证券日报网讯10月31日晚间，泰慕士（001234）发布公告称，同意选举江苏泰慕士针纺科技股份有限公 司工会主席陈静女士为公司第三届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯10月31日晚间，泰慕士（001234）发布公告称，选举黄兆斌为董事长。 ...

证券日报网讯10月31日晚间，泰慕士（001234）发布公告称，聘任杨敏为总经理。 ...

证券日报网讯10月31日晚间，泰慕士（001234）发布公告称，公司聘任陈静女士为副总经理。 ...

证券日报网讯10月31日晚间，泰慕士（001234）发布公告称，公司聘任潘国亮先生为财务负责人。 ...

证券日报网讯10月31日晚间，泰慕士（001234）发布公告称，公司聘任王霞女士为董事会秘书。 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-066 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员 会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29 日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，于2025年10月 31日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立 董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第三届董事会。 2025年10月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三 届董事会董事长，董事会各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员。现将相关 情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1 名职工董事，具体成员如下： 董事长：黄兆斌先生 非独立董事：黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、 独立董事：吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰先生 职工代表董事：陈静 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-067 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于选举第三届职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议并表决，同意选举江苏 泰慕士针纺科技股份有限公司工会主席陈静女士为公司第三届董事会职工代表 董事（简历见附件），其任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 陈静女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事 会成员数量不发生变动，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 1 日 附件： ...

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2025-068 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 75 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 54,802,268 股，占公司有表决权股份总数 109,413,700 股的 50.0872 %。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时 股东大会于2025年10月31日（星期五）下午15:00在广州市越秀区沿江东路407号 广州轻工工贸集团有限公司会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通知于2025年10月16日在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由第二届董事会召集、董事长陆彪 先生主持。本次会议的召集、召 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-065 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 31 日以现场会议及通讯表决相结合 的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规 定，决定豁免第三届董事会第一次会议通知期限。经与会董事一致同意，推举董 事黄兆斌先生为本次会议主持人。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中：董事黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先 生、黄光明先生、郑哲兰女士以现场方式参会，陈静女士以通讯方式参会。本次 会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。为保证董事会工作的 衔接 ...