担保审议情况概述 - 公司于2025年3月4日召开董事会和监事会会议，并于2025年3月20日召开临时股东大会，审议通过为全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司提供担保的议案 [1] - 担保额度不超过人民币2亿元，期限为股东大会审议通过之日起12个月有效，担保额度在有效期内可循环使用 [1] - 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式 [1] 担保进展情况 - 公司为子公司温州炜冈提供担保，担保金额为人民币52,500,000元（伍仟贰佰伍拾万元整） [3] - 担保方式为连带责任保证，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等 [2] - 担保期限为债务履行期限届满日起三年 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为12,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.69% [5] - 公司及控股子公司对外担保余额为6,988.42万元，占公司2024年度末经审计净资产的比例为6.10% [5] - 公司不涉及对合并报表范围外的公司提供担保，无逾期对外担保及诉讼担保 [6] 备查文件 - 公司第二届董事会第二十六次会议决议 [8] - 公司第二届监事会第二十三次会议决议 [8] - 公司2025年第二次临时股东大会决议 [8] - 担保合同 [8]

担保计划 - 公司计划为温州炜冈申请不超2亿元银行综合授信额度担保，期限12个月[3] 已签担保 - 2025年6月18日为温州炜冈担保5250万元，期限3年[5] 担保情况 - 已签合同担保金额12250万元，占最近一期经审计净资产10.69%[8] - 对外担保余额6988.42万元，占2024年末经审计净资产6.10%[8] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[8]

权益分派方案 - 公司以现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的750,600股后的股本总额141,861,958股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利2.0元（含税），现金红利分配总额为28,372,391.60元 [1][6] - 公司本期不进行资本公积转增股本和送红股 [1][6] - 回购专用证券账户中的750,600股不参与本次权益分派 [1][3] 除权除息价格计算 - 按总股本折算每10股现金红利为1.989473元，计算公式为：实际现金分红总额÷总股本*10=28,372,391.60元÷142,612,558股*10 [2][7] - 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1989473元/股 [2][7] 股权登记与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 税收安排 - QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元（扣税后） [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] 调整相关参数 - 本次权益分派实施后，承诺的最低减持价格调整为每股13.07元 [6] 咨询方式 - 咨询地址为浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司行政楼，咨询联系人为张佳诚，咨询电话为0577-63170128 [7]

权益分派 - 公司总股本142,612,558股，参与分配股本141,861,958股[3] - 每10股派现金红利2.0元，总额28,372,391.60元[3] - 按总股本折算每10股现金红利1.989473元[4] - 2024年度权益分派方案2024年5月20日获股东会通过[4] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日29日[7] - 委托代派A股股东现金红利2025年5月29日划入账户[9] 其他 - 股东周炳松等承诺减持价调为每股13.07元[11] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[13]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会，2025年5月20日召开2024年年度股东会，选举产生第三届董事会成员 [1] - 第三届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00以现场结合线上方式召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中4人以通讯表决方式出席），全部高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长周炳松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会设置 - 第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年 [2] - 审计委员会主任为施秋霞，成员包括戴文武、李玉荷 [2] - 薪酬与考核委员会主任为轩凡林，成员包括施秋霞、张佳诚 [2] - 提名委员会主任为戴文武，成员包括轩凡林、周翔 [2] - 战略委员会主任为周炳松，成员包括周翔、周岳 [2] 高级管理人员任命 - 选举周炳松担任第三届董事会董事长 [2] - 聘任周翔为公司总经理，任期与第三届董事会一致 [3] - 聘任张佳诚为董事会秘书（已取得深交所董秘资格），周慧如为证券事务代表 [3] - 聘任蔡云肖为财务总监，任期与第三届董事会一致 [5] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][5]

