1、项目概况 （1）建设内容 注：2026 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，根据股东会授权审议通过了《关于 变更 A 股募集资金实施主体的议案》，同意公司湿法渣资源化示范项目的实施主体由公司控股子公 司 BBS 调整为公司控股子公司 BJL。 根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金 预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自有或自筹资金进 行置换。如本次实际募集资金不能满足投资项目的需求，不足部分由公司通过自有资金 或自筹资金解决。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）湿法渣资源化示范项目 宁波力勤资源科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用概况 公司本次拟发行人民币普通股 172,890,000 股，发行的股份占发行后总股本比例为 10.00%，募集资金总额将根据发行时市场状况和定价情况予以确定，本次发行募集资金 扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。根据公司经营发展需要， 本次发行上市募集资金扣除发行费用后，公司将按轻重缓急用于投资以下项目： 本项目位于印尼北马鲁古省南哈马黑拉县 OBI ...

LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CO., LTD. 宁波力勤资源科技股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (「本公司」) 董事会会议决议 宁波力勤资源科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第五次会议于 2025年5月30 日以现场及线上通讯的方式召开。会议应到董事9名,均亲自出席会议(包括线上通讯方式)。本次 会议召开符合《公司法》及有关法律法规、《公司章程》的规定。会议由董事长蔡建勇先生主持,经 表决形成如下决议: 一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在 主板上市有关具体事宜的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权 0票。 十、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<公司章程>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 2-2-1 十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<股东会议事规则>的 议案》 表决结果:同意9票、反对 ...

宁波力勤资源科技股份有限公司 安永华明(2026) 专字第70062094 K02号 宁波力勤资源科技股份有限公司 内控审计报告 2025年12月31日 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京26TMJ13X2F Ernst & Young Hua Ming LLP vel 17, Ernst & Young Tow iental Plaza, 1 East Chang An A onacheng District eling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 乐方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 宁波力勤资源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了宁波力勤资源科技股份有限 ...

宁波力勤资源科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度、2024年度及2025年度 3-2-1- 否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台(http://acc.mof.gov.cn) 进行 宁波力勤资源科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 - 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - 13 | | 合并现金流量表 | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - 16 | | 公司利润表 | 17 | | 公司股东权益变动表 | 18 - 19 | | 公司现金流量表 | 20 | | 财务报表附注 | 21 - 199 | | 补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | | 3. 中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | 3 | 3-2-1-2 rnst & Young Hua Ming LLP 17, Ernst & Young To ...

中国国际金融股份有限公司 关于 保荐机构（承销商） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性、完整性。 宁波力勤资源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中国国际金融股份有限公司 关于宁波力勤资源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称"力勤资源"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"），并已聘 请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 ...

宁波力勤资源科技股份有限公司 2026年度合并盈利预测审核报告 3-2-3-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn）"进行查询 "进行变用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn）"进行查询。 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donacheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ev.com 盈利预测审核报告 安永华明(2026) 专字第70062094 K06号 宁波力勤资源科技股份有限公司 宁波力勤资源科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波力勤资源科技股份有限公司管理层编制的宁波力勤资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 宁波力勤资源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐机构 首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书 深圳证券交易所： 宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称"力勤资源"、"发行人"或 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次证券发行" 或"本次发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 中金公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发办法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波力勤资源科技股份 有限公司首次公开发行股票 ...

宁波力勤资源科技股份有限公司 非经常性损益的专项说明 2023年度、2024年度及2025年度 您可使用手机"扫一扫" 3-2-5 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京263YVU4H1K Ernst & Young Hua Ming LLP vel 17, Ernst & Young Towe ental Plaza, 1 East Chang An Av onacheng District elling. China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 乐方厂场安永大楼 17 层 服政编码:100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 非经常性损益的专项说明 安永华明(2026) 专字第70062094 K03号 宁波力勤资源科技股份有限公司 宁波力勤资源科技股份有限公司董事会: 我们审计了宁波力勤资源科技股份有限公司2023年度、2024年度、 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波力勤资源科技股份有限公司 首次公开发行境内人民币普通股(A 股) 并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-8790111 传真:0571-87901500 下 天册律师事务所 LAW FIRM 法律意见书 目录 | 第一部分 | 뤼 言 . | | --- | --- | | 一、 | 本所及经办律师简介. | | 二、 | 出具本法律意见书的主要工作过程 | | III | 本所律师声明及承诺……………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二部分 | 正文 . | | í | 本次发行上市的批准和授权 . | | 二、 | 发行人的主体资格 . | | III | 本次发行上市的实质条件 | | 四、 | 发行人的设立………………………………………………………………………………………… 19 | | 五、 | 发行人的独立性 | | 六、 | 发起人和股东(追溯至发行人的实际控制人) . | | 七 ...

宁波力勤资源科技股份有限公司 已审阅财务报表 截至2026年6月30日止六个月期间 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查点 ， ᆷ⌘࣑च䍺Ⓠ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⴤ ᖋ | | | 享 ⅗ | | --- | --- | --- | | жȽ | ᇗ䰻ᣛ઀ | 1 | | ӂȽ | ᐨᇗ䰻䍘ࣗᣛ㺞 | | | ਾᒬ䍺ӝ䍕ٰ㺞 | | 2 - 3 | | ਾᒬ࡟⏜㺞 | | 4 - 5 | | ਾᒬ㛗ђᵹⴀ਎ࣞ㺞 | | 6 - 7 | | ਾᒬ⧦䠇⍷䠅㺞 | | 8 - 9 | | ޢਮ䍺ӝ䍕ٰ㺞 | | 10 - 11 | | ਮޢ | 㺞⏜࡟ | 12 | | ޢ | ਮ㛗ђᵹⴀ 㺞ࣞ਎ | 14 - 13 | | ޢਮ⧦䠇⍷䠅㺞 | | 15 - 16 | | 䍘ࣗᣛ㺞䱺⌞ | | 17 - 67 | | 㺛ݻ䍺ᯏ | | | | 1Ƚ䶔㔅ᑮᙝᦕⴀ᱄㓼㺞 | | 1 | | 2Ƚ߶䍺ӝ᭬ⴀ⦽ૂ∅㛗᭬ⴀ | | 2 | ᇗ䰻 ...