业绩相关 - 中标上海市轨道交通市域线崇明线工程车站装修及风水电安装2标，中标价16799万元[2] - 上海市轨道交通19号线工程土建21标中标价占2024年度营收2.84%[2] 项目情况 - 2024年7月中标上海市轨道交通15号线南延伸土建2标工程[2] - 2025年1月中标上海市轨道交通19号线工程土建21标工程[2] - 市域线崇明线工程工期565日历天，未正式签合同，条款有不确定性[2][3]

战略合作协议 - 宏润建设与PIVI签订3年战略合作协议，PIVI拟采购建筑材料及其他新型材料 [1] - 协议意向采购总价值约4200万美元，折合人民币约3.02亿元（汇率按7.18折算） [1] 协议性质 - 协议为日常经营合同，不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 无需提交董事会或股东大会审议 [1]

关于宏润建设向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的公告 核心观点 - 公司2023年度向特定对象发行的134,770,889股限售流通股（占总股本10.89%）将于限售期满6个月后解除限售并上市流通 [1] - 本次解除限售后公司有限售条件股份比例从19.99%降至9.10%，无限售流通股比例从80.01%升至90.90% [4] - 13名发行对象均履行了6个月限售承诺，保荐机构对解除限售事项无异议 [2][4][5] 发行及股本变动情况 - 2023年向特定对象发行1.347亿股A股，发行价3.71元/股，2024年12月10日上市 [1] - 发行后总股本从11.025亿股增至12.3727亿股，本次解除限售股份占比10.89% [1][2] - 主要认购方包括上海韫然投资、中金资管、重庆环保基金等机构投资者 [2][3] 股份结构变动 - 解除限售前：有限售条件股份2.473亿股（19.99%），无限售条件股份9.899亿股（80.01%） [4] - 解除限售后：有限售条件股份降至1.1257亿股（9.10%），无限售条件股份增至11.2469亿股（90.90%） [4] 股东承诺履行 - 13名发行对象承诺认购股份自上市起锁定6个月，未发生违规担保或资金占用 [2] - 保荐机构确认股东履行承诺，解除限售程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [4][5]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量134,770,889股，占总股本10.89%[2] - 可上市流通日为2025年6月10日[2] - 解除限售股东13名，对应187个证券账户[6] 股本变动 - 2023年向特定对象发行股票，发行价3.71元/股[3] - 发行后总股本由1,102,500,000股增至1,237,270,889股[3] 股东情况 - 诺德基金解除限售32,075,471股，占比2.59%[7] - 上海韫然投资旗下基金解除限售13,477,088股，占比1.09%[7] 股份结构 - 变动前限售股247,345,880股，占比19.99%；后为112,574,991股，占比9.10%[8] - 变动前流通股989,925,009股，占比80.01%；后为1,124,695,898股，占比90.90%[8] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股解除上市无异议[10]

股份发行 - 2023年度公司向特定对象发行A股134,770,889股，发行价3.71元/股，2024年12月10日上市[1] - 发行后总股本由1,102,500,000股增至1,237,270,889股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份数量134,770,889股，占总股本10.89%，2025年6月10日上市流通[2][5] - 解除限售及上市流通后，有限售条件股份降至112,574,991股，占比9.10%[8] 其他 - 诺德基金等13名发行对象承诺获配股票锁定6个月，严格履行承诺[4] - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求，无异议[9][10]

权益分派股份 - 12,467,010股股份不参与本次权益分派[2] - 1,224,803,879股参与本次权益分派[3] 分红情况 - 每10股派发现金红利1元（含税），香港投资者每10股派0.9元[3][5] - 实际现金分红总金额为122,480,387.90元[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[5] - 委托代派的A股股东现金红利2025年6月5日划入资金账户[7] 除权除息价格 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0989923元/股[11]

