广东新亚光电缆股份有限公司 二零二五年六月 -1- 广 东 新 亚 光 电 缆 股 份 有 限 公 司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东新亚光电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简 称"《股东会规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规 则》"）及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 （以下简称"《公司法》"） 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-021 广东新亚光电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以电话、微信方式送达给公司 3 名监事。 会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以现场方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席林仲华先生主持。本次监事会会议的召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。审议通 过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的议案》。 具体内容详见公司2025年6月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-028 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股 东大会的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00；网络投票时间： （1）深圳 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6200.00万股A股，发行价7.40元/股，募资4.588亿元，净额4.0071278631亿元[1] 项目投资 - 电线电缆智能制造项目拟投入募资2.736472亿元[6] - 研发试验中心建设项目拟投入募资3457.67万元[6] - 营销网络建设项目拟投入募资3086.1万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入6162.788631万元[6] 资金支付与置换 - 公司拟用自有资金垫付募投项目款再以募资置换[4][5] - 公司计划用银行承兑汇票支付募投项目款再等额置换[7] - 公司按流程统计并每月置换募资[8] 审批情况 - 2025年6月12日董事会审议通过资金支付与置换议案[10][11] - 独立董事和监事会均同意资金支付与置换事项[11][12][13][14] - 该事项履行审批程序，符合规定，保荐人无异议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6200.00万股A股，发行价7.40元/股，募资4.588亿元，净额4.0071278631亿元[1] - 募集资金发行费用5808.721369万元，自筹预支497.323685万元[8][10] 项目投资情况 - 电线电缆智能制造等4项目调整前后拟投募集资金明确，补充流动资金调整后为6162.788631万元[5] - 截至2025年3月17日，自筹78.893805万元预投研发试验中心项目[6][7] 资金置换情况 - 2025年6月12日董事会同意用576.21749万元置换预投资金，各方均无异议[12][13][14][16]

业绩总结 - 公司首次公开发行6200.00万股A股，发行价7.40元/股，募资4.588亿元，净额4.0071278631亿元[1] 募投项目 - 电线电缆智能制造等4项目拟投募资27364.72等万元，补充流动资金调为6162.79万元[5] 项目调整 - 营销网络建设项目地点增中山和肇庆，减珠海等，部分投资有增减[6][9] 审议情况 - 部分募投项目调整经董事会和监事会审议通过，符合规定，保荐人无异议[16]

募集资金情况 - 公司公开发行62,000,000股，每股7.40元，募资458,800,000元[15] - 扣除费用后，实际募资净额400,712,786.31元[15] - 发行费用合计58,087,213.69元（不含增值税）[21] 资金投入计划 - 电线电缆智能制造项目拟投入273,647,200元[17] - 研发试验中心建设项目拟投入34,576,700元[17] - 营销网络建设项目拟投入30,861,000元[18] - 补充流动资金项目拟投入100,000,000元[18] 资金使用情况 - 截至2025年3月17日，自筹资金预先投入788,938.05元[19] - 已用自筹资金支付发行费用4,973,236.85元（不含增值税）[21] - 拟用募集资金置换已支付发行费用4,973,236.85元（不含增值税）[21]

募资情况 - 公司首次公开发行6200.00万股A股，发行价7.40元/股，募资4.588亿元，净额4.0071278631亿元[1] 募投项目 - 电线电缆智能制造等三项目拟投入募资不变，补充流动资金调为6162.788631万元[5] - 募投项目原拟投4.390849亿元，调整后为4.0071278631亿元[5] 决策审议 - 2025年6月相关董事会、监事会会议审议通过调整议案[7][8] - 保荐人对调整募投项目拟投入募资金额无异议[10]

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东新亚光 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性情形的，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当符 ...

投资审议标准 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[6] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需提交董事会审议[7] - 重大资产重组需提交股东会审议并经特别决议通过[8] 投资视同规定 - 公司持有50%以上权益子公司发生资产交易视同公司行为[8] 投资职责分工 - 董事会战略委员会负责对外投资项目分析研究和会前审议[10] - 总经理为对外投资实施主要责任人[10] - 财务部负责对外投资资金预算等财务管理工作[10] - 审计部对对外投资事项及时进行审计[10] - 证券部负责对外投资信息披露[10] - 审计委员会负责对外投资监督检查[11] 投资决策与实施 - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[15] - 项目组负责投资项目实施并与项目经理签责任合同[15] - 财务负责人制定资金配套计划调配资金[15] - 财务部组织审计人员对投资项目财务收支进行内审[15] 内部项目投资制度 - 内部项目投资推行公开招标制度并进行决算审计[16] 项目审结 - 项目实施完毕项目组报送文件并申请审结[16] 投资回收与转让 - 公司在六种情况下可回收对外投资[18] - 公司在六种情况下可转让对外投资[18] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估[17]