证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 中国工商银行股 | | | 年产 12 万吨粉末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司海宁 | 1204085029200066696 | 浙江光华科技股 份有限公司 | 涂料用聚酯树脂 | 已注销 | | 支行 | | | 建设项目 | | | 中国农业银行股 | | 浙江光华科技股 | 年产 12 万吨粉末 | | | 份有限公司海宁 | 19350201040016677 | | 涂料用聚酯树脂 | 已注销 | | | | 份有限公司 | | | | 斜桥支行 | | | 建设项目 | | | 招商银行股份有 | | 浙江光华科技股 | | | | 限公司嘉兴海宁 | 573900473210616 | | 补充流动资金 | 已注销 | | | | 份有限公司 | | | | 支行 | | | | | | 中信银行股份有 | | 浙江光华科技股 | | | | 限公司嘉兴海宁 | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于6月5日刊载[4] - 现场会议6月20日14：30召开，网络投票同日进行[4][5] 股东出席情况 - 现场6名代表85,000,000股，占比66.4063％[6] - 网络91名代表5,544,400股，占比4.3316％[7] - 合计97名代表90,544,400股，占比70.7378％[7] 议案投票结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意90,403,996股，占比99.8449％[9] - 中小投资者同意6,403,996股，占比97.8546％[10]

股东投票情况 - 参加投票股东（代理人）97人，持股90,544,400股，占比70.7378%[6] - 现场6人，持股85,000,000股，占比66.4063%；网络91人，持股5,544,400股，占比4.3316%[7] - 中小股东92人，代表股份6,544,400股，占比5.1128%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》通过[10] - 总表决同意90,403,996股，占比99.8449％[8] - 中小股东表决同意6,403,996股，占比97.8546％[9] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月20日14：30，地点浙江嘉兴海宁盐官镇[3] - 网络投票时间为2025年6月20日[3] 会议合规情况 - 公司2025年第一次临时股东大会召集等符合规定，表决有效[11]

利润分配 - 2024年度以128,000,000股为基数，每10股派现金3.60元（含税），共派46,080,000元（含税）[3][4] - 深股通投资者等每10股派3.24元（含税）[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日[5] - 分红对象为截至2025年6月24日收市后在册全体股东[6] 减持承诺 - 公司实际控制人等承诺锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，除权除息调整[10] 咨询与文件 - 咨询机构为董事会办公室，电话0573 - 87771166，传真0573 - 87771222[11] - 备查文件含2024年年度股东大会决议等[11]

监事会会议召开情况 - 浙江光华科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月3日以现场表决方式召开，会议由监事会主席姚金海主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] 募投项目结项及资金使用 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该决定符合监管要求及公司内部规定 [1] - 节余募集资金永久补充流动资金的决定基于项目实际情况，未变相改变资金用途，未损害股东利益 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 境外全资子公司设立 - 监事会同意设立境外全资子公司，认为此举有助于提升海外市场开拓能力并加强国际交流，符合公司长远发展规划 [2] - 投资资金来源于公司自有资金，金额可控，不会对财务状况、主营业务或持续经营能力产生重大不利影响 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 募投项目结项及境外子公司设立的详细内容同步披露于巨潮资讯网，公告编号分别为2025-028和2025-029 [2]

市场扩张 - 公司拟用不超300万港币在港设全资子公司[1] - 子公司名为光华聚酯贸易香港有限公司[6] - 经营范围为投资、国际贸易业务[6] 未来展望 - 利用香港优势提高海外市场开拓能力[8] - 投资预计对公司未来财务和经营有积极作用[11] 其他信息 - 2025年6月3日通过设立境外子公司议案[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 以自有资金投资，持股100%[6] - 投资不涉及签署对外投资协议[7] - 设立需取得相关备案、批准及境外注册登记[5]

业绩总结 - 2022年首次公开发行3200.00万股，每股发行价27.76元，募资总额88832.00万元，净额77325.08万元[2] 募投项目 - 募投项目含年产12万吨聚酯树脂项目、研发中心项目和补充流动资金，投资分别为42648.67万元、7084.09万元、32000.00万元[5] 研发进展 - 截至2025年5月31日，研发中心项目累计投入5480.04万元，占承诺投资77.36%[7] 资金处理 - 研发中心项目节余1759.16万元，拟永久补充流动资金[7][11] 决策进展 - 2025年6月3日，董事会、监事会通过相关议案，保荐机构无异议[2][12][13][15]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十次会议、2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司浙 江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）向银行融资等 业务提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元。具体内容详见公司于 2025年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司担保 额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。 二、担保进展情况 近日，就全资子公司光华进出口与银行的授信业务，公司与中国民生银行 股份有限公司嘉兴分行（以下简称"民生银行嘉兴分行"）签订了最高额保证 合同，担保最高债权本金额为人民币（大写）伍仟万元整。 本次担保在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、被 ...

股东大会安排 - 2025年6月20日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年6月13日[4] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号公司会议室[6] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2025年6月18日8:30 - 11:30，13:30 - 16:00[11] - 异地股东需在2025年6月18日16:00前送达或传真相关证件[10] 会务联系 - 会务联系地址为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号，联系人张宇敏，电话0573 - 87771166，传真0573 - 87771222[12][13] 投票信息 - 普通股投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”[18] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束[26]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月3日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[2][4] - 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，无需提交股东大会审议[5][6]