会议基本信息 - 绍兴兴欣新材料股份有限公司于2026年2月27日14:00召开了2026年第一次临时股东会 [3] - 会议召开地点位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号公司研发楼二楼大会议室 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由第三届董事会召集 董事长叶汀先生主持 [5] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共61人 代表股份62,508,144股 占公司有表决权股份总数的50.7371% [6] - 其中通过现场投票的股东10人 代表股份62,285,784股 占比50.5566% [7] - 通过网络投票的股东51人 代表股份222,360股 占比0.1805% [8] - 出席会议的中小股东共58人 代表股份5,562,084股 占比4.5147% [9] - 其中中小股东现场投票7人 代表股份5,339,724股 占比4.3342% [9] - 中小股东网络投票51人 代表股份222,360股 占比0.1805% [10] - 公司董事 高级管理人员出席或列席会议 北京炜衡（宁波）律师事务所律师进行了见证 [10] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》 [11] - 议案总表决情况：同意62,476,284股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9490% 反对18,840股 占比0.0301% 弃权13,020股 占比0.0208% [11] - 中小股东对该议案的表决情况：同意5,530,224股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4272% 反对18,840股 占比0.3387% 弃权13,020股 占比0.2341% [12] - 该提案为普通决议事项 已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [13] 法律意见与文件 - 北京炜衡（宁波）律师事务所王星洁 马喜喜律师为本次股东会出具了法律意见书 [13] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 召集人及出席会议人员的资格 以及会议的表决程序和表决结果均合法有效 [13] - 备查文件包括本次股东会会议决议及相关法律意见书 [14]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年2月27日（星期五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日（星 期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司第三届董事会 5.会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民 ...

股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | | | 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所王星洁律师、马喜喜律 师出席公司本次召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《绍兴兴欣新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，本所律师本着律 师行业公认的业务标准、 ...

募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日完成首次公开发行，发行2200万股，每股发行价41.00元，募集资金总额为9.02亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.10亿元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金投资项目及变更 - 公司原募投项目资金需求外存在超募资金，将用于补充流动资金或其他项目投入 [2] - 2025年1月，经董事会、监事会及股东大会审议通过，公司使用1.10亿元（含“研发大楼建设项目”节余资金0.16亿元及超募资金0.94亿元）向全资子公司安徽兴欣增资，用于实施新增募投项目“4000t/a三乙烯二胺扩建项目” [3] - 新增项目资金已按要求转入募集资金专户存储 [3] - 部分原募投项目（“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”）下的两个子项目已按计划使用完毕并注销相关专户 [3] 募投项目进展 - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”已部分投产，目前已完成10,000吨环保类溶剂产品及1,000吨聚氨酯发泡剂的投资建设并正式投产 [4] - 项目剩余产能（包括3000吨/年N-羟乙基哌嗪、1000吨/年N，N'-二羟乙基哌嗪、1000吨/年五甲基二乙烯三胺）因生产工艺升级，需重新办理相关行政审批手续 [4] - 截至公告日，上述重新办理的行政审批手续已完成 [4][5] 项目影响与公司战略 - 重新办理行政审批手续不会对公司生产经营产生重大影响，不涉及募投项目、募集资金用途及投资规模的变更，不影响资金使用计划的正常推进 [6] - 此举旨在利用更优化的生产工艺，加快产能扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施，并进一步提升公司的行业竞争地位 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日首次公开发行A股股票22,000,000股，每股发行价格为41.00元，募集资金总额为902,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为809,587,958.05元 [2] 募集资金使用与调整 - 公司使用“研发大楼建设项目”节余资金16,307,911.01元及部分超募资金93,692,088.99元，合计11,000.00万元，向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司增资，用于实施新增项目“4000t/a 三乙烯二胺扩建项目” [4] - 原募投项目“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”下的两个子项目已完成部分产能建设并投产，具体为10,000吨环保类溶剂产品及1,000吨聚氨酯发泡剂 [5] 募投项目进展与变更 - 对于项目剩余产能（包括3000t/a N-羟乙基哌嗪、1000t/a N，N'-二羟乙基哌嗪、1000t/a五甲基二乙烯三胺），因生产工艺升级，公司已按要求重新完成相关行政审批手续 [6] - 此次重新办理行政审批手续不涉及募投项目、募集资金用途及投资规模的变更，旨在利用更优化的生产工艺，加快产能扩张和技术提升 [6][7] 项目影响与战略意义 - 募投项目的推进旨在加快产能规模扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施，并进一步提升公司的行业竞争地位 [7]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为7616户 [2]

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位 情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户。 二、募集资金投资项目基本情况及使用情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募 ...

公司重大事项 - 控股子公司欣诺环境通过增资扩股引入9位投资者，新增现金投资800万元，注册资本从1200万元增至2000万元 [1] - 公司放弃优先认购权，持股比例从51.25%降至30.75%，欣诺环境将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 公司对欣诺环境的债权总额为3093.75万元，其中借款及利息1020.96万元，增资后该借款被动形成对外财务资助 [1] - 欣诺环境承诺于2026年6月30日前提前归还借款本息，并于2026年9月30日前分期清偿应收账款 [1] 股票市场表现 - 近7天（2026年2月9日至13日）股价震荡上行，5日累计涨幅6.45%，振幅10.21%，表现强于大盘（上证指数近5日涨0.41%） [2] - 2月9日股价上涨2.06%至29.29元，成交额1847.30万元；2月13日股价微涨0.39%至30.55元，成交额放大至5764.70万元，换手率3.66% [2] - 技术面显示股价逼近20日压力位30.92元，KDJ指标处于超买区域 [3] 资金流向 - 近5日融资净卖出0.05亿元，2月13日融资余额为6860.21万元 [3] - 2月13日主力资金净流出384.08万元 [3] 公司基本面与行业地位 - 公司是哌嗪衍生物全球龙头，全球市场份额约23.81% [4] - 公司核心竞争力在于技术壁垒、客户资源（如默克、壳牌）和产业链整合 [4] - 2025年前三季度营收同比增长7.27%，但净利润同比下降28.18% [4] - 机构预测公司2025年净利润同比增长26.93%，2026年营收预计增长9.85% [4] 未来增长点 - 未来增长点包括安徽8800吨哌嗪项目试生产及钦州上游原材料投资计划 [4]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数为7833户 [1]

培训基本信息 - 国盛证券为兴欣新材上市保荐人[2] - 持续督导培训时间为2026年2月9日[2] - 培训方式为现场与远程结合[2] 培训相关人员 - 培训人员为国盛证券韩逸驰[3] - 培训对象包括公司董高、中层等人员[3] 培训内容及影响 - 内容涉及信息披露、治理等规则[3] - 涉及《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规[3] - 加强相关人员对法规理解[5] - 利于提升信息披露质量和规范运作水平[5]