证券日报网讯 12月11日，亚联机械在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日公司持有 人户数为7988户。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月8日讯亚联机械在12月8日回答调研者提问时表示，公司未来海外增量业务预计将主要来 源于东南亚、印度、东欧、南美及非洲等国家与区域。公司通过积极参与国内外专业展会、行业会议以 及在权威行业期刊进行宣传等方式，持续提升品牌国际知名度，系统拓展海外市场。同时，销售与技术 支持团队会主动通过客户拜访、技术交流等形式接触并开发潜在客户。基于公司在人造板机械领域积累 的声誉，亦有不少客户主动慕名接洽，或经由业内合作伙伴推荐后与公司建立联系。截至目前，公司部 分下游客户自身存在海外产能布局计划，并有兴趣采购公司的生产线装备。目前，相关技术方案与商务 细节正在推进与沟通中。 ...

行业竞争格局与公司优势 - 人造板机械行业集中度高，市场主要由迪芬巴赫（含上海板机）、辛北尔康普和亚联机械三家企业占据 [2] - 行业进入壁垒高，原因包括：1）生产工艺复杂，技术集成度高；2）下游客户重资产投资，依赖供应商的品牌信誉与长期服务；3）专业人才培养周期长 [2] - 公司的核心竞争优势体现在技术与产品、品牌与客户、团队与服务三个方面，国内市场占有率位居前列 [2] 国内市场现状与展望 - 国内纤维板产业供需基本平衡，刨花板产业存在阶段性投资过热，导致行业供需失衡 [3] - 受房地产调整及下游需求疲软影响，新建生产线项目数量明显回落，部分在建项目进度放缓或搁置 [3] - 未来国内需求增量将来自：1）高端板材（如超薄高密度纤维板、可饰面胶合板）及新型材料（如无机纤维板）生产线；2）存量连续平压生产线的升级改造、备件更换及技术服务等后市场 [3] 订单执行与风险 - 人造板生产线项目执行周期长，受客户付款、基建进度、审批手续等多重因素影响，存在不确定性 [4] - 公司在手订单储备充足，主要项目按计划推进，整体订单履约稳定，不存在重大的客户砍单风险 [4] 海外市场战略与运营 - 海外业务模式与国内基本一致，均采用“直销模式”和“一单一议”定价 [4] - 海外需求前景广阔，重点区域包括东南亚、印度、东欧、南美及非洲，俄罗斯因森林资源占全球约五分之一，市场空间巨大 [4][5] - 公司在手海外意向订单储备充足且签单概率高 [4] - 海外项目因供货范围更广（包含代采购的辅助设备），整体毛利率可能被摊薄，但提升了单个项目的利润总额和客户满意度 [4] - 公司通过参加国际展会、行业会议、客户主动接洽及合作伙伴推荐等方式拓展海外市场 [5] - 部分下游中资客户有海外产能布局计划，正与公司推进相关方案沟通 [5]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由原"敦化经济开发区康平大街华瑞东路"变更为"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）"[2] 公司治理结构优化 - 公司拟不再设置监事会 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 公司拟修订《公司章程》中的相关条款[2] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度[2] - 公司拟修订《股东会议事规则》等18项制度[2] - 公司拟同时废止《监事会议事规则》[2]

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-053 亚联机械股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和 废止公司治理制度的公告 一、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址"敦化经济开 发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的 监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-056 亚联机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 12 月 19 日（星 期五）14:50 召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易所业务规则和公司章程等的规定。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日（星期 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-055 亚联机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》 1、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址"敦化经济开 发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的 监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司股 东大会审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-054 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 29 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》 1、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址"敦化经济开 发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、取消监事 ...

亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证 券交易所报告并公告； （五）关注有关 ...

亚联机械股份有限公司 股东增减持及董事、高级管理人员持股管理制度 亚联机械股份有限公司 股东增减持及董事、高级管理人员持股管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司股东增持及减持本公司股份行为，加强对公司董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和《亚 联机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列减持行为： 首发前股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续减持该部分股份的， 适用本制度关于特定股东减持的规定。 （二）特定股东减持，即大股东以外持有公司首次公开发行前发行的股份（以 下简称"首发前股 ...