通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 ...

第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定总经理工作制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本制度对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业领薪。 通达创智（厦门）股份有限公司 总经理工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 总经理工作制度 第九条 公司高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具 体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金简况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具 ...

第四条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则。所有外汇套期保值业务均应以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，以规避和防范汇率风险为目的，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值 业务。 第五条 公司开展外汇套期保值业务只允许与具有相关业务经营资格的 金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司及子公司以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使 用他人账户进行外汇套期保值业务。 通达创智（厦门）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务，有效防范和降低汇率风险，根据 中华人民共和国公司法》 中 华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及 公司章程》，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营需要，与境内 外 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 执业资格要求及连续服务期限 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

国金证券股份有限公司 本次拟对"研发中心和自动化中心建设项目"的内部投资结构、实施内容、 实施地点进行调整并延期，截至 2024 年 6 月 30 日，研发中心和自动化中心建设 项目的情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金承 | 累计投入募 | 尚未投入募集 | 累计投入 | 原达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 诺投资总额 | 集资金金额 | 资金余额 | 占比 | 用状态日期 | | 研发中心和 | | | | | | | 自动化中心 | 6,699.51 | 3,267.02 | 3,432.49 | 48.77% | 年 月 2024 9 | | 建设项目 | | | | | | 关于通达创智（厦门）股份有限公司 对研发中心和自动化中心建设项目 内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本实施 细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或监事进行表决时，根据《公司 章程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份与应选董事或监事总人数 的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第四条 本 ...

投资者关系管理目标和原则 - 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制,促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[8] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[8] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东利益最大化并有机统一的投资理念[8] - 增加公司信息披露透明度,不断改善公司治理[8] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[9] 投资者关系管理对象和内容 - 投资者、证券投资机构和个人、证券服务机构、媒体、监管部门等[10] - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理等[11] 投资者关系管理活动 股东会 - 为中小股东参加股东会创造条件,提供网络投票方式[13] - 积极支持和配合投资者依法行使股东权利的各项活动[14] 网络沟通 - 在公司网站设立投资者关系专栏,及时发布和更新相关信息[16][18] - 通过深交所互动易平台与投资者进行交流,及时回应投资者提问[19][21] - 在业绩说明会等活动后及时披露相关信息[22] 分析师会议、业绩说明会和路演 - 提前确定可回答的问题范围,避免泄露未公开重大信息[24] - 采取尽量公开的方式进行,有条件时采取网上直播[25][26] - 收集中小投资者问题并在活动上予以回答[27][28] - 及时将主要内容披露[18] 一对一沟通 - 平等对待投资者,为中小投资者创造参与机会[35] - 可将沟通记录资料在公司网站公布,邀请媒体参加[36] 现场参观 - 安排专人接待,合理安排参观过程,避免获取未公开重大信息[38][39] - 对相关接待人员进行必要培训[40] 电话和电子邮箱 - 设立专门的投资者联系方式,保证工作时间内畅通[41][42][43] 投资者关系管理组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[44][45] - 对公司高管及相关人员进行培训[46][47][54] - 持续关注媒体报道,及时向公司管理层反馈[48] - 建立良好的内部协调机制和信息采集制度[51] - 可聘请专业投资者关系顾问协助实施[53][55] - 建立投资者关系管理档案,妥善保管[58] - 出现重大违规情形时及时向投资者公开致歉[59] - 禁止在投资者关系活动中出现违规行为[60]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度度偿 | 2024年半年度期末 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 占用资金的利 息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...