合肥雪祺电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 编号：2025-004 | | --- | | | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | 现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 中信证券：霍商贤 华西证券：喇睿萌 | | 参与单位名称及人员姓名 | 浙商证券：芦家宁 | | | 信达证券：罗岸阳 | | | 国盛证券：徐程颖 | | 时间 | 2025年5月22日 14:00-16:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 董事、副总经理、财务负责人：徐园生 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：刘杰 | | | 证券事务代表：陈玉玉 | | | 投资者提出的问题及公司回复如下： | | 投资者关系活动主要内容介 | 1、请公司介绍一下2024年度和2025年第一季度业绩情况？ | | 绍 | 答：尊敬的投资者，您好！公司2024年营业收入为194,580.41万 | | | 元，归属于上市公司股东的净利润为10,207.85万元，20 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-036 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。 1 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 88 人，代表股份数量合计为 121,168,494 股，占合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"）有表决权股份总数的 66.1984%。其中：通过现场投票的股东及股 东授权委托代表共 3 人，代表股份数量合计为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 雪祺电气·2024 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥雪祺电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《合肥雪祺 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师 对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下确认：就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材 料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 ...

公司业绩与财务情况 - 2024年营业收入为194,580.41万元，归属于上市公司股东的净利润为10,207.85万元；2025年第一季度营业收入为44,120.53万元，归属于上市公司股东的净利润为1,903.64万元 [4] - 2024年12月31日，21,888,561.32元货币资金和66,532,957.15元应收账款受限，两者合计占总资产比例约为4.43%，不影响日常经营和资金流动性 [3] - 2022 - 2024年度境外销售收入分别为36,252.59万元、58,031.95万元、73,031.44万元，占各期营业收入比重分别为18.81%、24.60%、37.53% [5] - 2024年无量智能实现收入1936.52万元且已实现盈利 [7] 公司股价与市值管理 - 股东减持基于自身资金安排，2025年5月13日收盘价13.06元/股，未低于发行价，如有股份回购计划将按程序审议并披露 [2][3] - 股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等因素影响，公司已实施2次利润分配方案并推出2025年限制性股票激励计划，未来将多举措促进市值与内在价值提升 [3] 公司业务与市场情况 - 公司从事400L以上大冰箱和商用展示柜研发、生产与销售，产品销售至全球100多个国家和地区，采用ODM模式 [3] - 国内市场有补贴政策、消费升级等驱动因素，国外新兴市场兴起，增长潜力大，公司将提升研发实力，推出差异化产品，稳定各业务发展 [6] - 美国加征关税对公司整体影响有限，公司将关注政策变化，与海外客户沟通，加大技术升级和智能化投入 [6] 公司发展举措与战略 - 产业布局注重产业链上下游整合和技术升级，推进募集资金项目，提升产品智能化水平 [5] - 研发上注重投入，开发新产品，丰富产品品类 [5] - 培养新型复合人才，加强人才梯队建设，巩固国内市场，拓展境外市场 [5] - 未来盈利增长驱动因素包括发挥核心竞争力，研发创新，扩大市场份额，加强合作，提升出口占比，关注产业链整合，降本增效 [7] - 无量智能将结合市场需求和业务规划制定战略，推进研发项目，与公司资源整合、业务协作 [7] 行业情况 - 本期行业整体情况查阅《2024年年度报告》“管理层讨论与分析”，其他企业业绩以具体公告为准 [8] - 行业前景机遇与挑战并存，家电市场需求将扩大，公司对未来市场保持乐观，将把握机遇，提升竞争力 [8]

报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月13日15：00 - 16：30在全景网举办业绩说明会[2] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”，方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长顾维等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月12日前征集问题[3] - 咨询部门为证券部，有电话、传真和邮箱[4] - 会后可通过全景网查看情况及主要内容[4]

股东信息 - 安徽志道投资持股3042万股，占比16.62%[2] - 时乾中持股1205.1万股，占比6.58%[2] 减持计划 - 志道投资拟减持不超1830384股，不超1%[2] - 时乾中拟减持不超5491000股，不超3%[2] - 减持期为2025年5月23日至8月22日[5] 质押情况 - 志道投资累计质押21360000股[3] - 时乾中累计质押12000000股[3] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性[9] - 减持不影响公司治理及控制权[9]

股东减持计划 - 股东志道投资计划减持不超过1,830,384股，占公司总股本的1% [1] - 股东时乾中计划减持不超过5,491,000股，占公司总股本的3% [1] - 合计减持比例不超过公司总股本的4% [1]

股东减持计划 - 雪祺电气公告持股5%以上股东安徽志道投资有限公司计划减持不超过183.04万股 占公司总股本1% [1] - 股东时乾中计划减持不超过549.1万股 占公司总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持期间为2025年5月23日至2025年8月22日 [1] - 减持价格将不低于公司股票发行价 [1]

会计政策变更 - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》执行会计政策变更，未变更部分仍按原有准则执行 [1] - 执行《企业会计准则解释第17号》对报告期内财务报表无重大影响 [2] - 保证类质保费用自2024年起计入营业成本，对2023年度合并及母公司财务报表相关项目进行调整，但对留存收益累计影响为0元 [3] 薪酬方案 - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日，对象包括在公司领取薪酬或津贴的相关人员 [5][6] - 独立董事津贴标准为10.80万元/年（税前），非独立董事及监事若担任管理职务则按职务薪酬领取，未担任者不单独领取薪酬 [7][8] - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成，根据职务、工作绩效及公司年度经营业绩综合评定 [9] 董事会决议 - 董事会审议通过2024年年度报告、2025年第一季度报告等议案，认为内容真实反映公司财务状况及经营成果，无虚假记载或重大遗漏 [17][21] - 通过2024年度利润分配方案：以总股本183,038,400股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计分配21,964,608元 [34] - 独立董事张华、包旺建、童孝勇符合独立性要求，履职情况获董事会认可 [38] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为5月13日 [58][60][63] - 审议事项包括2024年度报告、利润分配方案、董事及监事薪酬方案等，中小投资者表决情况将单独计票并披露 [65][67] 募集资金使用 - 公司首次公开发行实际募集资金净额45,743.77万元，截至2024年底累计投入35,406.73万元，剩余12,077.72万元（含利息及理财收益）将继续用于募投项目 [99][100][110] - 募集资金存放于华夏银行等专项账户，并签订三方监管协议，使用符合《上市公司监管指引第2号》等规定 [101][102] - 部分募投项目延期，如"年产100万台嵌入式冰箱项目"预计可使用状态日期延至2025年12月31日 [114][115]

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司2024年持续督导工作现场检查 及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。 附件：《定期现场检查报告》 结果及提请公司注意事项 合肥雪祺电气股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，不断提高公司规范运作水平， 强化风险防范意识，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整， 做好避免上市公司利益受损的管理工作。 2、建议公司持续、合规合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设 及实施，并按照募集资金管理和使用的相关规定严格履行相应决策程序和信息披 露义务。 3、根 ...