公司研发与知识产权进展 - 马可波罗控股股份有限公司及其控股子公司于近日取得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书和1项实用新型专利证书 [1] - 获得的专利名称包括“一种辊道窑的急冷设备”和“抑制锂矿渣中硫化物高温分解的陶瓷砖制备方法”等 [1]

| 序号 | 专利 类型 | 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发明 专利 | 江西和美；江西唯 美；唯美工业园； 广东家美；重庆唯 | 一种辊道窑的急 冷设备 | ZL20221086041 3.1 | 2022.07.21 | 第8609711号 | | | | 美 | | | | | | 2 | 发明 专利 | 广东家美；唯美工 业园；马可波罗 | 抑制锂矿渣中硫 化物高温分解的 陶瓷砖制备方法 | ZL20241059090 4.8 | 2024.05.13 | 第8631480号 | | 3 | 发明 专利 | 唯美工业园；东莞 材料基因高等理工 | 一种陶瓷材料残 余应力检测方法 | ZL20221097998 0.9 | 2022.08.16 | 第8675112号 | | | | 研究院 | 及系统 | | | | | 4 | 实用 | 重庆唯美；马可波 | 一种低氮燃烧器 | ZL20252012013 | 2025.01.17 | 第23740434号 | | ...

公司知识产权进展 - 公司及旗下五家控股子公司近期获得4项国家知识产权局颁发的专利证书 包括3项发明专利和1项实用新型专利 [1] - 具体专利技术涉及“一种辊道窑的急冷设备”和“抑制锂矿渣中硫化物高温分解的陶瓷砖制备方法”等 [1] - 所有专利均属于建筑陶瓷或陶瓷装备领域 已在或即将应用于公司实际生产 [1] 专利获取的影响 - 有利于完善公司的知识产权保护体系 [1] - 有助于提升公司的品牌美誉度 [1]

公司核心公告内容 - 公司董事会审议通过议案，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币65,000万元大幅增加至不超过人民币115,000万元 [2][16][24] - 增加额度的目的是为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，增加公司收益和股东回报 [6][16] - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环滚动使用 [2][10][16] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股11,949.20万股，每股发行价13.75元，募集资金总额为人民币164,301.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币155,999.38万元 [2] - 募集资金已于2025年10月17日全部到位，并存放于专项账户，签订了三方监管协议 [3] - 截至2026年1月20日，募集资金投资项目累计已使用资金35,927.23万元 [4] 现金管理具体方案 - 现金管理投资品种为安全性高、风险低、流动性好的保本型产品，包括定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、国债等，产品期限不超过12个月 [2][8] - 投资产品不得质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为 [9] - 董事会授权公司董事长或财务总监在额度内行使决策权并签署文件，由财务中心负责组织实施 [2][11] 内部控制和监督程序 - 公司建立了相关内部控制措施，财务中心将跟踪理财产品投向，内审部进行日常监督，独立董事和保荐代表人有权进行监督与检查 [13][14] - 公司已召开董事会和董事会审计委员会会议审议通过该议案，履行了必要的审议程序 [16][17] - 保荐机构招商证券经核查认为该事项符合相关监管规定，对公司无异议 [18][19] 对公司经营的影响 - 公司认为此举不会影响日常经营和募投项目的正常开展，且能通过提高资金使用效率获得投资收益，为公司和股东获取更多回报 [16]

募资情况 - 公司首次公开发行11949.20万股A股，募集资金总额164301.50万元，净额155999.38万元[1] - 截至2026年1月20日，募投项目累计使用35927.23万元[6] 现金管理 - 2025年11月14日，同意使用不超65000万元闲置募资现金管理[7] - 2026年1月30日，现金管理额度增至不超115000万元[7][8][18] - 拟购期限不超12个月保本型现金管理产品[10]

披露规则 - 公司和信息披露义务人可暂缓、豁免披露临时及定期报告相关内容[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 后续处理 - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[10] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形下应及时披露[7] 流程要求 - 拟作暂缓、豁免披露处理由董秘登记，董事长签字确认，材料保存不少于十年[9] - 公司应在年报等公告后10日内报送登记材料[10] - 暂缓、豁免披露信息有内部审核流程[12] 违规惩戒 - 不符合规定作暂缓、豁免处理将惩戒相关人员[14]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及各级控股子公司[3] 舆情工作组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券事务部及市场部协助监控管理舆情[5] - 各职能部门及子公司配合舆情信息采集[6] 舆情处理原则与分类 - 处理原则为快速反应、协调回应等[8] - 舆情分为重大和一般舆情[9] 舆情处理方式 - 重大舆情工作组迅速启动调查[11] - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处理[13] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[15] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体责任权利[17]

股票交易通知与申报 - 董事和高管买卖股票前书面通知董事会秘书[5] - 新任董事、高管任职后2个交易日内申报个人信息[5] - 信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 股票转让限制 - 任职期间每年转让股票数量不超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 上市交易之日起一年内所持股份不得转让[12] - 离职后半年内所持股份不得转让[12] 股票买卖禁止期 - 年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[14] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[14] 股票交易收益与违规处理 - 6个月内买卖股票所得收益归公司[12] - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖股票[14] - 违反制度公司可追究责任[25] 股份变动报告与披露 - 股份变动2个交易日内报告并公告[16] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[16] - 减持计划实施完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[17][18] - 股份被强制执行2个交易日内披露[18] 增持计划披露要求 - 首次披露增持且拟继续增持应披露后续增持计划[20] - 增持计划公告包含已持股数量、占比等内容[20][21] - 增持计划实施期限过半披露进展公告[21] - 定期报告发布时未完成增持计划应披露实施情况[23] 检查机制 - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[18]

募资情况 - 公司首次公开发行11949.20万股A股，募资总额164301.50万元，净额155999.38万元[2] - 截至2026年1月20日，募投项目累计使用35927.23万元[6] 项目投资 - 江西加美陶瓷产业园（一期）等5项目拟用募资共155999.38万元[5] 现金管理 - 2025年11月14日同意用不超65000万元闲置募资现金管理[7] - 2026年1月30日现金管理额度增至不超115000万元[8][18] 会议决议 - 发布第二届董事会第十五次会议等决议[21] 核查意见 - 招商证券发布增加现金管理额度核查意见[21][22]

马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-001 保 荐 机 构 就 该 事 项 发 表 的 相 关 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股 份有限公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。 2、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于制定〈信 息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度 全文。 3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定〈舆 情管理制度〉的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度 全文。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会第十 ...