证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-077 陕西能源投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案的情况。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日（星 期一）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 1．现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代 表股份 3,067,014,052 股，占公司有表决权股份总数的 81.78 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 嘉源（2025）-04-917 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执 ...

公司动态与战略举措 - 陕西能源于12月5日发布公告，为开展基础设施公募REITs申报工作，启动基金管理人及专项计划管理人服务遴选项目招标，以及财务顾问遴选项目招标，开标时间分别为12月29日和30日 [2] - 公司开展公募REITs申报工作的目的是提升轻资产模式下的资产管理运营及投融资能力，拟选取符合要求的能源基础设施资产进行申报 [2] 公司业务与经营状况 - 陕西能源是陕投集团控股的大型煤电一体化企业，主营业务为火力发电、煤炭生产和销售 [2] - 截至2025年6月末，公司核准的煤电装机总规模为1725万千瓦，其中在役装机1123万千瓦，在建装机402万千瓦，核准筹建装机200万千瓦 [2] - 2025年上半年，公司实现营业收入98.62亿元，同比减少6.74%，实现利润总额24.59亿元，同比减少13.74% [2] - 面对市场行情下滑，公司通过优化内部煤电协同机制应对挑战，在同等条件下内部电厂优先采购内部煤炭 [2]

股价与估值表现 - 11月27日收盘价为9.84元，当日上涨1.44%，滚动市盈率为12.60倍，总市值达369.00亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均水平25.97倍和行业中值21.49倍，在行业内排名第24位 [1] - 公司市净率为1.41倍，低于行业平均的2.15倍和行业中值的1.55倍 [2] 股东结构 - 截至2025年9月30日，股东户数为77,469户，较上次统计增加2,091户 [1] - 户均持股市值为35.28万元，户均持股数量为2.76万股 [1] 公司业务与地位 - 主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，主要产品是火力发电和煤炭 [1] - 公司是国务院国资委确定的第一批深化国企改革“双百企业”，2023年度获评“标杆”双百企业 [1] 财务业绩 - 2025年三季报实现营业收入163.59亿元，同比减少2.83% [1] - 2025年三季报净利润为24.17亿元，同比减少3.23%，销售毛利率为37.83% [1] 同业比较 - 在同业公司中，陕西能源的市盈率高于皖能电力的7.57倍和江苏国信的8.27倍，但低于广州发展的10.27倍 [2] - 公司总市值369.00亿元，高于建投能源的146.42亿元和宝新能源的95.09亿元，但低于华能国际的1243.29亿元和浙能电力的678.48亿元 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年11月25日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人实际出席9人其中董事史鹏钊委托董事王琛代为出席并行使表决权[2] - 会议由董事长王栋主持公司高级管理人员列席会议召集召开符合相关法律法规和公司章程规定[2] 会议审议议案情况 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构聘期一年[3] - 审议《关于购买董事高级管理人员责任险的议案》拟为全体董事高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险以完善公司合规与风险管理[7] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》计划于2025年12月15日召开临时股东会审议上述两项议案[10] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果为同意9票反对0票弃权0票[5] - 《关于购买董事高级管理人员责任险的议案》因全体董事作为受益人回避表决直接提交股东会审议[9] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》表决结果为同意9票反对0票弃权0票[10] 续聘会计师事务所详情 - 拟续聘希格玛会计师事务所2024年末合伙人61人注册会计师275人其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人[22] - 希格玛会计师事务所2024年度经审计收入37,73851万元审计业务收入31,63944万元证券业务收入12,32032万元[22] - 2025年度审计费用不超过3135万元其中财务报告审计费用不超过275万元内部控制审计费用不超过385万元较2024年度审计费用25450万元有所增长[30] 董高责任险投保方案 - 投保人为陕西能源投资股份有限公司被保险人为全体董事高级管理人员及其他相关责任人员[15] - 保险期限为12个月赔偿限额和保险费用具体以与保险公司协商确定的数额为准[15] - 授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止[15] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月15日14:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室召开[33][38] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式股权登记日为2025年12月5日[34][36] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票网络投票时间为2025年12月15日9:15至15:00[34][47]

公司动态 - 陕西能源于11月25日晚间发布公告 [2] - 公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险 [2]

公司治理举措 - 公司拟购买董事及高级管理人员责任险 旨在完善合规与风险管理机制 降低运营风险并保障公司整体利益[2] - 购买责任险可促进管理层在职责范围内更充分地行使权利和履行职责 为公司治理结构优化提供制度保障[2] - 该议案因全体董事作为潜在受益人需回避表决 将直接提交2025年第三次临时股东会审议[1][4] 投保方案框架 - 投保方案由公司作为投保人 被保险对象范围包括全体董事 高级管理人员及其他相关责任人员[3] - 赔偿限额与保险费用等关键条款尚未确定具体金额 需待与保险公司进一步协商[3] - 保险期限拟定为12个月 授权有效期内公司可逐年办理续保或重新投保[3] 决策与授权程序 - 董事会提请股东会授权董事会 并同意董事会转授权公司管理层办理投保具体事宜[3] - 授权事项包括确定被保险人员范围 遴选保险机构 协商保险条款及签署法律文件等[3] - 授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止[3]

公司会议与治理 - 公司于2025年11月25日召开第三届第三次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] - 会议在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电力业务占比73.39%，煤炭业务占比22.9%，热力业务占比3.18%，其他业务占比0.53% [1] - 截至发稿时，公司市值为366亿元 [1]

董高责任险购买 - 2025年11月25日第三届董事会第三次会议审议购买议案[1] - 拟为相关人员买12个月保险，可续保或重投[2] - 授权有效期自2025年第三次临时股东会通过至第三届董事会届满[3] - 事项经薪酬与考核委员会和董事会审议，提交股东会[4] - 投保人是陕西能源投资股份有限公司[2] - 被保险人范围、赔偿限额和保险费用协商确定[2]

人员情况 - 2024年末希格玛事务所合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[2] - 项目合伙人等近三年签署报告情况：朱洪雄4份，卞薄海3份，曹爱民签3份、复核46份[6][7] 收入数据 - 2024年度经审计收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[2] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额5446.43万元[2] 费用情况 - 2024年度审计费用254.50万元，含财报213.5万元、内控41.00万元[10] - 2025年度审计费用不超313.5万元，含财报不超275万元、内控不超38.5万元[10] 其他情况 - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] - 近三年受行政处罚2次等监管措施[4] - 2025年11月25日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[12][13]