信息披露与检查 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查1次且报告按深交所规定报送[4] 意见与报告 - 发表独立意见13次[4] - 向深交所报告0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2026年3月24日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[8] - 无其他需要报告的重大事项[8]

业绩总结 - 2025年度合并营业收入为105,600.18万元[5] - 资产总计为17.36亿元，较上期期末增长0.61%[16] - 营业总收入为10.56亿元，较上期增长8.71%[19] - 营业成本为7.97亿元，较上期增长11.22%[19] - 净利润为9824.44万元，较上期下降4.63%[19] - 基本每股收益为0.87元，较上期下降3.33%[19] - 稀释每股收益为0.86元，较上期下降4.44%[19] - 2025年营业收入为547,203,890.11元，较上期有所下降[28] - 2025年营业成本为379,512,470.06元，较上期有所下降[28] - 2025年净利润为80,178,110.58元，较上期有所下降[28] 财务状况 - 货币资金期末余额为1.46亿元，较上期期末下降39.48%[16] - 交易性金融资产期末余额为2.70亿元，较上期期末下降7.51%[16] - 应付账款期末余额为1.92亿元，较上期期末下降7.04%[18] - 合同负债期末余额为2335.67万元，较上期期末增长109.02%[18] - 股东权益合计本年年初为13.60亿元，年末为13.84亿元[22] - 2025年年初股东权益合计为13.4685728067亿元，年末为13.4925015640亿元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.55亿元，上期为1.43亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.72亿元，上期为 -2.95亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9231.82万元，上期为 -1.40亿元[20] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为88,927,723.77元，较上期大幅上升[29] - 2025年投资活动现金流入小计较上期下降，投资活动现金流出小计较上期下降[29] - 2025年筹资活动现金流出小计较上期下降[29] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 94,972,528.15元，较上期有所改善[29] 公司基本信息 - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业[36] - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户，且范围未发生变化[36] - 财务报表于2026年3月26日经公司董事会批准报出[38] 会计政策与核算方法 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[45] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[46] - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量[73][74] - 金融负债初始确认分类并以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[82] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[113] - 固定资产确认需满足特定条件，不同资产折旧年限和残值率不同[135][139] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按分摊的交易价格确认[180] - 政府补助分与资产和收益相关两类，期末按规定确认[192][194] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[198]

提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超6年[4] 工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1 - 2个月提建议和材料[9] - 2名及以上委员或召集人提议召开会议，公司原则上会前3日通知[12] 会议规则 - 会议1/2以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书或证券事务部保存，资料至少保存10年[13] 制定修订 - 提名委员会制定权、修订权属董事会，审议通过生效[16]

审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审 ...

薪酬制度原则 - 公司薪酬制度遵循按劳分配与责、权、利结合等五项原则[5] 薪酬制定与管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案及绩效评价[7] 薪酬构成与发放 - 董事长等薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[11] - 董事长等按月发放，外部、独立董事发放周期公司定[15] 薪酬调整与追回 - 公司可根据经营效益等不定期调整薪酬体系[18] - 财务造假等重述财报应追回超额发放收入[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[24]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名以上非独立董事或独立董事用累积投票制[3] - 选举独董和非独董时，股东累积投票权数为持股数乘选举人数[3] - 当选董事最低有效投票权数超出席股东所持有效表决权股份数1/2[4] 选举特殊情况处理 - 得票相同超应选人数，进行第二轮投票[5] - 当选人数少于应选但超章程规定人数三分之二，下次股东会补选[5] - 当选人数少于应选且不足章程规定人数三分之二，进行第二轮选举[5] - 第二轮选举仍不足，两个月内再开股东会选举，以缺额为基数用累积投票制[5][6] 实施细则生效 - 本实施细则自股东会决议通过之日起生效[7]

董事辞任 - 董事辞任应提交书面报告，辞职自送达董事会生效[4] - 公司应在董事辞任六十日内完成补选[5] 离职手续 - 董事、高管离职生效或任期届满后五个工作日内办理移交手续[8] 义务与限制 - 董事、高管忠实义务任期结束后一年有效，商业秘密保密至公开[9] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[9] 追责机制 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案[12] - 董事、高管不得辞职规避职责，公司保留追责权[14] - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[17]

会议召开情况 - 2025年召开5次股东会和8次董事会会议[3] - 2025年战略委员会召开2次会议[5] - 2025年审计委员会召开7次会议[6] - 2025年提名委员会未召开会议[8] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2025年独立董事专门会议召开2次[10] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等定期报告[16] - 《2025年半年度报告》等准确披露财务数据和重要事项[17] 资金与交易情况 - 2025年合理利用闲置募集资金现金管理[17] - 2025年与通达集团有少量关联交易[17] 审计相关 - 2025年先后审议通过续聘北京德皓国际[18] 独立董事情况 - 2025年独立董事现场工作超15天[14] - 2026年独立董事将继续履职[20]

会议情况 - 2025年召开5次股东会和8次董事会会议[3] - 2025年审计委员会召开7次会议[5] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2025年提名委员会未召开会议[8] - 2025年独立董事专门会议召开2次[9] 公司运营 - 2025年按时编制并披露4份定期报告[15] - 2025年合理利用部分闲置募集资金现金管理[15] 关联交易 - 2025年公司与通达集团及其关联方存在少量关联交易[16] 审计相关 - 2025年聘请北京德皓国际会计师事务所担任审计机构[16] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责[19]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[5] 会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[13] - 特定提议下董事会应10日内召集临时会议[14] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[19] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[21] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[21] - 1名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[23] - 董事会对审议事项逐项表决[24] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[24] - 决议表决一人一票，临时会议多种方式进行[26] - 担保议案2/3以上董事同意，超权限报股东会[27] 专门委员会 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[9] - 提名、薪酬与考核委员会中，独立董事过半数并任召集人[10] - 董事会制定专门委员会工作规程[10] 会议记录 - 会议记录保存不少于10年[28] - 记录含会议召开日期、地点、召集人姓名等[30] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[32] - 规则解释权属公司董事会[33] - 规则系《公司章程》附件，经股东会审议通过生效[33]