登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议的会议通知于2025年6月20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2025年6月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规 定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案经公司股东会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及 《公司章程》的规定履行相应 的职责。监事会和监事的任期截至时间亦将于本议案经公司股东会审议通过之日起生效。 经与会董事审议 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 7 月 14 日（星期 一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票 相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 润贝航空科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-030 公司第二届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《润贝航空科技股份 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-029 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了 系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效后， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据法律 法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 ...

第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件， 以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 润贝航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 润贝航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告等相关行为，需遵照本制 度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，由股东会决定。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘用或解聘会 计师事务所。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

润贝航空科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 润贝航空科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《润贝航空科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要求，特制 定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当 合理、 谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性 文件提示投资者可能出现的风险和不确定性。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重 ...

润贝航空科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（简称"公司"）外汇衍生品交 易行为，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率和利率风险，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章的有关规定，结合《公司 章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：人民币或其他货币 的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权 业务等或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价 证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇衍生品交易业 务。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度。 未经公司同意，公司子公司不得操作该业务。 第四条 公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业 务。 第二章 业务操作原则 第五条 公司开展外汇衍生品交易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，所有外汇衍生品交易业务均 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，应当负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委 员 ...

润贝航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金 ，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。违反国家法律法规及公司章程等规定使用募集资 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...