募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6200万股 每股面值1元 发行价格7.4元/股 募集资金总额4.588亿元 扣除发行费用5808.72万元后 实际募集资金净额为4.007亿元 [1] - 发行获得中国证监会批复(证监许可〔2025〕35号)及深交所上市同意函(深证上〔2025〕222号) [1] - 容诚会计师事务所出具验资报告(容诚验字[2025]518Z0032号)确认资金到位 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立专户存储募集资金 与保荐机构广发证券及商业银行签订三方监管协议 [1] - 资金管理遵循《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等法规 [1] - 相关公告于2025年4月8日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网 [1] 募集资金使用及账户注销 - 补充流动资金项目已实施完毕 建行清远清城支行专户(账号44050176021100001388)资金使用完毕 [1][4] - 专户结余本息49.3元转入公司基本户 全部用于补充流动资金 [1] - 原三方监管协议(广发证券/建行清远市分行)同步终止 [1] 备查文件 - 募集资金专户销户证明作为公告附件 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行6200.00万股A股，发行价7.40元/股，募资总额4.588亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额4.0071278631亿元[2] 资金使用与账户处理 - 补充流动资金项目完成，专户资金使用完毕[4] - 注销专户，结余本息49.30元转基本户[5] - 终止《募集资金三方监管协议》[5]

公司董事会变更 - 广东新亚光电缆股份有限公司于2025年7月6日召开职工代表大会，选举潘泽国先生担任第二届董事会职工代表董事，公示期于2025年7月11日结束且无异议 [1] - 潘泽国先生由非职工代表董事变更为职工代表董事，任期至第二届董事会届满，变更后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [1] - 潘泽国先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书，2002年加入公司，历任车间主任、销售部经理、财务负责人，具有本科及高级工程师职称，同时担任清远市企业家协会副会长及清远市联盈商业发展合伙企业执行事务合伙人 [1] 董事任职资格 - 潘泽国先生未直接持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董事高管无关联关系 [2] - 潘泽国先生无证监会及交易所处罚记录，未被立案调查或纳入失信名单，符合《公司法》《上市规则》及公司章程等任职资格要求 [2]

人事变动 - 2025年7月6日公司召开职工代表大会选举潘泽国为第二届董事会职工代表董事[1] - 2025年7月11日选举结果公示期满无异议[1] - 潘泽国由非职工代表董事变更为职工代表董事[1] 人员信息 - 潘泽国2002年加入公司，现任董事、副总经理、董事会秘书[5] - 截至公告披露日，潘泽国未直接持有公司股份[5] - 潘泽国与大股东、实控人无关联，无违规记录，任职资格合规[5]

股东大会信息 - 2025年6月30日召开股东大会，现场和网络投票结合[3] - 228人投票，代表350,760,784股，占比85.1361％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意350,643,400股，占比99.9665％[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意350,610,900股，占比99.9573％[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意350,613,900股，占比99.9581％[12] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意350,625,200股，占比99.9613％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意350,617,900股，占比99.9593％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意350,619,800股，占比99.9598％[21]

会议安排 - 公司2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年6月14日披露召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[5] - 本次股东大会于2025年6月30日下午14时现场召开，网络投票时间为当日9:15至15:00 [5][6] 参会情况 - 出席本次会议的股东及委托代理人共228人，代表有表决权股份350,760,784股，占比85.1361% [7] - 现场投票股东及委托代理人2人，代表有表决权股份165,000,000股，占比40.0485% [7] - 网络投票股东226人，代表有表决权股份185,760,784股，占比45.0876% [9] - 中小股东及委托代理人222人，代表有表决权股份13,260,784股，占比3.2186% [10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意350,643,400股，占比99.9665％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意350,610,900股，占比99.9573％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意350,613,900股，占比99.9581%，中小股东同意13,113,900股，占比98.8923%[20] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意350,625,200股，占比99.9613%，中小股东同意13,125,200股，占比98.9776%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意350,617,900股，占比99.9593%，中小股东同意13,117,900股，占比98.9225%[22][23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意350,575,400股，占比99.9471%，中小股东同意13,075,400股，占比98.6020%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意350,619,800股，占比99.9598%，中小股东同意13,119,800股，占比98.9368%[25][26] 会议合规 - 本次股东大会召集人为公司董事会，相关人员资格和召集人资格均合法有效[12] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 律师认为本次股东大会表决程序、结果及形成的决议合法有效[27]

股东会议事规则总则 - 股东会是公司的最高权力机构，依法行使职权，确保股东权利得到保障 [1] - 公司需严格按照法律法规及公司章程召开股东会，董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行 [4] 股东会的召集程序 - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [7][8] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈，股东可自行召集 [5][9] - 自行召集股东会的股东需向深交所备案，且持股比例不得低于10% [6][10] 股东会的提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [14][16] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容需包括会议时间、地点及审议事项 [15][17] - 涉及董事选举的提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [18] 股东会的召开与表决 - 股东会可采用现场或网络形式召开，网络投票时间需明确且不得早于现场会议前一日15:00 [21][22] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数，中小股东表决需单独计票 [34][35] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时强制采用 [15][35] 股东会决议与记录 - 决议需当场公布结果，公告中需列明出席股东持股比例及表决结果 [41][42] - 会议记录需保存10年，内容包括审议经过、表决结果及股东质询答复 [44] - 决议内容违法则无效，程序瑕疵可被股东在60日内请求法院撤销 [48][49] 监管与附则 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，召集程序违规将面临证监会或交易所处罚 [50][51] - 规则由董事会解释，经股东会审议后生效，与法律法规冲突时以后者为准 [56][57]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年6月12日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席林仲华主持 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电话、微信方式送达全体监事 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金调整决议 - 全票通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整基于募集资金到位实际情况及项目优先级 [2] - 调整履行了法定程序，未改变资金用途且不影响项目实施，不损害股东利益 [2] 募投项目实施变更 - 全票通过《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，变更基于项目实际需求 [2] - 调整符合法规要求，未改变资金投向且对经营无重大影响 [2] 募集资金置换安排 - 全票通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，置换旨在提高资金使用效率 [3] - 置换行为未改变募集资金用途且不影响原投资计划 [3] 支付方式优化 - 全票通过《关于使用自有资金、承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，该方式已制定操作流程 [4][5] - 置换机制不影响项目进度，不违反监管规则及公司内部管理制度 [5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省清远市清城区沙田工业区办公楼会议室 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [1][2] - 股权登记日为2025年6月25日，在该日交易结束后登记在册的股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 [8][9] - 议案1为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意方能通过 [3] - 议案详情已通过《证券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记，法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等材料 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年6月27日下午5点前完成登记，公司不接受电话登记 [3] - 登记联系方式：电话0763-3810696，传真0763-3810696，电子邮箱finance@xinyag.com [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码(未明确)或通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行6200.00万股A股，发行价7.40元/股，募资4.588亿元，净额4.0071278631亿元[1] 项目投资 - 电线电缆智能制造项目拟投入募资2.736472亿元[6] - 研发试验中心建设项目拟投入募资3457.67万元[6] - 营销网络建设项目拟投入募资3086.1万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入6162.788631万元[6] 资金支付与置换 - 公司拟用自有资金垫付募投项目款再以募资置换[4][5] - 公司计划用银行承兑汇票支付募投项目款再等额置换[7] - 公司按流程统计并每月置换募资[8] 审批情况 - 2025年6月12日董事会审议通过资金支付与置换议案[10][11] - 独立董事和监事会均同意资金支付与置换事项[11][12][13][14] - 该事项履行审批程序，符合规定，保荐人无异议[15]