证券代码： 001296 证券简称：长江材料 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 6 月 4 日 (周三) 下午 15:00-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事、总经理：熊杰先生 董事、财务总监：江世学女士 副总经理、董事会秘书：周立峰先生 独立董事：胡耘通先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： 1.你们这次分行税怎么计算的，为啥不分股了？ 您好，根据财税〔2015〕101 号文件规定，个人投资者持股超 过 1 年的上市公司股票分红暂免个税；持股 1 个月至 1 年减半计 入应纳税所得额（实际税率 10%）；持股 1 个月内全额征税（20%）， 持股期限的计算以投资者证券账户为单位，根据先进先出的原则 计算。公司根据实 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 公司系由重庆长江造型材料（集团）有限公司依法整体变更设立，在重庆市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条 公司于 2021 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,550,000 股，于 第四条 公司注册名称： 中文 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 修订前 修订后 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 新增 开等事项适用本规则。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依 行使下列职权： 法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事， (一)决定公司的经营方针和投资计划； 决定有关董事的报酬事项； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； (四)审议批准监事会报告； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 议； 方案； (五)对发行公司债券作出决议； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)修改公司章程； (八)对发行公司债券作出决议； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 会计师事务所作出决议； 公 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-021 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 第四届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《公司章 程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提 名熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人， ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一部分 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董 事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审 ...

一、本人已经通过重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范金辉作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会 提名为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事 会现就提名胡耘通先生为重庆长江造型材料（集团）股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-023 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 | 国证监会对股东转让其所持有的本公司股 | | --- | --- | | 年内不得转让。 | 份另有规定的，从其规定。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 司申报所持有的本公司的股份及其变动 | 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任 | | 情况，在任职期间每年转让的股份不得 | 时所确定的任职期间每年转让的股份不得 | | 超过其所持有本公司同一类股份总数的 | 超过其所持有本公司同一类别股份总数的 | | 25%；所持本公司股份自公司股票上市交 | 百分之二十五；所持本公司股份自公司股票 | | 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 | 上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 | | 职后半年内，不得转让其所持有的本公 | 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司 | | 司股份。 | 股份。 | | 公司上市后，各发起人、公司董事、监事 | | | 及高级管理人员应严格遵守届时相关有 | ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈兴述作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会 提名为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 一、本人已经通过重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-025 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及相 关公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度网 上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理熊杰先生，董事、 财务总监江世学女士，独立董事胡耘通先生，副总经理、董事会秘书 周立峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 6 月 3 日（星期二 ...