董事会换届选举结果 - 王栋当选第三届董事会董事长 王琛当选副董事长 任期三年[1] - 所有董事投票一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由王栋 王琛 史鹏钊 王成文 董书宁组成[2] - 审计委员会由齐保垒 董书宁 杨国帅组成[2] - 提名委员会由王成文 齐保垒 史鹏钊组成[2] - 薪酬与考核委员会由董书宁 王成文 刘鹏组成[2] - 所有委员任命获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[2] 高级管理人员聘任 - 王琛被聘任为总经理 徐子睿为副总经理兼董事会秘书[3] - 张奇功 王水利 王学民被聘任为副总经理[3] - 苟科学被聘任为总工程师 安懿为总法律顾问兼首席合规官[3] - 杨佳强被聘任为财务总监 燕雄为总经济师[3] - 所有高管任期三年 获董事会全票通过[3] 证券事务代表任命 - 周高勇被聘任为证券事务代表 任期三年[3] - 任命获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[4] 会议召开情况 - 第三届董事会第一次会议于2025年9月召开[1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议采用现场方式[1] - 会议由王栋主持 高级管理人员候选人列席会议[1]

股东大会基本情况 - 陕西能源投资股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议在陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室举行 网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 现场会议由董事长王栋主持 [3][4] - 出席会议股东及代表共计433名 代表股份3,083,165,666股 占公司有表决权股份总数的82.2178% [5] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得99.6533%同意票 其中中小股东同意比例仅为33.8110% [5] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得99.6568%同意票 中小股东同意比例为34.4852% [6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得99.6568%同意票 中小股东同意比例为34.4827% [7] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》获得99.6572%同意票 中小股东同意比例为34.5626% [8][9] - 《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》获得99.8742%同意票 中小股东同意比例达75.9900% [12][13] 董事会换届选举 - 王栋以99.7708%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.2411% [13] - 王琛以99.7756%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为57.1588% [14] - 史鹏钊以99.7727%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.6133% [14] - 刘鹏以99.7741%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.8777% [14] - 杨国帅以99.7727%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.6133% [15] - 独立董事王成文以99.7782%得票率当选 中小股东同意比例为57.6602% [15] - 独立董事董书宁以99.7740%得票率当选 中小股东同意比例为56.8640% [15][16] - 独立董事齐保垒以99.7726%得票率当选 中小股东同意比例为56.5975% [16] 法律意见结论 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [17] - 律师事务所确认表决结果合法有效 [17]

股东大会召开情况 - 公司于2025年9月5日召开股东大会 包括现场会议和网络投票两种方式 现场会议时间为14:00 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为上午9:15-9:25和9:30-11:30 下午1:00-3:00 通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共持有2,711,665,001股 占公司有表决权股份总数的72.3111% [1] - 通过网络投票的中小股东共430人 代表股份16,151,614股 占公司有表决权股份总数的9.9067% [2] 公司章程修订议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意股数为3,072,475,071股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6533% 反对股数为10,574,895股 占比0.3430% 弃权股数为115,700股 占比0.0038% [2] - 中小股东对该议案表决结果为同意5,461,019股 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.8110% 反对10,574,895股 占比65.4727% 弃权115,700股 占比0.7163% [3] - 该议案为特别决议事项 已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] 公司治理制度修订议案 - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意股数为3,072,583,971股 占比99.6568% 反对10,457,995股 占比0.3392% 弃权123,700股 占比0.0040% [3] - 中小股东表决同意5,569,919股 占比34.4852% 反对10,457,995股 占比64.7489% 弃权123,700股 占比0.7659% [4] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意股数为3,072,583,571股 占比99.6568% 反对10,458,495股 占比0.3392% 弃权123,600股 占比0.0040% [6] - 中小股东表决同意5,569,519股 占比34.4827% 反对10,458,495股 占比64.7520% 弃权123,600股 占比0.7652% [6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》获得通过 总表决同意股数为3,072,596,471股 占比99.6572% 反对10,461,595股 占比0.3393% 弃权107,600股 占比0.0035% [7] - 中小股东表决同意5,582,419股 占比34.5626% 反对10,461,595股 占比64.7712% 弃权107,600股 占比0.6662% [7] 债务融资工具发行议案 - 《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》获得通过 总表决同意股数为3,079,287,666股 占比99.8742% 反对3,764,500股 占比0.1221% 弃权113,500股 占比0.0037% [12] - 中小股东对该议案表决支持度较高 同意12,273,614股 占比75.9900% 反对3,764,500股 占比23.3073% 弃权113,500股 占比0.7027% [13] 董事会换届选举结果 - 公司完成第三届董事会非独立董事选举 采用累积投票制 王栋、王琛、史鹏钊、刘鹏、杨国帅当选 任期自股东大会审议通过之日起三年 [13] - 公司完成第三届董事会独立董事选举 采用累积投票制 王成文、董书宁、齐保垒当选 任期自股东大会审议通过之日起三年 [14] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律法规要求 法律意见认为表决结果合法有效 [16]

人事任命 - 陕西能源董事会同意聘任周高勇为证券事务代表 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室以现场方式召开第三届第一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2025年1至6月电力业务收入占比73.39% [1] - 煤炭业务收入占比22.9% [1] - 热力业务收入占比3.18% [1] - 其他业务收入占比0.53% [1] 市值数据 - 公司当前市值达343亿元人民币 [1]

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-066 陕西能源投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及《关于选举第 三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。 - 1 - 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况 | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王栋先生 | 王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、王成文 | | | | 先生、董书宁先生 | | 审计委员会 | 齐保垒先生 | 齐保垒先生、董书宁先生、杨国帅先生 | | 提名委员会 | 王成文先生 | 王成文先生、齐保垒先生、史鹏钊先生 | | 薪酬与考核委员会 | 董书宁先生 | 董书宁先生、王成文先生、刘鹏先生 | 公司第三届董事会专门委员会组成情况具体如下： 本公司及董 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-064 陕西能源投资股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.会议召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）董事会 5.现场会议主持人：公司董事长王栋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》 《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2025）-04-629 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会，查阅了公司提供的 与本次股东会有关的文件 ...

陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-065 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 5 日（星期五）16:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以电话、书面通知等方式通 知全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由全 体董事共同推举董事王栋先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有 限公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 董事会同意王栋先生担任公司第三届董事会董事长，同意王琛先生担任公司 第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之 ...

钱阳山煤矿项目进展 - 钱阳山煤矿开发目前处于前期阶段 [2] - 公司表示项目进展信息将通过后期披露文件公布 [2]