公司股权激励计划批准与授权 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年7月11日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [3] - 公司第二届监事会第十七次会议于同日通过相同议案并对激励对象名单进行核实 [4] - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月30日正式批准激励计划及相关管理办法 [5] 激励计划实施流程 - 公司于2025年7月15日至7月24日进行为期10天的激励对象公示 公示期间未收到任何异议 [4] - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年9月3日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案 [5] - 公司第二届监事会第十九次会议于同日通过授予限制性股票的议案 [5] 限制性股票授予具体条款 - 授予日确定为2025年9月3日 符合股东大会审议通过后60日内且为交易日的要求 [6] - 以11.18元/股的授予价格向22名激励对象授予173万股限制性股票 [6] - 授予价格及数量符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》相关规定 [7] 授予条件合规性 - 公司未出现最近会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的情形 [7] - 公司未出现最近36个月内未按法律法规进行利润分配的情况 [7] - 激励对象均未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选的情形 [8] 法律意见结论 - 本次激励计划授予事项已取得现阶段必要的批准和授权 [5] - 授予日 授予对象 授予数量及授予价格均符合相关法规要求 [6][7] - 授予条件已完全满足 公司实施本次授予符合《管理办法》规定 [8]

核心观点 - 公司于2025年9月3日通过董事会和监事会决议 向22名激励对象授予173万股限制性股票 授予价格为11.18元/股 股票来源包括二级市场回购和定向发行 [1][11] - 本次激励计划以2024年财务数据为基数 设置2025-2027年三个考核期 分别考核营业收入增长率和净利润增长率 达成任一指标即可解锁相应比例股票 [4] - 激励对象包括高级管理人员5名（获授50万股 占比28.9%）和中层管理人员及核心员工19名（获授123万股 占比71.1%） 合计占公司总股本1.3% [2][3][12] 激励计划结构 - 限制性股票总数173万股 为一次性授予无预留权益 [1][2] - 解锁安排分三期：第一解锁期（授予后12-24个月）解锁40% 第二解锁期（24-36个月）解锁30% 第三解锁期（36-48个月）解锁30% [3][4] - 个人考核分合格（100%解锁）与不合格（0%解锁）两档 实际解锁数量=计划解锁量×公司层面解锁比例×个人解锁比例 [4][5] 业绩考核机制 - 考核指标采用营业收入增长率（A）和净利润增长率（B）双轨制 以2024年为基数 [4] - 公司层面解锁比例X取M1和M2最大值：当A≥An或B≥Bn时解锁100% Am≤A<An或Bm≤B<Bn时按线性比例计算（70%-100%） 低于触发值（Am/Bm）则解锁0% [4] - 净利润指标需剔除股份支付费用影响 以会计师事务所审计值为准 [4] 财务影响 - 股份支付总成本预计2069.08万元 将在2025-2028年分期摊销 具体为2025年__万元 2026年__万元 2027年__万元 2028年__万元（原文未披露具体年度分摊额） [11][13] - 所筹资金将全部用于补充流动资金 [14] 实施流程 - 计划于2025年7月11日经董事会和监事会通过 7月30日获股东大会批准 7月15-24日完成激励对象公示 [6][7][8] - 授予日前6个月内高级管理人员无股票买卖行为 [13] - 法律意见书确认授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [15][16]

公司治理动态 - 劲旅环境第二届监事会第十九次会议于9月3日晚间审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》[2]

公司治理与激励计划 - 公司董事会审议通过2025年限制性股票激励计划授予议案 [2] - 第二届董事会第二十三次会议批准向激励对象授予限制性股票 [2]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-049 重要内容提示： 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 9 月 3 日为授予日，以 11.18 元/股的价格向符合条件的 22 名激励对象授 予 173 万股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第二十一次会议 和第二届监事会第十七次会议，以及 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第三次临 时股东大会审议通过，详情如下： （一）激励形式：限制性股票。 劲旅环境科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 安徽天禾律师事务所 关于 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划股票授予相关事项 之 安徽天禾律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 劲旅环境、公司 | 指 | 劲旅环境科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计划、 | 指 | 劲旅环境 年限制性股票激励计划 2025 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划》 | 指 | 《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《自律监管指南第 号》 1 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办 | | | | 理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《劲旅环境科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-051 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的授予条件是否成 就以及授予日激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见 本激励计划确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《劲旅环境 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授 予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设 定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 8 月 31 日以电话等方式发出，会议于 2025 年 9 月 3 日在公司 会议室以现 ...

2、本次获授限制性股票的 22 名激励对象均为公司（含下属子公司）正式在 职员工，包括公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女； 3、本次获授限制性股票的 22 名激励对象均具备《公司法》《证券法》等有 关法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激 励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象 的主体资格合法、有效。 劲旅环境科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予条件成就 及激励对象名单(授予日)的核查意见 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-050 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 8 月 31 日以电话等方式发出，会议于 2025 年 9 月 3 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于 晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制 性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 9 月 3 日为授予日，以 11.18 元/股的价格向符合条件的 22 名激励对象授予 173 万 股限制性股票。 具体内容详见公司 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2、本次获授限制性股票的 22 名激励对象均为公司（含下属子公司）正式在 职员工，包括公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女； 3、本次获授限制性股票的 22 名激励对象均具备《公司法》《证券法》等有 关法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激 励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主 体资格合法、有效。 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予条件成就及 激励对象名单(授予日)的核查意见 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《劲旅环境科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对《劲旅环境 科技股份有限公司 2025 年限制性 ...