关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[财会〔2023〕4 号]的规定。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2025 年度财务报表和内部控制 的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次相关情况，详细公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-046 通达创智（厦门）股份有限公司 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-048 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会 议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的议案》。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、监管规则的相关规定，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常 进行的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等 额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将相关情况 公告如下： 一、公司募集资金基本情况 （1）总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。 （2）项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-047 通达创智（厦门）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美 元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险， 更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行 办理外汇套期保值业务，主要交易外币币种为美元等； 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构； 3、交易金额：公司及控股子公司使用额度不超过 8,000 万元人民币或等值 外币（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额 度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美 元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效规避外汇市场的风险， 更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，实现公司资 金的保值增值，公司及控股子公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公 司及控股子公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保 值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。 二、外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的金额 公司及控股子公司使用额度不超过8,000万元人民币或等值外币（任一交 易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期 限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期 保值业务 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-050 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "股 东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股 东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二） ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第十八次会 议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 8 月 11 日 以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 1 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 监事会主席黄静以远程通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-042 通达创智（厦门）股份有限公司 1、审议议案一《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票 3 票 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-041 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式 召开第二届董事会第十九次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以书面文件和电子邮件等方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。董事王腾 翔、独立董事林东云以通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，总经理、副 总经理、董事会秘书及部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《2025 年半年度报 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号） 等有关法律法规的要求，对通达创智新增募集资金专户事项进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行 价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后 实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户 存储管理。 ...

国金证券股份有限公司 | | | | 公司招股说明书数据 | | 截至本核查意见披露日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金投资项 | 项目状况 | | | 数据 | | | 序号 | 目 | | 变更前项目 | 变更前拟投 | 变更后项目 | 变更后拟投 | | | | | 投资总额 | 入募集资金 | 投资总额 | 入募集资金 | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | 通达 6#厂房（智 能制造生产基地 | 已终止 | 30,794.03 | 20,801.34 | 5,948.77 | 5,948.77 | | | 建设项目） 通达创智石狮智 能制造基地建设 | 部分变更 | 28,584.66 | 26,400.00 | 40,816.19 | 36,000.00 | | 2 | 项目 | | | | | | | 3 | 研发中心和自动 化中心建设项目 | 项目延期 | 6,699.51 | 6,699.51 | 6,699.51 | 6,699.51 | | 4 | 马来西亚制造 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智开展外汇套期保值业务 事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值的目的 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美 元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险， 更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公司及 控股子公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功 能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营 ...