本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过 《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。因聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司 董事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生代行董事会秘书职 责，待张世骏先生取得《上市公司董事会秘书培训证明》后正式履职，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。 近日，张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书的任 职条件。根据公司第三届董事会第六次会议决议，张世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行董事 会秘书职责，公司董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 亚联机械股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更 ...

亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张 世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。因聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董 事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生 代行董事会秘书职责，待张世骏先生取得《上市公司董事会秘书培训证明》后正 式履职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-020 亚联机械股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，具备董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第六次会议决议，张 世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行 ...

亚联机械今日上涨4.56%，全天换手率40.32%，成交额3.51亿元，振幅10.75%。龙虎榜数据显示，机构净买入1243.31万元，营业部席位合计净买 入1552.43万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达40.32%上榜，机构专用席位净买入1243.31万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7077.05万元，其中，买入成交额为4936.40万元，卖出成交额为2140.66万元，合计 净买入2795.74万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有2家机构专用席位现身，即买四、买五、卖五，合计买入金额1587.07万元，卖出金额343.76万元，合计净买 入1243.31万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入2400.98万元，其中，特大单净流入1342.89万元，大单资金净流入1058.09万元。近5日主力资金净流入 848.05万元。（数据宝） 亚联机械4月3日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-019 亚联机械股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，并于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》，同意公司首次公开发行 股票后，注册资本由人民币 6,543 万元变更为人民币 8,724 万元，同时根据相关 法律法规的规定，结合公司发行上市的实际情况，对《亚联机械股份有限公司章 程（草案）》部分条款进行修订，并将其名称变更为《亚联机械股份有限公司章 程》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）。 2025 年 3 月 12 日，公司完成本次变更注册资本、修订公司章程的工商登记 和备案手续，并取得敦化市市场监督管理局换发的《营业执照》。 新换发的《营业执照》具体信息如下： 5、经营范围：机械加工及制造 提供技术咨询服务，法律法规允许范围内从 事进出口业务（依法须经批准的项目 ...

吉林兢诚律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2025】第 006 号 致：亚联机械股份有限公司 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法 律意见如下： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，吉林兢诚律师事务所（以下简称本所） 接受亚联机械股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全 部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所 提供的文件 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 亚联机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 5 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 5 日下午 3:00。 3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份 有限公司三楼会议室。 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事、副总经理杨英臣先生 7、本次 ...

亚联机械股份有限公司 提名委员会审核意见 经审核上述高级管理人员人选及其任职资格，提名委员会认为：本次聘任的 高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员、董事会秘书的情形，任职资格和聘任程序符合相关要求。本 次高级管理人员变更不会对公司生产经营产生不利影响。同意将该议案提交公司 董事会审议。 关于聘任高级管理人员的审核意见 亚联机械股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 2 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于聘任高 级管理人员的议案》，同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为公司副 总经理；同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书。 亚联机械股 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-015 亚联机械股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 截至本公告日，孙景伟先生直接持有公司 240 万股股份，占公司股份总数的 2.75%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.11%的股 份；孙学志先生直接持有公司 90 万股股份，占公司股份总数的 1.03%，并通过 敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.14%的股份。孙景伟先生 和孙学志先生所持公司股份将严格按照相关规定进行管理。 孙景伟先生和孙学志先生在担任公司副总经理和董事会秘书职务期间，恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对孙景伟先生、孙学志先生为公司发展作出的重要 贡献表示衷心感谢。 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘 任高级管理人员的议案》，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会 1/5 审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-016 亚联机械股份有限公司 关于董事会审计委员会成员调整的公告 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提 名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事 会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙 景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-017 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高 级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调 整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先 生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...