登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、股票质押式回购交易延期购回协议书； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东重庆汇邦卓远科技有限公司 （以下简称"汇邦卓远"）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押展期业务,具体情况如 下： 一、本次质押展期基本情况 ■ 二、汇邦卓远及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，汇邦卓远及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵丹琳女士所持股份质押情况 如下： ■ 注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。 三、备查文件 2、对账单； 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司董事会 2026年1月6日 ...

1 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026001 华邦生命健康股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 重庆汇邦卓远科技有限公司（以下简称"汇邦卓远"）的通知，获悉其将所持有 本公司的部分股份办理质押展期业务,具体情况如下： 二、汇邦卓远及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，汇邦卓远及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵 丹琳女士所持股份质押情况如下： | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 累计质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 ...

交易与股价表现 - 截至2025年12月23日收盘，华邦健康股价报收于4.83元，下跌0.62% [1] - 当日换手率为1.01%，成交量为19.0万手，成交额为9191.57万元 [1] - 当日主力资金净流入44.62万元，游资资金净流入446.68万元，散户资金净流出491.3万元 [1][4] 融资与资本运作 - 公司董事会审议通过非公开发行科技创新可交换公司债券，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年 [2][3] - 该债券可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票，募集资金在扣除发行费用后用于偿还公司有息债务 [2] - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过131.54亿元人民币的综合授信额度 [4][7] - 公司及子公司2026年度拟申请的担保额度总计不超过102.74亿元人民币 [4][7] 关联交易 - 2025年度拟新增与中农发河南农化、常州海鸥化工设计研究院等关联方的日常关联交易，合计增加金额约13,818.47万元 [4] - 2026年度预计与ALBAUGH,LLC、中农发河南农化、重庆松山医院等12家关联方发生日常关联交易，总金额预计为119,923.24万元 [4] - 关联交易涉及销售商品、采购原材料、提供劳务及租赁服务等，定价依据市场公允价格确定 [4] 外汇风险管理 - 因农化业务和原料药外销占比较高，公司存在较大外币业务规模，为应对汇率波动风险，计划在2026年度开展外汇衍生品套期保值业务 [5] - 2026年度拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，交易总额度不超过41,000万美元 [4][5][6] - 交易品种包括外汇远期、期权、掉期等，资金来源为自有资金，旨在降低汇率波动对利润的影响 [5][6] 公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》及《募集资金使用管理办法》 [3][7][8][9][10] - 公司发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知，会议将于2026年1月12日召开，审议包括非公开发行债券、申请银行授信、日常关联交易预计、开展外汇业务及修订内部制度等多项议案 [3] - 其中关于公司及子公司申请银行授信额度及担保事项为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月23日收盘，华邦健康股价为4.83元，较前一交易日下跌0.62% [1] - 公司当日开盘价4.85元，最高价4.88元，最低价4.81元，成交额达9191.57万元，换手率为1.01% [1] - 公司最新总市值为95.63亿元 [1] 公司融资与资本运作 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案 [1] - 本次债券拟面向专业机构投资者非公开发行，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年 [1] - 该债券可交换为山东凯盛新材料股份有限公司的A股股票 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途 [1] - 本次发行尚需提交股东会审议 [1] 公司近期治理与运营动态 - 公司近期更新了一系列内部管理制度，包括《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》等 [4] - 公司预计增加2025年度日常关联交易，并预计2026年度日常关联交易 [4] - 公司对2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务进行了可行性分析并发布相关公告 [4] - 公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 [4] - 公司已发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4]

公司公告 - 华邦健康将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司融资与治理动态 - 华邦健康于12月23日发布公告，披露其第九届董事会第四次会议已审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过的议案包括《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 [2]

公司控股股东融资计划 - 控股股东华邦健康拟以其直接持有的凯盛新材A股股票为标的，非公开发行可交换公司债券 [1] - 华邦健康目前直接持有凯盛新材126,755,153股A股股份，占公司总股本的29.61% [1] - 本次可交换债券总规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年，可一次或分期发行 [1] - 债券每张票面金额为100元，按面值平价发行 [1] - 在满足换股条件下，债券持有人可在换股期内按约定价格将其所持债券交换为公司A股股票 [1] - 华邦健康将以其持有的公司部分A股股票及其孳息为本次债券发行提供担保 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开了第九届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于农药业务，占比56.82% [1] - 医药行业是公司第二大收入来源，占比27.33% [1] - 旅游业收入占比8.29% [1] - 其他业务收入占比4.34% [1] - 医疗服务行业收入占比3.21% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1]

债券发行计划 - 2025年12月23日拟非公开发行科技创新可交换公司债券，待股东会审议[1] - 总规模不超10亿元，可一次或分期发行[3] - 期限不超3年，按面值100元平价发行[3] 债券相关要素 - 采用股票担保及信托登记，以部分凯盛新材A股股票及其孳息作担保[4] - 固定利率按年计息，不计复利，票面利率发行时确定[4] - 面向专业机构投资者，发行对象不超200人[5] 换股及价格 - 换股期限为发行结束满6个月后首个交易日至到期日前一交易日[6] - 初始换股价格有多项不低于要求，发行时确定[6] 其他事项 - 未偿付本息将采取偿债保障措施[7] - 决议有效期至深交所出具挂牌转让无异议函后24个月止[7] - 董事会全权负责相关事项，提请授权董事长、总经理处理事务[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 审计委员会中独立董事应过半数[5] - 董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 最近十二个月内曾有不得担任情形的人员不得担任[8] - 以会计专业人士身份被提名需符合相关会计专业条件[9] - 最近三十六个月内有不良记录的不得被提名为候选人[10] - 在公司连续任职独立董事已满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] - 中小股东表决情况单独计票并披露[14] 独立董事履职与管理 - 任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[15][17] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提请股东会解除其职务[20] - 行使部分职权需经全体独立董事二分之一以上同意[20] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 部分事项应经独立董事专门会议审议[23] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[24] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[28] 公司对独立董事的支持 - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[30] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[30] - 公司应及时发出董事会会议通知并提供会议资料，资料保存至少十年[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[32] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] 独立董事津贴与制度实施 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[33] - 本制度须经公司股东会审议批准后实施，修改亦同[35]