公司人事任命 - 金智科技于2026年2月5日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于聘任高级顾问及上海中心总经理的议案 [1] - 公司聘任贺安鹰先生为高级顾问，为公司战略发展、业务拓展等活动提供咨询指导，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] - 公司聘任赵丹先生为上海中心总经理，负责公司高层次市场拓展与战略资源整合，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] 公司战略动向 - 此次人事任命涉及公司战略发展与高层次市场拓展，显示公司正加强战略咨询与核心市场资源整合 [1]

公司人事任命与关联交易 - 金智科技董事会审议通过议案，聘任贺安鹰为公司高级顾问，为公司战略发展、业务拓展等活动提供咨询指导，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] - 金智科技同时聘任赵丹为公司上海中心总经理，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] - 此次高级顾问及上海中心总经理的聘任构成关联交易 [1]

公司治理与会议 - 金智科技于2026年2月5日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开第九届第二次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《江苏金智科技股份有限公司关于制定 <董事 高级管理人员薪酬与考核管理办法="高级管理人员薪酬与考核管理办法"> 的议案》等文件 [1]

薪酬标准 - 独立董事固定津贴12万元/年（税前）[4] - 非独立董事董事津贴10万元/年（税前）[6] - 担任具体职务的非独立董事、高管年薪由岗位、绩效、特别贡献奖励构成[6] 薪酬发放 - 岗位年薪按月发放[14] - 绩效年薪考核完成月或次月按结果扣税一次性发放[14] 考核情况 - 董事、高管年度绩效考核在次年度四月底前完成[12] - 考核指标含经营和战略发展业绩[11][20] - 经营指标包括净利润、ROE、营收增长率等[21] - 战略指标包括战略制定、目标达成、文化建设等[11]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-003 江苏金智科技股份有限公司 关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交 易的议案》，聘任贺安鹰先生为公司高级顾问，为公司战略发展、业务拓展等活动提 供咨询指导，聘期一年，年薪不超过 80 万元；聘任赵丹先生为公司上海中心总经理， 负责公司高层次市场拓展与战略资源整合，聘期一年，年薪不超过 80 万元。 （二）关联关系 贺安鹰先生为公司第八届董事会董事长，因换届选举不再担任公司董事职务， 属于过去十二个月内担任公司董事的情形；赵丹先生与肖明先生通过公司控股股东 南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）（及其一致行动人浙江智勇股权投资合伙企 业（有限合伙））合计控制公司 16.01%的表决权，是公司的实际控制人之一。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-004 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2）公司董事、高级管理人员 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2026年 2 月2 日以 书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 2 月 5 日在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议，其中董事翁晓锋先生以通讯表决方式出席会议，其他董事 均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持，会议的召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-002 江苏金智科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案 ...

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总人数为42318户 [1]

股权变动 - 2025年7月22日金智集团协议转让6413.2389万股，占总股本16.01%[10][25] - 2025年10月30日，叶留金集中竞价减持24.27万股，占总股本0.06%[25][40] - 2025年7月25日，金智集团及其原一致行动人合计持股占总股本5.84%[21] - 2026年1月，金智集团及现一致行动人合计持股占总股本4.59%，累计减少1.25%[21] - 本次权益变动后，叶留金持有25.78万股，占比0.06%；部分股东不再持有[21] 公司架构 - 2026年1月金智集团治理架构调整，取消董事会、监事会[17] - 治理架构调整后，金智集团与朱华明、叶留金为法定一致行动人[16] 股东情况 - 金智集团注册资本11800万元，葛宁等18名自然人股东合计持股100%[11] - 葛宁出资1959.98万元，股权比例16.61%[11] - 徐兵、叶留金出资1082.06万元，股权比例9.17%[11] 其他 - 自2025年10月17日起12个月内，公司不减持上市公司股份[18][40] - 公司尚无明确增持计划，一致行动人无明确增减持计划[40] - 本次权益变动不影响公司治理及经营，无需取得批准[24][41]

权益变动 - 金智集团一致行动人由5人调整为2人[3] - 调整前合计持股2339.6773万股，比例5.84%[4][5] - 调整后合计持股1836.7961万股，比例4.59%[5] 后续影响 - 变动后金智集团及其一致行动人不再是5%以上股东[6] - 变动后六个月内原一致行动人仍需遵守减持规定[6]