国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资 金总额为90,200.00万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为80,958.80万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验 资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及使用情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 1 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款 方式存放余额的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣新 材料股份有限公司 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定 及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和 ...

同时，公司董事会将授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使决策权 及签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部组织实施，及时分析和跟踪 现金管理产品投向、项目进展情况。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募 集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理并以协定存款方式存放余额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"兴欣新材"）于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-001 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2026 年 1 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议 通知于 2026 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席。 会议由董事长叶汀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 保荐机构国盛证券有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 为进一步优化公司治理水平，经董事会审议，同意根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》 ...

证券日报网讯1月12日，兴欣新材（001358）在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品的具体应用 情况请关注公司披露的定期报告及其他公告中相关内容。 ...

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况 [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保情况 [1] - 公司不存在因被判决败诉而应承担的担保金额的情况 [1]

担保情况 - 公司为安徽兴欣提供不超1亿元担保额度[2] - 就2000万元授信业务提供连带责任担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度1.50亿元，占2024年末净资产10.31%[7] 财务数据 - 安徽兴欣2025年三季度总资产30456.70万元，总负债17513.88万元，净资产12942.82万元[4] - 安徽兴欣2025年三季度营收10818.77万元，利润总额821.74万元，净利润551.87万元[4] 贷款信息 - 招商银行向安徽兴欣提供最高2000万元流动资金贷款，有效期至2026年12月22日[3]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日 公司股东总户数为7527户 [1]

合规情况 - 公司在公司章程和治理制度等方面均符合要求[1][2] - 公司在内部控制相关方面均符合规定[2][3] - 公司信息披露与实际情况一致且无重大未披露事项[3] - 公司无控股股东等关联方占用资金情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司在现金分红等方面合法合规并如实披露[6] 业绩总结 - 2025年1 - 9月兴欣新材营业收入35,593.07万元，较上年同期增长7.27%[9] - 2025年1 - 9月兴欣新材扣非后净利润3,379.49万元，较上年同期下滑39.06%[9] 原因分析 - 主要原材料六八哌嗪和乙二胺市场价格持续走低[9] - 产品售价跌幅大于成本跌幅致产品毛利率下滑、净利润下降[9] 未来建议 - 保荐人提请公司关注下游行业需求和市场竞争加剧影响[9] - 保荐人督促公司强化经营风险防范意识、做好市场开拓[9] - 保荐人督促公司根据市场需求及时调整产品结构[9] - 保荐人针对相关事项予以关注并持续督促公司合规运作[9]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为7576户 [1]