广东星光发展股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 政旦志远核字第 2500191 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（L 广东星光发展股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | li 录 | 页 FR | | --- | --- | --- | | | 资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | | 审核报告 | | | ו ו | 广东星光发展股份有限公司资产重组业绩承 | 1-3 | | | 诺实现情况说明 | | ZANDAR | 政旦去济 资产 重 组 业绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 政旦志远核字第 2500191 号 广东星光发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东星光发展股份有限公司(以下简称"星光 股份公司")编制的《广东星光发展股份有限公司资产重组业绩承诺 实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《广 东星光发展股份有限 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-042 广东星光发展股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围，并对《公 司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》具体修订如下： 变更前： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明 器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；家用电器研发；家用电 器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电器辅件制 造；电器辅件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；光电子器件制造； 光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业自 动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；室内空气污染治理；污水处 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-041 广东星光发展股份有限公司 关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺 实现情况及签订补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》，现将有关事项公告如下： 一、交易事项概述 公司于 2024 年 8 月 29 日、9 月 18 日分别召开第六届董事会第二十六次会 议和 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术 有限公司 51%股权的议案》。公司全资子公司广东星光数科信息技术有限公司通 过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州元生信息技术有限公 司（以下简称"元生信息"）51%股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的 公告》 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-043 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第六次会议审议通过， 同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ① ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-040 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 6 月 6 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参 加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表 决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于广州元生信息技术 有限公司 2024 年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》。 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业 绩承诺实现情况说明的审核报告》（政旦志远核 ...

增持计划 - 富泰控股2025年4月29日起3个月内计划增持1000 - 2000万元[1][2] - 截至5月26日，富泰增持550万股，金额约1022万元达下限[1][4] 股东持股 - 佳德轩等多家公司及个人增持后持股情况[4] - 增持前合计持股181263648股占比16.34%，后持股186763648股占比16.84%[4] 其他 - 增持计划符合法规，不影响控制权和上市条件[5] - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

业务发展与市场拓展 - 公司聚焦主营优势业务，包括 LED 照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备、信息安全与系统集成等领域，通过加强与新老客户合作、拓宽销售渠道、优化产品结构来提高利润率和盈利水平 [3] - 公司成为融创集团室内灯具（2025 - 2027 年）集中采购供应商之一，后续采购情况不确定 [4] - 公司全资子公司广东星光云计算有限公司已取得增值电信业务经营许可证（IDC），会结合实际情况推进相关业务开展 [7] - 公司汽车照明、锂电池生产设备业务为盈利优势业务，暂无出售计划，会将资源重点分配到主要优势业务 [11] 盈利路径与摘帽规划 - 2025 年公司董事会以经营业绩扭亏为盈为目标，通过加强合作、拓宽渠道、优化结构、降本增效等举措推动营收与净利润增长，争取撤销股票交易退市风险警示 [5][13][14][15] 成本控制措施 - 聚焦成本领先目标，通过集中采购、研发创新、工艺技术改进和生产效率提升降低成本，巩固优势产品市场地位 [7] - 强化预算约束力，严格管控各项费用支出 [8] - 聚焦运营效率，盘活存量资产，加速应收账款和存货资金周转，降低资金占用率 [8] 其他业务进展 - 截至目前，公司尚未与广东睿江云计算股份有限公司签署正式重整投资协议，相关进展关注公司公告 [5][14] - 公司控股子公司广东星光神州量子信息技术有限公司开发了量子相关产品，能为多领域客户提供安全产品、服务和解决方案 [6] 财务相关问题 - 公司将加强内部管理，完善管理体系，加强与年审会计师沟通，定期进行财务专业培训，坚持谨慎性原则完善财务预测模型 [13] - 公司收购的控股子公司业绩情况关注公司公告，目前未与广东睿江云计算签署重整投资协议，不涉及纳入合并报表事宜，会考虑收购并表建议 [14] 股价与业绩说明 - 股价受多方面因素影响，公司主营业务经营稳健，董事会督促管理层改善经营和财务状况，管理层全力开拓客户争取订单 [9][10] - 2024 年年度业绩说明会围绕 2024 年年度报告内容与投资者沟通交流，欢迎投资者提意见建议 [10] 机柜与算力规划 - 公司子公司有 IDC 资质，考虑实际情况和投入成本，目前无自建机柜，相关情况关注公司公告 [12]

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-038 广东星光发展股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四次会议审议通 过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00 ②网络投票的具体时间为： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道 东 4 号（公司会议室）。 7、会议主持人：董事长戴俊威 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2 ...

会议信息 - 公司2025年4月28日刊载相关公告[3] - 股东会通知提前20日公告[6] - 现场会议5月19日14:00在佛山举行[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为5月19日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月19日9:15至15:00 [7] 股东出席 - 现场9人代表237,720,361股，占比21.4332％[8] - 网络483人代表11,193,664股，占比1.0092％[8] 表决结果 - 《2024年度董事会报告》等多议案高比例表决通过[11][13][15] - 中小股东表决同意62,910,402股，占比96.3404％[18] - 各提案总表决同意占比均超95％[19][22][24][27][29][31][34] 会议结论 - 本次股东会议案获通过，表决程序合规[35] - 2024年度股东会事宜合规，表决结果有效[37]

股价情况 - 公司股票2025年5月13 - 15日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 增持计划 - 实际控制人、董事长控制企业计划增持1000 - 2000万元[3] - 截至2025年5月15日，已增持338万股，约600万元，计划未完成[3] 业绩风险 - 2024年度利润总额等为负，扣除后营收低于3亿，股票被实施退市风险警示[7]