证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-007 广东魅视科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2026 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 18 日上 午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技 （AVCiT）大厦 16 层会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； 5 ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 北京德恒（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 04F20250048-04 号 致：广东魅视科技股份有限公司 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 18 日（星期三）召开。北京德恒（广 州）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派方海燕律师、黄素欣律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

审计机构相关 - 公司2025年4月25日和5月19日分别通过续聘司农事务所为2025年度审计机构议案[2] 人员变动 - 原签字注册会计师吴膺鸿离职，许鸿杰接替完成2025年度审计工作[2] 许鸿杰信息 - 许鸿杰从事证券服务业务8年，2017年开始上市公司审计[4] - 许鸿杰2020年成为注会，12月在司农执业，现任经理[4] 影响说明 - 变更事项不会对公司2025年度审计工作产生影响[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 公司开设募集资金专项账户，签署三方和四方监管协议[2] 项目投资情况 - 智能分布式显控升级改造项目投资总额12887.47万元，拟使用募集资金12887.47万元，截至2025年12月31日投入9941.84万元[5] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目投资总额35798.42万元，拟使用募集资金22793.10万元，截至2025年12月31日投入23108.25万元[5] - 营销网络建设项目投资总额7878.48万元，拟使用募集资金7878.48万元，截至2025年12月31日投入5654.25万元[5] - 补充流动资金项目拟使用募集资金6000万元，截至2025年12月31日投入6000万元[5] 场地用途调整 - 公司拟对智能分布式显控升级改造项目部分闲置场地暂时对外出租[6] - 2026年3月2日，董事会审计委员会和董事会审议通过调整闲置场地用途议案，尚需提交股东会审议[9][10] - 保荐机构认为调整闲置场地用途符合规定，无变相改变投向和损害股东利益情形[11]

公司基本信息 - 公司于2022年5月17日经核准首次发行2500万股普通股，8月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1.024515亿元[10] - 公司股份总数为1.024515亿股，均为普通股[25] 股权结构 - 发起人持有7500万股股份[24] - 发起人方华持股3382.3637万股，比例45.10%[24] - 发起人叶伟飞持股1951.3636万股，比例26.02%[24] - 发起人曾庆文持股975.6818万股，比例13.01%[24] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%可收购本公司股份[30] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%[31] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[34] - 董事、高管持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[34] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[42] - 董事会不按规定执行，股东有权要求其30日内执行，未执行可起诉[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[68] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会[64][65] 重大事项决策 - 重大关联交易金额需超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[51] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[51] - 重大交易事项涉及多项指标占比达50%以上且有绝对金额要求[52] - 对特定第三方提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或金额超规定比例需关注[52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东会审议[57] - 连续十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[57] - 为资产负债率超70%的对象或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[60] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内书面反馈[62] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在十日内书面反馈是否同意召开[63][64] - 董事会同意召开临时股东会的，需在决议后五日内发出通知[63][64] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知[68] - 年度股东会在召开二十日前公告通知，临时股东会在召开十五日前公告通知[68] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[72] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[72] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[74] - 股东会由董事长主持，特殊情况有主持规则[80] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[88] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中董事长一名，独立董事三名[111] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，需于会议召开十日以前书面通知全体董事[118] - 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[119] - 董事会召开临时会议通知需在会议召开3日以前发出，紧急情况可随时口头或电话通知[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[120] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[121] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，须经董事会审议通过[115] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[138] - 专门委员会成员应为单数且不得少于三名，提名委员会、薪酬和考核委员会成员中应有过半数独立董事[139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润（不含年初未分配利润）的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[159] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出[160] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[173][174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[175] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[182][183] - 公司合并、分立、减资时，均需通知债权人并公告[183][184][185] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保的时间规定[183][184][185] - 公司指定巨潮资讯网及至少一家符合规定媒体刊登公告和披露信息[181] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[186] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[189] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[189] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[190] - 清算组应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[190] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权时间规定[192] - 控股股东定义[199]

会计估计变更 - 自2026年1月1日起执行，变更后按销售收入0.3%计提三包维修费，变更前为0.5%[3][4] - 2026年3月2日审计委员会和董事会通过变更议案[6][7] - 采用未来适用法处理，无需股东会审议，对以往财务无影响[2][5] - 变更能更客观反映公司状况，程序符合法规[5][6]

公司变更 - 拟修改公司章程[1] - 公司住所拟变更[1] - 注册资本拟从10000万元变为10245.15万元[2] - 股份总数拟从10000万股变为10245.15万股[2] 流程安排 - 事项需提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续[2]

会议情况 - 公司于2026年3月2日召开第二届董事会2026年第十七次会议[1] 会计估计变更 - 会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》[1] - 变更符合规定，无需追溯调整，对以往财务无影响[1] - 变更不存在损害股东利益情况，能更客观反映状况[1]

募资情况 - 公司发行2500万股A股，每股21.71元，募资5.4275亿元，净额4.955905亿元[2] 项目投资 - 智能分布式显控升级改造项目拟用募资1.288747亿元，截至2025年底投入0.994184亿元[6] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目拟用募资2.27931亿元，截至2025年底投入2.310825亿元[6] - 营销网络建设项目拟用募资0.787848亿元，截至2025年底投入0.565425亿元[6] - 补充流动资金项目拟用募资0.6亿元，截至2025年底投入0.6亿元[6] 其他策略 - 2026年3月2日董事会审计委员会和董事会审议通过调整闲置场地用途议案，尚需股东会审议[10] - 调整闲置场地用途可提高效率、增收入、稳经营，无重大不利影响[8]

股东会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月18日14:00召开[3] - 股权登记日为2026年3月13日[5] - 会议地点在广州市白云区启德路83号大厦16层会议室[7] 议案通过条件 - 议案1.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记时间与地点 - 登记时间为2026年3月16日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[10] - 登记地点为广州市白云区启德路83号大厦16层证券办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码为361229，简称为魅视投票[19] - 深交所交易系统投票时间为3月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月18日9:15 - 15:00[21]