粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2020 年 9 月 16 日股东会审议通过，2022 年 2 月 26 日第一次 修订，2023 年 12 月 27 日第二次修订，2026 年 1 月 30 日第三次 修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"永顺泰"或"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在永顺泰担任除董事外的其他职 务，并与永顺泰及永顺泰主要股东（指持有永顺泰百分之五以上 股份，或者持有股份不足百分之五但对永顺泰有重大影响的股东， 下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本办法。 第五条 保荐机构或者独立财务顾问及其保荐代表人在持 续督导期间对本办法规定的事项履行保荐职责，按照《证券发行 上市保荐业务管理办法》及本办法的规定进行公司募集资金管理 募集资金管理办法 （2021年3月30日股东会审议通过，2022年2月26日第一次修订， 2026年1月30日第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2020 年 9 月 16 日股东会审议通过，2022 年 2 月 26 日第一次 修订，2023 年 10 月 26 日第二次修订，2026 年 1 月 30 日第三次 修订） 第一章 总 则 第一条 为充分保障粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及全体股东的合法权益，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联 交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规 性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议， 明确交易各方的权利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平等、 自愿、 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 15:00，会期半天； 2、现场会议召开地点：中国广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长强威先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华 ...

关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年一月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：粤海永顺泰集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受粤海永顺泰集团股份有限公司（下称 "永顺泰"）的委托，指派邓洁律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席 永顺泰于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称"本次 股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及永顺泰《章程》 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）永顺泰董事会于 2025 年 12 月 ...

农产品加工板块市场表现 - 2024年1月29日，农产品加工板块整体上涨1.95%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内领涨个股为安德利，收盘价46.30元，涨幅3.81%，成交额1.49亿元 [1] - 板块内上涨个股包括金龙鱼（涨3.48%）、一致魔手（涨3.40%）、中粮糖业（涨3.14%）、田野股份（涨3.04%）、永顺泰（涨2.92%）、京粮控股（涨2.85%）、广农糖业（涨2.57%）、中粮科技（涨2.45%）、道道全（涨2.14%） [1] 板块内下跌及平盘个股 - 板块内部分个股出现下跌，其中国投中鲁跌幅最大，为-2.39% [2] - 其他下跌个股包括*ST佳沃（-2.27%）、保龄宝（-1.57%）、*ST中墓（-1.11%）、晨光生物（-1.10%）、ST朗源（-0.31%）、索宝蛋白（-0.10%）、三四起（-0.07%） [2] - 喜华股份当日股价持平，欧福蛋业上涨0.86% [2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金净流入，主力资金净流入1.24亿元，游资资金净流入7343.81万元，散户资金净流出1.98亿元 [2] - 个股资金流向显示，冠农股份主力净流入4380.18万元，净占比8.23%，为板块内主力净流入金额最高的公司 [3] - 中粮科技主力净流入2917.12万元，净占比6.49%，金龙鱼主力净流入2888.68万元，净占比3.81% [3] - 永顺泰、华资实业、中粮糖业、道道全、双塔食品、田野股份、安德利等公司也录得主力资金净流入，金额在823.37万元至2414.06万元之间 [3]

公司投资者关系活动 - 公司于2026年1月20日上午接受了长城证券的调研 [1] - 公司参与接待的人员包括副总经理张楠、董事会秘书温敏及证券事务代表仝国明 [1] - 公司在调研中回答了投资者提出的问题 [1]

业务与市场表现 - 境外收入增长得益于原有国际大客户（如百威、嘉士伯）份额提升与成功拓展新的海外区域性客户 [2] - 产品以国内销售为主，出口占比根据国内销售情况有所波动，通过国内外销售互补实现产能充分利用 [2] - 在东南亚、东亚地区的核心竞争力包括产品质量稳定均一、运距短降低运输成本、距离近响应速度快 [2] - 公司产能规模为亚洲最大、世界第四，通过全国5个生产基地保障对重点客户需求的及时响应 [2] - 拥有30多年的生产与工艺经验，保障产品口感和品质的稳定性，并通过全品类技术研发推出定制化高端产品 [2] 产能与项目进展 - 近年建成2个募投项目：广麦4期扩建项目和宝麦年产13万吨中高档啤酒麦芽项目，产能增加27%，且均已满产 [3] - 宝麦公司新建5万吨/年特制麦芽生产线项目已完成建设，正在进行收尾，即将投入试运行 [3] 财务与股东回报 - 2024年度现金分红1.51亿元，股利支付率大幅提升至归母净利润的50.27% [3] - 现金分红比例逐年提升：2022年度为19.29%（3,010.39万元），2023年度为30.35%（5,268.17万元） [3] - 公司将在考虑中短期生产经营及重大资金支出计划的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策 [3] - 公司通过加强产购销协同、把控采购节奏降低采购成本，并通过内部挖潜与成本费用对标管控来提升毛利率 [2][3] 发展战略 - 公司愿景是成为世界级麦芽供应商，将持续做强做优麦芽主业，并适时寻求行业内的收并购机会 [3] - 后续将结合客户需求优化产能布局，并积极挖掘行业内外机遇，寻求新的利润增长点 [3] - 公司将继续推动产品结构转型升级、开源节流等工作，以夯实发展基础 [3]

公司人事变动 - 永顺泰于1月19日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了聘任陈兆锋为公司副总经理的议案 [2]

会议决议 - 2026年1月16日召开第二届董事会第二十四次会议，8名董事全到[2] - 审议通过聘任陈兆锋为副总经理[3][5] - 审议通过《2025年度合规管理工作报告》[6][7] - 审议通过《2025年度全面风险管理与内控管理工作报告》[8] 人员信息 - 陈兆锋1971年12月出生，1992年获华南理工大学工学学士[13][14] - 陈兆锋间接持股136,286股，比例0.0272%[14] - 陈兆锋与大股东无关联，符合任职要求[15][16]