证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-033 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五） 15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值 领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： ...

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.28% 领涨上证指数0.04%和深证成指0.45% [1] - 安德利以8.12%涨幅居板块首位 收盘价47.95元 成交4.32万手 成交额2.02亿元 [1] - 中粮糖业成交额最高达7.03亿元 成交量42.40万手 涨幅0.36% [1] 个股涨跌情况 - *ST佳沃上涨1.71%至10.71元 成交1.54万手 成交额1630.34万元 [1] - 二四四六上涨1.52%至8.66元 成交13.32万手 成交额1.14亿元 [1] - 田野股份上涨1.26%至4.82元 成交14.99万手 成交额7183.32万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.2亿元 游资资金净流入1596.0万元 散户资金净流入2.04亿元 [3] - 祖名股份上涨0.36%至19.25元 成交1.57万手 成交额2999.62万元 [1] - 京根控股微涨0.30%至6.76元 成交7.19万手 成交额4836.73万元 [1]

公司产能扩张 - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目已建成投产 由全资子公司宝麦公司在江苏省扬州市宝应县安宜工业园实施[1] - 新建5万吨/年特制麦芽生产线项目于2024年立项 位于宝麦公司厂区内 目前正按计划施工[1] 产品结构优化 - 通过新增特制麦芽产能提升高端麦芽生产能力 优化产品结构[1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年9月5日以现场及通讯方式召开 [2] - 全体9名董事出席会议 其中3名以通讯方式参与 [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会决议事项 - 选举强威担任董事长 任期至第二届董事会届满 [3][4] - 选举张前担任公司法定代表人 [6][7][8] - 补选强威为提名委员会委员 任期至第二届董事会届满 [10][11] - 补选张前为薪酬与考核委员会委员 任期至第二届董事会届满 [12][13] - 补选强威为战略委员会委员 任期至第二届董事会届满 [14][15] 新任董事长背景 - 强威先生1971年出生 研究生学历 现任广东粤海控股集团有限公司副总经理 [18] - 具有航运、财务领域资深管理经验 曾任广东省港航集团总会计师 [18] - 未持有公司股份 与主要股东无其他关联关系 [19] 新任法定代表人背景 - 张前先生1967年出生 本科学历 现任公司董事兼总经理 [20] - 长期从事麦芽行业管理 历任多家子公司负责人 [20] - 间接持有公司170,368股 占比0.03% [21]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第二届第二十次董事会会议 审议包括选举董事长在内的多项议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入结构中啤酒制造业务占比96.03% 其他业务占比3.97% [1] - 公司当前市值达59亿元 [1] 业务构成 - 公司核心业务为啤酒制造 收入贡献率超过96% [1]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。全体董事一致同意推举董事 强威先生主持本次董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方 式出席会议的董事有陆健、伍兴龙、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 公司董事长简历见附件一。 （二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举董事张前担任 公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月5日召开 现场会议地点位于中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室[3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事张前先生主持现场会议[5][6][7] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 未出现否决提案或变更以往决议的情形[7][2] 股东参与情况 - 出席会议股东及代理人共320名 代表有表决权股份278,116,119股 占总股本55.4313%[7] - 现场出席股东5名 代表股份265,776,353股(占比52.9719%) 网络投票股东315名 代表股份12,339,766股(占比2.4594%)[8] - 中小股东出席319名 代表股份19,637,892股 占总股本3.9140%[8] 议案表决结果 - 续聘2025年度会计师事务所议案获通过 同意票277,010,002股(占比99.6023%) 反对票848,617股(0.3051%) 弃权票257,500股(0.0926%)[11] - 补选第二届董事会非独立董事议案获通过 同意票276,978,802股(99.5911%) 反对票866,517股(0.3116%) 弃权票270,800股(0.0974%)[11][12] - 修订公司章程及附件议案获通过 同意票276,825,502股(99.5359%) 反对票1,008,117股(0.3625%) 弃权票282,500股(0.1016%)[13] - 2024年度董事长及高管绩效考核结果报告议案获通过 同意票276,795,202股(99.5250%) 反对票1,044,217股(0.3755%) 弃权票276,700股(0.0995%)[14] 法律合规情况 - 北京市君合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效[10][15][16] - 公司董事、监事全员出席会议 高级管理人员及非独立董事候选人列席会议[9]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网发布股东大会通知，并于会议召开15日前公告[2] - 现场会议于2025年9月5日14:30在广州召开，同步通过深交所交易系统（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）提供网络投票[3][4] - 会议由董事张前代行董事长职责主持，实际召开时间、地点及方式与公告完全一致[4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络出席股东共计315人，代表股份12,339,766股，占公司总股本2.4594%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席现场会议[5] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 表决程序与决议结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式，未出现临时提案情形[5] - 《续聘2025年度会计师事务所议案》获赞成277,010,002股（99.6023%），反对257,200股（0.0926%）[5] - 《补选第二届董事会非独立董事议案》获赞成276,978,802股（99.5911%），反对271,000股（0.0974%）[6] - 《修订公司章程及附件议案》获赞成276,825,502股（99.5359%），反对282,400股（0.1016%）[6] - 《2024年度董事长及高管绩效考核结果议案》获赞成276,795,202股（99.5250%），反对276,600股（0.0995%）[6] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序均符合中国法律法规及《公司章程》规定[7] - 会议形成的全部决议均被认定为合法有效[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月5日下午15:00召开 会期半天 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月5日9:15-15:00 [1] - 会议召开符合《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东及代理人共代表278,116,119股 占有表决权股份总数55.4313% [1] - 现场出席股东5名 代表265,776,353股 占有表决权股份总数52.9719% [1] - 网络投票股东315名 代表12,339,766股 占有表决权股份总数2.4594% [1] - 出席中小股东共319名 代表19,637,892股 占有表决权股份总数3.9138% [1] 议案表决结果 - 议案一获得同意277,010,002股 占比99.6023% 反对848,617股 占比0.3051% 弃权257,500股 占比0.0926% [2] - 议案一中小股东同意18,531,775股 占比94.3674% 反对848,617股 占比4.3213% 弃权257,500股 占比1.3112% [2] - 议案二获得同意276,978,802股 占比99.5911% 反对866,517股 占比0.3116% 弃权270,800股 占比0.0974% [2] - 议案二中小股东同意18,500,575股 占比94.2086% 反对866,517股 占比4.4125% 弃权270,800股 占比1.3790% [3] - 议案三获得同意276,825,502股 占比99.5359% 反对1,008,117股 占比0.3625% 弃权282,500股 占比0.1016% [3] - 议案三中小股东同意18,347,275股 占比93.4279% 反对1,008,117股 占比5.1335% 弃权282,500股 占比1.4385% [3] - 议案四获得同意276,795,202股 占比99.5250% 反对1,044,217股 占比0.3755% 弃权276,700股 占比0.0995% [4] - 议案四中小股东同意18,316,975股 占比93.2736% 反对1,044,217股 占比5.3174% 弃权276,700股 占比1.4090% [5] 法律意见书 - 北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定 [6] - 律师确认股东大会决议合法有效 [6]

股东大会情况 - 2025年9月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 320人出席，代表278,116,119股，占比55.4313%[11] 议案表决结果 - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意占比99.6023%[12] - 《补选非独立董事议案》同意占比99.5911%[13] - 《修订公司章程议案》同意占比99.5359%[14] - 《2024年度考核结果报告议案》同意占比99.5250%[15]