证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-048 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 9 月 10 日，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事 会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司对外投 资并设立合资公司的议案》。同意子公司昆山达亚汽车零部件有限公司通过其全资子 公司多利香港控 股有限公司（简称" 香港多利"）与西班牙公司 EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.（简称"EDERLAN SUBSIDIARIES"）在西班牙设立合资公司 LIEDER AUTOMOTIVE, S.L.（简称"利霭德"），建设辐射欧洲市场的生产基地，为 有关客户生产和配套汽车零部件产品。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日刊登在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证 券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券日报网讯12月12日，多利科技（001311）在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截至2025年12月10日，公司不含信用账户合并股东名册股东总 人数约为1.63万户。 ...

公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入27.09亿元，同比增长8.92%，实现净利润1.92 亿元，同比下降43.93%，基本每股收益为0.6200元，加权平均净资产收益率4.20%。（数据宝） 多利科技12月12日披露，截至12月10日公司股东户数为16300户，较上期（11月30日）减少1200户，环 比降幅为6.86%。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，多利科技收盘价为31.35元，上涨1.00%，本期筹码集中以来股价累 计上涨19.07%。具体到各交易日，6次上涨，4次下跌，其中，涨停1次。 ...

截至发稿，多利科技市值为89亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，多利科技（SZ 001311，收盘价：28.82元）12月9日晚间发布公告称，公司第三届第一次 董事会会议于2025年12月9日在公司办公地点召开。会议审议了《关于选举公司第三届董事会董事长的 议案》等文件。 2025年1至6月份，多利科技的营业收入构成为：汽车零部件行业占比100.0%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《滁州 多利汽车科技股份有限公司章程》的规定，滁州多利汽车科技股份有限公司（简 称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选 举于亚红女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件）。于亚红女士将 与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三 届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。 于亚红女士符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资 格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告！ 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-045 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 于亚红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-047 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了 2025 年第二次临时股东会， 审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。本次第三届董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如 下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-044 滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议的召集人：董事会 5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-046 滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知于 2025 年 12 月 9 日以书面方式发出，经各位董事同意，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。全 体董事共同推举邓丽琴女士主持本次会议，公司高级管理人员候选人和保荐机构 代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举邓丽琴女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详见刊登于 2025 年 12 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张雪林律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、 盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 上海市通力律师事务所 关于滁州多利 ...

公司治理结构重大调整 - 公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届及《公司章程》修订等重大事项 [2][3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月2日 [4][5] - 股东大会将审议选举第三届董事会非独立董事5人和独立董事3人，均采用累积投票制 [7][15][16] 董事会换届选举 - 董事会提名邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武、王玉萍为第三届董事会非独立董事候选人 [22][23] - 董事会提名史海昇、罗亮、汤晓建为第三届董事会独立董事候选人，其中汤晓建为会计专业人士 [24][25][44] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票 [22][24] 公司章程与制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，调整监事会架构，由董事会审计委员会行使监事会职权 [41][64] - 公司注册资本因2024年度资本公积转增股本已由238,853,334元增加至310,509,334元 [64] - 公司修订多项内部制度，包括《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》等 [29][60] 公司股权结构 - 实际控制人曹达龙直接持有公司147,199,000股股份 [48][49] - 董事长邓丽琴直接持有公司72,501,845股股份，与曹达龙等为一致行动人 [46][47] - 第三届董事会候选人中，非独立董事多来自公司创始团队及相关企业，具有长期行业经验 [46][48][50][52][54]