投资基金出资情况 - 投资基金总认缴出资额20000万元，公司认缴8000万元，占比40%[2] - 有限合伙人本期实缴出资占认缴40%[3] - 总本期实缴8020万元[3] 投资基金其他信息 - 备案编码为SBSV60，备案日期2026年3月18日[4] - 管理人为基石资产管理股份有限公司，托管人为徽商银行股份有限公司[4]

公司变更 - 2025年多次会议审议通过变更经营范围等议案[2] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[3] 公司信息 - 注册资本为壹亿叁仟肆佰贰拾贰万陆仟零伍拾柒圆整[3] - 成立日期为2002年07月24日[3] - 住所为安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园[4] 业务范围 - 许可项目包含道路机动车辆生产等业务[4] - 一般项目包含环境保护专用设备制造等业务[5]

公司治理 - 第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期三年[1] - 2月4日召开职工代表大会选职工代表董事[1] - 2月24日临时股东会审议通过董事会换届选举[1] - 第三届董事会下设四个委员会[3] 人员任职 - 聘任陈迎为总经理，于晓娟为副总经理等[4] - 董事会秘书杨晶晶和代表陈陈取得资格证书[5] - 华东换届后不再担任独立董事等职务[6] 股权结构 - 陈迎直接或间接共持780,000股，占0.58%[10] - 于晓娟直接或间接共持20,543,515股，占15.31%[11] - 宣迎东直接持股150,000股，占0.11%[13] - 杨晶晶直接持股150,000股，占0.11%[14] - 陈陈直接持股100,000股，占0.07%[15] - 郁露截至公告披露日未持股[16] 股东关系 - 于晓娟、于晓霞和于洪波为一致行动人，是控股股东[11]

股东会信息 - 公司于2026年2月5日刊登召开2026年第一次临时股东会的通知[4] - 现场会议于2026年2月24日下午14:30召开，网络投票时间为2026年2月24日[4][5] 参会情况 - 出席会议人员共38人，代表股份80,003,063股，占比59.6032%[6] - 现场参会8人，代表股份79,918,383股，占比59.5401%[6] - 网络投票30人，代表股份84,680股，占比0.0631%[6] 选举结果 - 于晓霞当选非独立董事，得票数79,938,922股，占比99.9198%[11] - 王传华当选非独立董事，得票数79,925,918股，占比99.9036%[12] - 陈高才当选独立董事，得票数79,922,406股，占比99.8992%[17] - 程永文当选独立董事，得票数79,924,905股，占比99.9023%[18] - 乔祥国当选独立董事，得票数79,922,311股，占比99.8991%[20]

会议情况 - 2026年2月24日召开会议，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在安徽省合肥市新站区沱河路517号[3] 股东出席 - 38人代表80,003,063股，占比59.6032%出席股东会[3] - 8人代表79,918,383股，占比59.5401%出席现场会议[3] - 30人代表84,680股，占比0.0631%网络投票[4] 董事选举 - 于晓霞等5人当选非独立董事，同意票超99.9%[5] - 陈高才等3人当选独立董事，同意票超99.8%[8] - 中小投资者对董事选举同意票比例不同[5] 决议情况 - 安徽天禾律师认为股东会决议合法有效[10] - 公告备查文件为股东会决议和法律意见书[11]

董事会选举 - 选举于晓霞为公司第三届董事会董事长[3] - 选举王传华为公司第三届董事会执行董事长[4] - 确定第三届董事会四个专门委员会委员及主任委员[6] 人员聘任 - 聘任陈迎为公司总经理[7] - 聘任于晓娟为公司副总经理[8] - 聘任宣迎东为公司财务总监[9] - 聘任杨晶晶为公司董事会秘书[11] - 聘任陈陈为公司证券事务代表[12] - 聘任郁露为公司内审部门负责人[13]

公司战略与投资 - 劲旅环境因战略发展需要 与西藏天玑基石创业投资有限公司 宣城市宣州区产业投资控股集团有限公司 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司共同签署合伙协议 拟设立宣城市宣州区劲旅基石股权投资基金合伙企业[1] - 投资基金总认缴出资额为20,000万元 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资8,000万元 占合伙企业认缴出资总额的40%[1] 基金投资方向 - 投资基金主要投资领域为硬科技 新兴产业 生命科学与健康[1]

公司战略与投资动态 - 劲旅环境与西藏天玑基石创业投资有限公司、宣城市宣州区产业投资控股集团有限公司、宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司共同签署合伙协议，拟共同投资设立宣城市宣州区劲旅基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 设立投资基金是出于公司战略发展需要[1] - 投资基金总认缴出资额为20,000万元人民币[1] 基金结构与出资情况 - 劲旅环境作为有限合伙人，以自有资金认缴出资8,000万元人民币[1] - 公司出资额占合伙企业认缴出资总额的40%[1] 基金投资方向 - 投资基金的主要投资领域为硬科技、新兴产业、生命科学与健康[1]

投资情况 - 投资基金总认缴出资额20000万元，公司认缴8000万元占比40%[2] - 投资基金存续期限7年，可延长最多2次每次1年[10] - 投资期年度管理费按全体合伙人实缴出资总额的2%计算[12] 股权结构 - 截止2025年12月31日，基石资管间接持有公司215458股占总股本0.16%[4] - 截止2025年12月31日，西藏天玑间接持有公司204173股占总股本0.15%[5] 出资安排 - 合伙企业有限合伙人认缴出资按【40%：60%】分二期缴付[12] - 有限合伙人优先回报年化收益率为6%（单利），普通合伙人相同[13][14] - 超额收益80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人[14] 决策机制 - 投委会由5名委员组成，公司委派1名，议案表决须4名及以上委员通过[14][15][18] 资金与风险 - 本次投资资金来源为公司自有资金，短期不影响财务和经营，长期增强竞争力[18] - 投资基金未完成备案，完成时间不确定，投资有无法达预期等风险[20]

事件概述 - 劲旅环境科技股份有限公司于2026年2月披露拟回购注销部分2025年限制性股票激励计划项下的限制性股票 [1] 回购注销原因与对象 - 回购注销原因为1名激励对象已离职 触发了激励计划中关于“激励对象发生异动”的条款 [2] - 公司依据规定 对该离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销 [2] 回购数量与价格 - 本次拟回购注销的股票数量为100,000股 占回购注销前公司总股本的0.0745% [2] - 回购价格确定为11.07元/股 此价格系根据原授予价格11.18元/股扣除2025年半年度每股派息额0.11元后调整得出 [3] - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金1.10元人民币 已于2025年10月24日实施完毕 [3] 涉及资金与程序 - 本次回购注销涉及资金总额为110.7万元 资金来源为公司自有资金 [1][4] - 公司已履行必要的内部审批程序 包括董事会、监事会、股东大会及董事会薪酬与考核委员会的审议 [4] - 安徽天禾律师事务所出具法律意见书 认为本次回购注销事项在批准授权、原因、价格、数量及资金来源等方面均符合相关法律法规及公司内部规定 [4] 回购注销影响 - 本次回购注销完成后 公司总股本将相应减少10万股 [5] - 公告未提及该事项对公司日常经营产生重大影响 [5]