证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-035 北京利仁科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预 告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次 业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 公司 2025 年半年度净利润比上年度同期下降的主要原因是受行业竞争持续 加剧等因素影响，报告期内，公司持续发挥自主品牌的优势，加大品牌推广、营 销推广力度，费用投入处于较高水平；另一方面，行业增速放缓，公司持续调整 优化产品结构，优化库存管理，毛利率有所下降。 四、风险提示 （一）本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计， 2025 年半年度业绩具体财务数据，将在公司 2025 年半年度报告中详细披露，以 公司披露的 2025 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-034 （公告编号：2025-033）； 股； 参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含 税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股= 11,630,238.08元 /73,588,888*10股=1.580434元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除 息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收 盘价-0.1580434元； 致。 现将权益分派事宜公告如下： 北京利仁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 年年度权益分派方案已经2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会审议 通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2024年年度股东会决议公告》 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 派方案为：以公司已发行的总股本 73,588,888 股扣除回购专户持有的 899,900 股 后的股本 72,688,988 股为基数，向全体股东 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-034 北京利仁科技股份有限公司 特别提示： 1、北京利仁科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已经2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-033）； 2、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 73,588,888股，截至本公告披露日，公司回购专户中已回购股份为899,900 股； 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息 参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含 税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股= 11,630,2 ...

2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。 3.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-033 北京利仁科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。 5.网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京利仁科技股份有限公司 关于 北京利仁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0699 号 致：北京利仁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利仁科技股份有限 公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）的委托，指派律师参加利仁科技 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京 利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"、"公司"、"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，对利仁科技进行持续督导，持续督导期为 2022年8月31日至2024年12月31日。截至2024年12月31日，利仁科技首次公 开发行股票募集资金尚未使用完毕。国投证券现根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，并就公司剩余募集资金的管理 及使用情况继续履行持续督导的责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国投证券股 ...

国投证券股份有限公司关于 北京利仁科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利仁科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-55518593 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

北京利仁科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）2024年12月31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 XYZH/2025SYAA1B0289 北京利仁科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利仁科技董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 XYZH/2025SYAA1B0289 北京利仁科技股份有限公司 （此页无正文，为北京利仁科技股份有限公司内部控制审计报告签章页） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

2024 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：利仁科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 联系电话：021-55518593 | | | 保荐代表人姓名：邬海波 联系电话：021-55518593 | | | 现场检查人员姓名：黄璇、于相智 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025年2月13-14日、2025年2月18日、2025年4月22日 | | | 现场检查手段：（包括但不限于） | | | （1）查阅公司最新章程、三会会议资料及与公司治理有关的管理制度； | | | （2）对公司主要经营场所、募投项目施工现场进行实地走访； | | | （3）对公司管理层进行访谈等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | √ 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相 ...

审计报告 XYZH/2025SYAA1B0088 北京利仁科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-82 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyang ...