证券之星消息，9月10日照明设备板块较上一交易日上涨0.31%，得邦照明领涨。当日上证指数报收于 3812.22，上涨0.13%。深证成指报收于12557.68，上涨0.38%。照明设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603303 | 得邦貿明 | 14.73 | 3.51% | 5.53万 | 8147.25万 | | 002076 | *ST星光 | 1.95 | 2.09% | 42.10万 | 8099.61万 | | 002638 | 勤上股份 | 2.44 | 0.83% | 34.26万 | 8381.10万 | | 001326 | 联域股份 | 37.43 | 0.38% | 5018.0 | 1879.76万 | | 603515 | 欧普照明 | 17.74 | 0.34% | 1.01万 | 1777.81万 | | 600261 | 阳光照明 | 3.46 | 0.29% | 12.13万 | 4186.67万 | | 605365 ...

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年9月2日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持 应参会董事5人 实际参会董事5人 其中独立董事倪振年以通讯表决方式参加 [1] - 会议召集 召开和表决程序及出席董事人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会审议通过变更尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获第七届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 管理层获授权根据市场行情协商确定2025年审计具体费用并签署相关合同 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规修订公司章程相应条款 [2] - 具体修订内容及修订后章程详见同日刊登的《公司章程修正案》和《公司章程》 [2] 公司治理制度制定与修订 - 公司制定和修订了多项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则和董事会各专门委员会工作条例 [2][3] - 制度修订涵盖关联交易管理 资产减值准备计提 投资者关系管理 信息披露管理等重要领域 [2][3][4] - 部分制度修订尚需提交股东会审议 包括关联交易管理办法 资产减值准备计提及核销管理制度等 [2][3][4] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年9月22日14:30召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议将审议会计师事务所变更 公司章程修订及部分需要股东会批准的公司治理制度等议案 [1][2][3][4]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年9月5日以现场表决方式召开 会议通知于2025年9月2日通过邮件形式发出 [1] - 会议由监事会主席戴文主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于变更会计师事务所的议案 同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 该议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》等法规修订情况 对公司章程相应条款进行修改 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案 根据新《公司法》配套制度规则 公司董事会下设审计委员会将行使监事会职权 监事会议事规则相应废止 该议案尚需提交股东会审议 [2] 备查文件 - 第七届监事会第八次会议决议作为备查文件 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月22日上午9:15至15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月17日收市时，登记在册股东均有权参会 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 现场登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件，传真或信函登记需在2025年9月19日17:00前送达 [4][5] 审议议案内容 - 本次会议审议7项非累积投票提案，包括修订《关联交易管理办法》《资产减值准备计提及核销管理制度》《独立董事工作细则》等公司治理制度 [3][11] - 议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同意见 [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [7] - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理身份认证 [8][9] 会议联系信息 - 会议联系人为董事会秘书张桃华及证券事务代表潘晓媚，联系电话0757-86695590，传真0757-86695642 [5] - 通讯邮箱zjb@cnlight.com，邮政编码528225 [5]

第三条 公司董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第一章 总 则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 广东星光发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月） 证券投资部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 由董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所 ...

广东星光发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理办法》 的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际 情况，特制定本制度。 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 9 月） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 1 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 1 第三章 职责权限 第三条 本条例所称董事是指在本公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委 ...

广东星光发展股份有限公司 董事和高级管理人员持有及 买卖本公司股份的专项管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为加强广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据法律法规和有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日 内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第三条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件关于股份变动、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 提前申报 第五条 公司董事和高级管理人员应当主动并如实向公司申报所开设的股 票帐户和持有本公司的股票及其变动情况。 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票至少 2 天前，应当将其 买卖计划书面方式通知董事会秘书，董事会秘书 ...

第一条 为维护广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府粤办函[2004]349 号文《关于同意变更设立广东雪莱 特光电科技股份有限公司的复函》批准，由广东华星光电有限公司依法整体变更 设立；在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会 信用代码为 914406002800034240。 广东星光发展股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 ...

广东星光发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为了加强广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小 ...