董事会会议召开情况 - 第八届董事会第七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件形式发出，会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决方式举行 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席会议 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，表决结果9票同意 [3] - 修订《投资者关系管理制度》，表决结果9票同意 [4][5] - 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，表决结果9票同意 [6] - 变更会计师事务所议案通过，需提交临时股东大会审议 [7][8] - 通过公开挂牌出售子公司部分资产议案，表决结果9票同意 [9][10][11] - 通过对子公司增资议案，表决结果9票同意 [12] - 决定于2025年8月5日召开第一次临时股东大会 [13] 监事会会议情况 - 第八届监事会第四次会议于2025年7月17日召开，应出席监事3人，实际出席3人 [16] - 审议通过变更会计师事务所议案，表决结果3票同意 [17][18] 会计师事务所变更 - 原聘任立信事务所，拟变更为华兴事务所，变更原因系保持审计独立性 [21] - 华兴事务所2024年收入37,037.29万元，证券业务收入19,714.90万元，服务91家上市公司 [23] - 华兴事务所合伙人71名，注册会计师346名，其中182人签署过证券审计报告 [23] - 变更事项已获董事会、监事会及审计委员会通过，需股东大会批准 [32][33][34] 子公司增资 - 拟以自有资金9,600万元增资北美电器，其中4,800万元计入注册资本 [39] - 增资后北美电器注册资本由682.72万元增至5,482.72万元 [39] - 资金用于偿还债务及业务拓展，增资不构成重大资产重组 [39] 资产出售 - 拟公开挂牌转让子公司综德照明两宗土地使用权及在建工程，挂牌底价6,783.42万元 [47][49] - 土地面积59,586㎡，用途为工业用地，在建工程为两栋未完工生产车间 [48] - 交易目的为盘活闲置资产，聚焦主业，不构成重大资产重组 [47] 临时股东大会安排 - 将于2025年8月5日召开，股权登记日为7月31日 [56][58] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15至15:00 [57][72][73] - 审议事项包括变更会计师事务所等议案 [63]

东吴证券定增募资 - 拟向特定对象发行A股股票数量不超过总股本的30%即14.91亿股 募集资金总额不超过60亿元 其中国发集团认购15亿元 苏州营财认购5亿元 [2] - 募集资金主要用于向子公司增资 信息技术及合规风控投入 财富管理业务 购买科技创新债券等债券投资业务 做市业务和偿还债务及补充营运资金 [2] - 发行完成后国发集团仍为控股股东和实际控制人 股权分布不会导致不具备上市条件 [2] 南京高科业绩增长 - 上半年房地产业务实现合同销售面积6.85万平方米 同比增长2437.04% 权益合同销售面积5.49万平方米 同比增长2789.47% [4] - 实现合同销售金额10.21亿元 同比增长729.83% 权益合同销售额8.2亿元 同比增长824.68% [4] 长鸿高科资产重组 - 拟通过发行股份 可转换公司债券及支付现金方式购买广西长科新材料有限公司100%股权 [5] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [5] - 公司股票将于7月21日复牌 [5] 双林股份港股上市 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [9] 顺丰控股业务数据 - 6月速运物流业务营业收入199.62亿元 同比增长14.24% 业务量14.6亿票 单票收入13.67元 [11] - 速运物流业务 供应链及国际业务合计收入262.54亿元 同比增长13.43% [11] 圆通速递业务数据 - 6月快递产品收入55.27亿元 同比增长11.35% [6] - 业务完成量26.27亿票 同比增长19.34% 单票收入2.1元 同比下降6.69% [7] 确成股份投资项目 - 拟投资9亿元建设年产10万吨生物质二氧化硅综合利用项目 一期年产5万吨 [1] - 同时建设年产3.02万吨松厚剂项目 [1] 上实发展资产出售 - 全资子公司泉州上实拟出售上实海上海项目部分产品 包括住宅 配套产权车位及在建工程项目 [3] - 交易总价20.53亿元 预计产生归属于上市公司股东的净利润约1.63亿元 [3] 欧克科技设备销售 - 签订1.76亿元设备买卖合同 向江西天鸿新材料销售两条湿法隔膜生产线 [10] 威孚高科B股转H股 - 拟将1.72亿股B股转换上市地 以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易 [12] - 不涉及发行新股事宜 [12] ST德豪资产处置 - 子公司拟公开挂牌转让两处土地使用权及在建工程 首次挂牌价6783.42万元 [13] 优优绿能投资项目 - 拟投资不超过8亿元建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 [14] - 项目预计2029年12月31日前完工 [14] 亚钾国际高管变动 - 董事长郭柏春因涉嫌挪用公款 滥用职权罪被刑事拘留 [8] - 事项与公司无关联 [8]

大连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的 土地使用权及在建工程类资产价值项目 资产评估报告 中和谊评报字[2025]第 10095 号 共一册 第一册 北京中和谊资产评估有限公司 报告日期:2025年7月10日 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11 层 邮编:100062 电话:010-67084615 传真:010-6708481 | 资产评估师声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估企业和委托人以外的其他评估报告使用者概况 ... 7 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型和定义 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 15 | | 十、评估结论 16 | | 十一、特别事项说明 16 | | 十二、评估报告的使用限制说明 | | 十三、评估报告日 18 | | 评估报告附件 | 目 录 t连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的土地使用权及在建工程类资产价值项目-资产评估报- 资 ...

本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 安徽德豪润达电气股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并报表范围内的各级子公司的证券投资、期货和衍生品交易相关行为，建立健 全有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产的安全， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 本制度所称的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股份及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所相关规则中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第一条 为加强对安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份的管理暂行办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事和高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—— ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以提升上市公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的重 要工作。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第六条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—35 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司大连综德 照明科技有限公司（以下简称"综德照明"）拟通过公开挂牌转让的方式出售所持 有两处土地使用权及在建工程。 （2）本次出售资产事项不构成重大资产重组。 （3）本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不 确定性 一、本次交易概述 根据公司战略发展需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司 闲置资产，提升公司可持续经营能力，公司拟通过大连市产权交易所以公开挂牌 的方式出售公司子公司综德照明所持有两处土地使用权及在建工程。本次交易以 评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值 6,783.42 万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和 确定。 公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权 交易机构办理挂牌手 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—36 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 （七）经营范围：一般项目：洗涤机械销售；洗涤机械制造；家用电器制造； 电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家用电器研 发；日用电器修理；照明器具制造；照明器具销售；家居用品销售；衡器制造； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未来经 营发展的需要，拟以自有资金对子公司北美电器（珠海）有限公司（以下简称"北 美电器"）增资人民币 9,600 万元。其中 4,800 万元计入注册资本，4,800 万元计 入资本公积。本次增资完成后，北美电器的注册资本由人民币 682.72 万元变为 人民币 5,482.72 万元。 公司依据自身 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—34 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"） 2、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴事务所"） 3、变更原因：鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工 作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟 变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、本次变更及聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、董事会 和监事会审议通 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—37 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如 下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日为20 ...