股东大会情况 - 2025年6月26日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表93人，代表股份38,841,300股，占比39.1109%[6] 议案表决情况 - 《前次募集资金使用情况专项报告》总表决同意38,733,900股，占比99.7235%[9] - 中小股东表决同意183,900股，占比63.1308%[10] - 中小股东表决反对88,600股，占比30.4154%[10]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会通知6月10日刊登[5][8] - 现场会议6月26日13:30在宁波召开[6] - 出席股东及代理人93名，代表3884.13万股，占39.1109%[7] 议案表决情况 - 议案表决同意3873.39万股，占99.7235%[14] - 中小股东表决同意18.39万股，占63.1308%[15]

诉讼事项基本情况 - 永泰运全资子公司永泰运（浙江）供应链因合同纠纷向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼，被告包括宁波江辰智能装备股份有限公司、朱立洲、项静及安徽立辰智能装备有限公司 [1] - 诉讼案件编号为（2025）浙0604民初6497号，子公司已按法院要求缴纳诉讼费用 [1] - 诉讼事项已于2025年6月12日通过巨潮资讯网披露（公告编号2025-046） [1] 诉讼事项进展 - 绍兴市上虞区人民法院已正式受理案件，并出具《受理案件通知书》（案号同上） [1] - 法院认定起诉材料符合法定受理条件，案件进入立案审理阶段 [1] 其他诉讼披露情况 - 截至公告日，公司及合并报表范围内子公司无其他应披露未披露的诉讼或仲裁事项 [1] 财务影响 - 截至2024年12月31日，公司已针对涉诉应收账款计提坏账准备26,914,72512元 [2] - 因案件尚未开庭审理，对本期或期后利润的具体影响暂无法确定 [2] 备查文件 - 公告未具体列明备查文件名称，仅作程序性说明 [2]

法律诉讼 - 公司全资子公司永泰运（浙江）供应链因合同纠纷起诉相关方，案号（2025）浙0604民初6497号[1] - 子公司收到法院《受理案件通知书》，法院立案受理[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司已对该应收账款计提坏账准备26,914,725.12元[3][4] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项[2]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年6月20日15:00 - 16:00，地点是价值在线网络互动 [2] - 参与人员为线上投资者，公司接待人员有董事长陈永夫、董事金康生等 [2] 业务经营 - 主营跨境化工物流供应链服务，采用成本加成定价，海运成本是主要成本，会结合运价波动调整策略，管控成本与服务客户 [2] - 利用全链条跨境综合物流服务优势，介入零公里二手燃油车、新能源汽车出口贸易，汽车出口订单情况良好 [3] - 收入增长驱动因素、业务板块收入贡献和增长情况可参考2024年年报对应章节 [3] 财务情况 - 2024年度营业收入38.99亿元，同比增长77.32%；归属上市公司股东净利润8777.63万元，同比下降41.47%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，同比上升6.62% [3] 股份回购与定增 - 截至2025年3月31日，回购专用证券账户持有公司股份455.39万股，占总股本4.38%，累计使用回购资金约1.01亿元，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [2][3] - 2024年12月相关会议审议通过定增议案，尚需深交所审核通过并经证监会同意注册 [3]

权益分派调整 - 公司2024年度权益分派方案已实施完成 每10股派发现金红利3元（含税） 合计派发现金红利不超过29 793 223 50元 [2] - 权益分派实施后 按股权登记日总股本折算每股现金红利为0 2868467元/股（103 864 609股为基数） [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月9日 除权除息日为2025年6月10日 [3] 定向增发价格调整 - 向特定对象发行A股股票价格从18 52元/股调整为18 23元/股 调整公式为调整前价格减去每股现金红利 [4] - 价格调整依据为发行方案中约定的除权除息条款 原定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告日 [1] 定向增发数量调整 - 发行数量上限从21 598 272股调整为21 941 854股 按募集资金总额4亿元除以新发行价格计算取整 [4] - 调整后发行数量仍不超过发行前总股本的30% 符合《证券期货法律适用意见第18号》规定 [4] 方案实施进展 - 本次定向增发事项已通过董事会 监事会及2024年第五次临时股东大会审议 [1] - 除价格和数量调整外 发行方案其他条款未发生变化 [1][4]

股票发行调整 - 2024年度向特定对象发行A股股票价格由18.52元/股调整为18.23元/股[1] - 发行数量由不超21,598,272股调整为不超21,941,854股[1] 权益分派 - 2024年年度权益分派以99,310,745股为基数，每10股派现3元[5] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[5]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年6月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2] - 业绩说明会通过“价值在线”网站（www.ir-online.cn）开展[2] 参会人员 - 参加人员包括董事长、总经理陈永夫等，特殊情况可能调整[3] 投资者互动 - 投资者可于2025年6月20日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码参与互动[4] - 投资者可在2025年6月18日17:00前将问题发至公司邮箱IR@yongtaitrans.com[5]

涉案金额 - 涉案金额合计3844.87万元[2] - 新增小额诉讼、仲裁涉案144300元，占2024年净资产0.0085%[9] 款项数据 - 已对该应收账款计提坏账准备26914725.12元[2] - 原告支付供应商款项53106880元[5] 诉求金额 - 判令被告支付款项31296192元及违约金3752413.43元[5] - 判令被告支付服务费3345098.18元[5] - 判令被告赔偿律师费等损失55000元[6] 案件信息 - 永泰运（浙江）供应链为原告[2] - 诉讼受理机构为绍兴市上虞区人民法院[4] - 案件尚未开庭审理[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股2,597万股，发行价30.46元/股，募集资金总额79,104.62万元，扣除承销保荐费7,367万元后净募集资金71,737.62万元，最终募集资金净额为67,170.18万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额包含利息收入和手续费净额1,533.38万元，另有3,000万元用于购买理财产品[3][4][5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，包括光大银行2,000万元（利率1%-2.2%）和浦发银行1,000万元（利率0.85%-2.15%）的定期存款[5] 募集资金使用及变更情况 - 首次变更：将"化工物流装备购置项目"资金从28,034.83万元调整为10,854.83万元，剩余17,180万元用于收购永泰运天津100%股权，以获取危化品仓储资源[8][9] - 第二次变更：将"宁波物流中心升级建设项目"1亿元资金调整为收购绍兴长润100%股权（5,000万元）和年产8,000吨化学品复配分装项目（5,000万元）[10][11] - 新增实施主体：将"物流运力提升项目"实施主体扩展至湖北子公司永泰运（湖北），投入2,000万元用于购置运输车辆以拓展中部地区业务[12][13][14] 募集资金使用效益 - "宁波物流中心升级建设项目"2024年5月至2025年3月累计实现净利润870.85万元，超过预期685.91万元[23] - "年产8,000吨化学品复配分装项目"因行业波动和竞争激烈，2024年10月至2025年3月累计亏损62.48万元，低于预期[24] - "化工物流装备购置项目"2024年1月至2025年3月累计实现净利润857.10万元，达到预测值的82.68%[24] 董事会及股东大会相关事项 - 第二届董事会第三十三次会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，并计划提交2025年第四次临时股东大会审议[28][31] - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议募集资金使用情况专项报告等议案[43][44][46]