证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-45 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室。 5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕主持本次股东会。 ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 本次会议议案属于普通决议事项，已经出 ...

江苏国泰 股东会法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集。2026 年 8 月 20 日，贵公司召开第十届董事 会第五次会议，决定于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 8 月 22 日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登 记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东 会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉 ...