每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ 2025年1至6月份，ST德豪的营业收入构成为：小家电行业占比54.91%，LED行业占比42.45%，其他业 务占比2.65%。 （记者 张明双） 每经AI快讯，ST德豪（SZ 002005，收盘价：2.62元）12月19日晚间发布公告称，公司第八届第十三次 董事会临时会议于2025年12月19日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于调整公司董事会专门 委员会委员的议案》等文件。 截至发稿，ST德豪市值为46亿元。 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—65 2025 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14∶00。 2、网络投票时间为：2025年12月19日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2025年12月15日。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 770,752,459 股，占 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—66 董事会认为：本次对第八届董事会各专门委员会委员的调整，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的要求，各专门委员会委员均具备履行职责所必需的专业知识、工作 经验，能够为公司的相关决策提供专业的意见和建议，进一步提升公司治理水平， 维护公司及全体股东的合法权益。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 1 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。会议由 ...

南财智讯12月19日电，ST德豪公告，公司董事会于今日收到董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以 及王冬明先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各 专门委员会相应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务，王冬 明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。根据 相关规定，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，上述董事未直接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已向公司董事会做好工作交接。 ...

法律意见书 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话:86-755-83663333 传真:86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 ……………………………… 3 | | (一)本次股东大会由公司董事会召集 | | (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人 · | | (三)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 .. | | (一) 本次股东大会审议的议案 . | | (二)表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 Ph 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2025年 12月 4 日在指定媒体和深圳 证券交易所网站上公告了《关于召开 20 ...

ST德豪公告，公司董事曹蕾、葛永哲、张杰、王冬明因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务及董 事会各专门委员会相应委员的职务。曹蕾、葛永哲、张杰辞职后将不再担任公司任何职务，王冬明辞职 后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。公司于2025年12 月19日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举王冬明为第八届董事会职工代表董事。公司于2025年 12月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的议案。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—67 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生提交的书面辞职报告。 因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会相 应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务， 王冬明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家 电有限公司营销总监。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽德 豪润达电气股份有限公司章程》等有关规定，曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生 以及王冬明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生作为公司董事的原定任职 期间为 2024 年 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其合并报表范围内各级子公司[3] 证券投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上不适用证券投资规定[5] - 证券投资应遵循合法、审慎等原则，资金源于自有资金[8] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[11] 期货和衍生品交易规定 - 期货和衍生品交易预计动用保证金等上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后股东会审议[12] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后股东会审议[12] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后股东会审议[12] 额度及披露规定 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[12] - 股东会、董事会决议后公司应两交易日内履行信息披露义务[13] 人员职责 - 公司总经理为证券投资等交易管理第一责任人，可指定部门操作，方案及应急措施由相关管理人员共同审批[15] - 涉及对外投资管理部门交易前应知悉相关法规，人员应具备相应知识经验[15] - 财务部负责证券投资等交易资金管理、会计核算，会计账目保管期限不少于10年[16] - 董事会秘书办公室负责交易信息对外公布，他人未经授权不得发布未公开信息[17] - 审计监察部负责交易事项审计监督，向董事会审计委员会报告[17] 制度保障 - 公司建立交易防火墙制度，确保人员、信息等严格分离[19] - 交易操作人员与资金管理人员分离，资金调拨须履行审批流程[19] 其他规定 - 购买理财产品应选合格专业机构并签订书面合同[20] - 涉及对外投资管理部门只能在审批确定的规模和风险范围内运作[20] 制度生效及解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释、修订[25][26]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[5] 定期报告披露要求 - 公司应披露年报、半年报和季报[15] - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[16] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[18] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见[18] 重大事件披露 - 控股子公司重大事件视同公司行为披露[13] - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[19] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[23] 信息披露义务履行 - 公司在董事会就重大事件形成决议等最先发生时点履行义务[29] 信息披露职责分工 - 董事长为信息披露事务管理制度第一负责人[31] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露工作[31] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责[31] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[31] - 各部门及子公司负责人确保重大信息报告给董事会秘书[34] - 股东、实际控制人知悉重大信息书面告知公司并配合披露[34] - 持股5%以上股东等报送公司关联人名单及关联关系说明[35] 报告编制 - 财务部编制财务报表等财务资料[41] - 董事会秘书组织编制完整定期报告并提交审议[41] - 董事会秘书及证券事务代表完成临时报告编制[43] 其他规定 - 投资者来访提前三个工作日预约[45] - 对外信息披露文件档案保管期限不少于10年[46] - 董事等对信息披露真实性等负责[49] - 信息披露违规人员可能被处罚[49] - 特定情况经办人和责任人受内部及经济处罚[50] - 制度自董事会审议通过之日起生效[53] - 制度由董事会负责解释、修订[54]

内部审计制度 - 适用于各部门及子公司[2][3] - 审计部至少每半年检查重大事件及资金往来[10] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[12] - 会计年度结束前两月提交次年度计划，结束后两月提交年报[14] - 工作底稿等资料保存20年[17] 审计委员会职责 - 监督评估内审工作，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[6] - 督导审计部检查，发现问题向交易所报告并督促披露[10] - 董事会或审计委员会出具年度内控自我评价报告[10] 审计实施 - 以业务环节为基础，涵盖多业务环节[15] - 获取审计证据应具备充分性等并记录[16] - 范围包括财务、内控和专项审计[18] - 实施前3个工作日送达审计通知书，专案除外[19] 反馈与申诉 - 被审计对象10个工作日内反馈书面意见[20] - 对处理决定有异议5日内向董事长申诉[20] - 董事长15日内处理或提请董事会审议[20] 人员管理 - 应遵守职业道德规范[21] - 与审计事项有利害关系应回避[21] - 建立激励与约束机制[21] 违规处理与生效时间 - 违规单位和个人视情节处分[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]