董事会换届 - 公司第三届董事会于2025年5月20日完成换届选举，由8名董事组成，任期三年[2] - 第三届董事会中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 董事会换届于2025年4月11日召开第一次职工代表大会、5月20日召开2024年年度股东会完成[2] 股权结构 - 周炳松直接持有公司股票3728.00万股，占总股本的26.14%[11] - 李玉荷直接持有公司股票1032.00万股，占总股本的7.24%[12] 专门委员会 - 公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员任期三年[3][4] 人员聘任 - 公司聘任周翔为总经理，张佳诚为董事会秘书，蔡云肖为财务总监，周慧如为证券事务代表，任期三年[5] 人员离任 - 公司第二届董事会非独立董事、财务总监木锦伟任期届满，不再担任公司董事及其他职务[7] 联系方式 - 董事会秘书张佳诚和证券事务代表周慧如电话均为0577 - 63170128，传真均为0577 - 63177788，邮箱均为IR@weigang.cc，联系地址均为浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区[6][7] 人员任职情况 - 周翔未直接持有公司股份，为实际控制人之子及一致行动人，2022年12月至今任公司总经理[24] - 张佳诚未直接持有公司股份，2022年11月至2025年5月任公司证券事务代表，2022年12月至今任董事会秘书[24] - 周岳未直接持有公司股份，2018年12月至今任公司董事兼营销总监[16] - 戴文武未持有公司股票，2021年1月至今任公司独立董事[17] - 施秋霞未持有公司股票，2021年至今任公司独立董事[19] - 轩凡林未持有公司股票，2021年1月至今任公司独立董事[21] - 蔡云肖未直接持有公司股份，2009年6月至2012年5月任温州烈驹服饰相关会计岗位，2012年6月至今在公司担任会计相关岗位，2023年4月至今任财务经理[26] - 周慧如未直接持有公司股份，2022年6月至2025年5月任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表[27] 人员任职资格 - 张佳诚、蔡云肖、周慧如未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系，符合任职资格[25][26][27]

股东会基本信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月20日14:55现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席股东会股东及代理人共33人，持有表决权股份101,765,478股，占比71.7356%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意股数占比99.9965%，反对和弃权占比极小[13][16][18][21] - 调整募投项目等议案中小投资者同意股数占比超99.9%[22][24][27][29][31][33][36][40][52] - 修订《独立董事工作制度》等议案中小投资者同意股数占比99.7412%[38][42] 人员选举情况 - 周炳松等7人当选董事，各有相应同意票数[55][58][61][64][68][71][74] 合法性认定 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[77][78]

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人共33人，代表股份101,765,478股，占比71.7356％[3] - 现场投票股东5人，代表股份101,669,678股，占比71.6680％[3] - 网络投票股东28人，代表股份95,800股，占比0.0675％[3] - 现场和网络投票中小股东29人，代表股份4,095,800股，占比2.8872％[5] 表决结果 - 总表决同意101,761,878股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9965％[6] - 总表决反对3,100股，占比0.0030％；弃权500股，占比0.0005％[6] - 中小股东表决同意4,092,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.9121％[6] 议案表决 - 修订《董事会议事规则》议案总表决同意101,761,878股，占99.9965％等[16] - 修订《董事会议事规则》议案中小股东表决同意4,092,200股，占99.9121％等[16] 董事选举 - 选举周炳松等人为非独立董事总表决同意率超99.90%[30][31] - 选举周炳松等人为非独立董事中小股东总表决同意率超97.66%[30][31] 其他 - 北京市天元律师事务所见证本次股东会，律师认为程序及结果合法有效[34] - 公告发布时间为2025年5月21日[36]

会议召开 - 公司于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会[3] - 2025年5月20日召开2024年年度股东会及第三届董事会第一次会议[3] 组织架构 - 第三届董事会下设战略等四个委员会，委员任期三年[4] 人员选举 - 周炳松当选第三届董事会董事长[6] 人员聘任 - 周翔任总经理，蔡云肖任财务总监，任期至第三届董事会届满[7][9] - 张佳诚任董事会秘书，周慧如任证券事务代表，任期与第三届董事会一致[8]

公司基本信息 - 炜冈科技股本为142,612,558股[6] - 2022年12月5日在深圳交易所首次公开发行股票上市[6] 募集资金管理 - 2023年2月28日至3月20日闲置募集资金现金管理未履行程序[14] - 2023年8月25日追认3笔现金管理事项并增1000万元额度[14] - 闲置募集资金现金管理额度由2.80亿增至2.90亿元[14] 持续督导情况 - 截至2024年12月31日持续督导期已满[2] - 募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[15] - 持续督导期内信息披露合规，资金存放和使用基本合规[13][14]