,906.20元，本期减少26,135,446.00元，期末为572,625,460.20元[198] - 法定盈余公积期初为53,485,901.86元，本期增加13,004,265.77元，期末为66,490,167.63元[198]

募集资金情况 - 公司发行股份2268.99万股，发行价28.01元/股，募集资金63554.69万元，净额56460.11万元[1] - 截至期初累计项目投入31178.74万元，利息收入净额1839.01万元[2] - 本期项目投入4769.71万元，利息收入净额287.84万元[3] - 截至期末累计项目投入35948.45万元，利息收入净额2126.85万元，结余募集资金22638.51万元[3] - 截至2025年12月31日，6个专户募集资金余额226385070.35元[4][6] - 本期无超额募集资金使用情况[7] - 累计改变用途的募集资金总额13063.62万元，比例23.14%[15] 项目进展与效益 - 烟气综合优化节能改造项目期末投资进度36.77%，2025年节约运营费用1154.90万元[15][17] - 供热运营服务管理项目（二期）期末投资进度79.93%，本年新增供暖面积22.78万平方米，新增收入3957.29万元[15][18] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目期末投资进度86.61%，已投入使用[15] 项目调整与决策 - 2025年12月30日董事会拟终止部分项目，结余13786.45万元投入和田地区化工基地建设项目[16] - 2025年9月8日股东会同意调减研发项目投资用于综合能源项目[16] 研发项目情况 - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目拟投入9329.20万元，本年度投入266.00万元，期末累计投入2981.04万元，进度31.95%[20] - 综合能源技术研发及产业化基地建设项目拟投入5800.00万元，本年度投入399.81万元，期末累计投入399.81万元，进度6.89%[20] - 两个研发项目合计拟投入15129.20万元，本年度投入665.81万元，期末累计投入3380.85万元[20] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目优化数智化服务系统，提升供热系统效率与智能化程度[20] - 该项目受技术迭代影响，技术路径调整，资金需求减小，未来投入不确定[20] 其他情况 - 2021年置换预先投入募投项目自筹资金，烟气项目118.47万元、供热项目3223.76万元、研发项目618.80万元[17] - 2025年公司用不超12000.00万元闲置募集资金现金管理，到期赎回收益607780.82元[17] - 天健会计师事务所认为公司2025年度专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[10][11] - 保荐人认为公司2025年度募集资金管理和使用合规，无违规情形[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计金房能源公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]