证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-011 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，并于2025年5 月9日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担 保的议案》。为支持子公司的日常生产经营需要，同意公司为宁波广 博进出口有限公司在内的五家子公司在银行授信额度内提供担保，担 保总额度不超过人民币7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提 供担保额度为3.2亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度 为3.8亿元。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网上披露 的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门分行（以下简 称"工商银行"）签订了《最高额保证合同》，在人民币1.25亿元最 高余额内，为子公司宁波广博进出口有限公司（以下 ...

董事会换届 - 公司开展董事会换届，第九届董事会由九名董事组成[1] - 2026年3月5日职工代表大会选举林晓帆为职工代表董事[1] - 职工代表董事任期至第九届董事会届满[1] 董事情况 - 林晓帆为中国国籍，1977年5月出生，研究生学历[4] - 林晓帆现任公司职工代表董事等职，曾任监事[4] - 林晓帆未直接持股，无关联关系及违规情况[4]

公司治理 - 2026年3月5 - 6日完成第九届董事会换届，董事会由9名董事组成[2] - 第九届董事会董事等任期均为三年[3][5][6] - 第八届独立董事杨华军任期届满离任[7] 股权结构 - 王利平合计持有公司29.68%股份，为实际控制人[11] - 王君平直接持有公司5.13%股权[12] - 戴国平直接持有公司股份600股[13] 人员合规 - 相关人员与公司相关方无关联关系，无违规违法不得提名情形[15][16][18][19][21][22]

会议时间 - 2026年2月10日召开第八届董事会第二十二次会议[3] - 2026年2月12日发布相关会议决议及召开公告[4][5] - 2026年3月6日14时30分召开第一次临时股东大会[6] 股权信息 - 股权登记日为2026年3月3日[7] - 出席股东大会股东和代表共249人，代表股份232,256,969股，占比43.6203%[11] - 出席会议中小股东和代表共244人，代表股份1,848,261股，占比0.3471%[14] 提案情况 - 本次股东大会审议提案共4项，第1项含5个子提案，第2项含3个子提案[19] - 第1 - 2项提案累积投票制表决，第3 - 4项需二分之一以上通过[17][19] 选举结果 - 选举季利平等人为第九届董事会非独立董事[20][22][24][26][29] - 选举龚岳为第九届董事会独立董事[31] - 选举徐㮮、ằ⮳均为第九届董事会董事[33][35] 制度修改 - 修改公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》获通过[37][39] - 确定公司董事薪酬获通过[41]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表249人，代表股份232,256,969股，占比43.6203%[5] - 现场出席5人，代表股份230,408,708股，占比43.2731%[5] - 网络投票244人，代表股份1,848,261股，占比0.3471%[5] 选举结果 - 选举王利平为非独立董事，同意230,462,456股，占比99.2274%[7] - 选举蒋岳祥为独立董事，同意230,446,107股，占比99.2203%[10] 议案表决 - 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意231,664,669股，占比99.7450%[11] - 《关于确定公司独立董事津贴的议案》，同意231,650,169股，占比99.7387%[13] 会议时间 - 现场会议2026年3月6日14:30召开[3] - 网络投票2026年3月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 股权登记日 - 2026年3月3日[3]

会议信息 - 第九届董事会第一次会议通知2026年2月28日发出，3月6日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 选举与聘任 - 选举各专门委员会组成委员及主任委员，任期三年[2] - 选举王利平为董事长，王君平为副董事长，任期三年[3] - 聘任王君平等为高级管理人员，任期三年[3][4][5] - 聘任符丽新为内部审计机构负责人，任期三年[5] - 聘任王秀娜为证券事务代表，任期三年[5] 表决结果与公告 - 各议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5] - 相关公告2026年3月7日披露于《证券时报》和巨潮资讯网[3][5]

理财额度与期限 - 公司委托理财总额度不超过50,000万元，投资期限不超过12个月[1] 具体理财交易 - 2026年3月3日公司以500万元购买工银理财的理财产品，额度不超6,000万元[1] - 公司购买农银、浦银、兴银、信银等非保本浮动收益型产品及浙商银行保本浮动收益型产品，多笔认购金额不等[9][10] 资金来源与关联关系 - 公司购买工银理财产品资金来源为自有资金，双方无关联关系[1][2] 未赎回金额占比 - 公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额为31,665万元，占最近一期经审计净资产的30.02%[10] 风险控制 - 公司开展委托理财业务将严控风险，采取多项风险控制措施[6][7]

减持计划 - 2025年12月22日审议通过减持已回购股份计划，不超1,820,800股，占总股本0.34%[1] - 减持期间为公告日起15个交易日后三个月内[1] 减持情况 - 截至2026年2月28日，未减持已回购股份[1] - 减持计划实施存在时间、数量、价格不确定性风险[2]

公司治理动态 - 公司董事会将进行换届选举 董事会近期召开会议审议了关于选举第九届董事会独立董事的议案 [1][2] 股东行为与股份变动 - 公司股份减持计划仍在进行中 截至2026年1月31日尚未实施减持 [1][3] - 该股份减持计划的窗口期为2026年1月中旬至4月中旬 后续实施情况需关注每月公告 [3]

公司董事会换届选举 - 广博集团股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司计划进行董事会换届选举，第九届董事会将由9名董事组成，其中包括3名独立董事和6名非独立董事（含1名职工代表董事）[29] - 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了非独立董事和独立董事候选人提名，非独立董事候选人为王利平、王君平、戴国平、舒跃平、杨远，独立董事候选人为蒋岳祥、徐虹、楼百均[29][30][31] - 董事会换届选举事项将提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[29][31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式[2][6] - 现场会议时间为2026年3月6日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，以及互联网系统投票时间9:15-15:00[3][4][5][22][24] - 股权登记日为2026年3月3日，登记在册的股东有权出席，会议地点位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室[7][8] 股东会议案及表决机制 - 本次股东会将审议选举第九届董事会非独立董事、独立董事、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及确定独立董事津贴等议案[8][29][54][56] - 选举董事的议案将采用累积投票制，应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其持有表决权股份数乘以应选人数[8][19][20] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会表决，独立董事年度津贴标准拟定为人民币10万元/人（税前）[8][31][56] 董事候选人背景信息 - 非独立董事候选人王利平直接持有公司23.02%股份，并通过广博控股集团间接持有6.66%股份，合计持有29.68%股份，为公司实际控制人[34] - 非独立董事候选人王君平直接持有公司5.13%股权，与王利平为兄弟关系，另一候选人戴国平直接持有公司股份600股[35][36] - 独立董事候选人蒋岳祥、徐虹、楼百均均未持有公司股权，其中楼百均为会计专业人士，所有董事候选人均符合相关法律法规的任职资格要求[38][39] 相关会议决议情况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年2月10日召开，所有9名董事均出席，会议审议并通过了关于董事会换届选举、修订薪酬制度及召开临时股东会等多项议案[42][43][49][54][59] - 关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，均获得出席会议董事的全票同意，每项子议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[44][45][46][47][48][51][52][53] - 关于确定独立董事津贴的议案表决时，关联独立董事候选人蒋岳祥、徐虹回避表决，该议案获得7票同意[57]