獐子岛集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律、法规、《公司章程》和股东会 授予的职权范围内行使职权，保护股东、公司和利益相关者的合法权益。 第三条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提供专业意见或根据董 事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门委员会职能范围内的，应当先提交相 应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的 审议意见不能代替董事会的表决意见。 第四条 公司设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，由董事长提名、董事会聘任和解聘。 第五条 公司下设董事会投资证券部，负 ...

獐子岛集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）行为，明确股东会的 职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《獐子岛集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关的法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正 常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度 结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述情形时，临 ...

獐子岛集团股份有限公司 章程 第三条 公司于 2006 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]69 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2830 万股，于 2006 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司 英文全称： ZONECO GROUP CO.,LTD. （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 ...

獐子岛集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《獐子岛 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工代表 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代 表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代表大会解 任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定 办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞职原 因、辞去的职务以及辞职后是否 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-48 獐子岛集团股份有限公司 关于参股设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册地址：辽宁省大连普湾新区复州湾镇 4、法定代表人：刘德伟 5、注册资本：1,000 万（元） 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"獐子岛"）拟与 大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海发集团"）、大连海事大学投资 管理有限责任公司（以下简称"海大投管"）、大连海发智创科技发展中心（有限 合伙）（以下简称"海发智创科技"）共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 3750 万元，海发集团出资 1912.5 万元，持股 51%；獐子岛出资 337.5 万元，持 股 9%；海大投管出资 300 万元，持股 8%；海发智创科技出资 1200 万元，持股 32%。海发集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，上述事项构成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-39 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 王国红 为獐子岛集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-47 獐子岛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及其配套制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理、规 范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，对《獐子 岛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体公告如下： 序号 修订依据及条次 修订涉及条目 1 "股东大会"调整为 "股东会" 原第二十一条（新第二十三条）、原第二十三条（新第二十五条）、原第二十 五条（新第二十七条）、第四章名称、原第三十一条（新第三十三条）、原第 三十二条（新第三十四条）、原第三十四条（新第三十六条）、原第四章第二 节名称（新第四章第三节名称）、原第四十条（新第四十六条）、 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-46 獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓东 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-40 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 史达 为獐子岛集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-41 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 宋坚 为獐子岛集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...