行业与公司业绩情况 - 2024年建筑行业上市公司业绩普遍下降，公司通过新能源转型和成本管控实现毛利率提升，在长三角基建市场保持竞争优势 [2] - 公司2024年度实现营业收入59.23亿元，实现归母净利润2.83亿元 [5] 现金流与盈利增长点 - 公司近三年经营活动产生的现金流量净额分别为4.4亿元、10.13亿元、12.4亿元，现金储备充裕 [2] - 公司以“长三角”为中心，增强优势业务核心竞争力，参与基础设施和重大项目投资建设，推动业务向“建筑 + 新能源 + 科技”产业链一体化转型提升增长曲线 [3][11] 股票与市值管理 - 公司重视经营管理和市值管理联动，拓展市场、提升竞争力、优化治理，实现市值与内在价值匹配 [4] - 公司回购方案尚处于研讨过程中 [7] 项目与技术应用 - 承建“上海市黄浦区(原卢湾区)第52街坊肇嘉浜路18号地块项目”等涉及绿色建筑认证，“中兴大桥及接线（江南路 - 青云路）工程”等涉及智能建造技术应用 [5] 分红情况 - 公司已召开年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，将在股东大会后2个月内完成红利分派 [5] 业务拓展与巩固 - 在房地产投资下滑背景下，公司发挥核心优势争取主要订单，向城市更新、能源电力等领域拓展市场 [6] 成本与费用管理 - 公司在成本控制采取单体项目预算管理等，费用管理通过全面预算制度分解目标，优化资源使用提升净利率 [7] 公司战略规划 - 公司目前尚无重整、重组、收购计划，将审慎评估相关标的 [8] 科技业务参与 - 公司通过全资子公司参股镜识科技，未来将协同其做好产品量产落地，打造具身智能平台型公司 [9] 行业前景与公司应对 - 建筑行业未来传统房建业务收缩，新能源基建和城市更新成核心增长点，公司将深耕相关领域提升竞争力 [10] 光伏EPC业务进展 - 2024年度子公司签署储能电站及光伏发电项目协议，与国电电力签署战略合作框架协议，业务加速推进 [11]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月15日下午14时在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长郑宏舫主持 [1] - 会议召集人为公司董事会，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 现场出席股东及代表共4名，代表股份526,830,095股，占出席会议有表决权股份总数的43.0134% [2] - 网络投票股东91人，代表股份9,650,836股，占比0.7879% [2] - 合计参会股东95人，代表股份536,480,931股，占比43.8014%，其中中小投资者92人，代表股份15,215,836股，占比1.2423% [2] 议案审议和表决情况 董事会及监事会工作报告 - 《2024年度董事会工作报告》和《2024年度监事会工作报告》均以99.9773%同意率通过，中小投资者同意率99.1982% [3][4] 财务报告及利润分配 - 《2024年度报告及经审计财务报告》通过，同意率99.9773% [5][6] - 2024年度利润分配方案：可供分配利润148,175.15万元，拟每10股派发现金股利1元（含税） [7] 对外担保及机构续聘 - 通过为子公司提供总额不超过22亿元的银行贷款担保议案，同意率99.9735% [9] - 续聘2025年度会计师事务所议案以99.9772%同意率通过 [10] 董事及监事薪酬方案 - 董事2024-2025年度薪酬方案通过，同意率99.9607%，中小投资者同意率98.9853% [11] - 监事薪酬方案通过，同意率99.9711%，中小投资者同意率98.9826% [12] 法律意见及备查文件 - 律师确认股东大会程序及表决结果合法有效 [13] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书 [13]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-035 宏润建设集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午14时 2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郑宏舫 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份数量 526,830,095股，占出席会议有表决权股份总数的43.0134 %。 三、议案审议和表决情况 会议经审议表决，通过如下决议： 1、通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 536,358,931 股，反对 111,000 股，弃权 11,000 股，同意股 数占出席会议有表决权股份总数的 99.9773%。 2、通过网络投票的股东91人，代表公司股份数量9,650,836股， ...

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