证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-009 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事 会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概况 1、变更日期：分别从 2023 年 1 月 1 日和 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）," ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-004 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于2024年度继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务， 经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、开展远期外汇交易的目的 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险 为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易 行为。 本公司约 50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多 以国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易， 主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司 专注于生产经营。 二、预计开展的远期外汇交易业务情况 （一） ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-003 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现以场结合视频方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监 事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》。 监事会同意公司自监事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-005 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年为天津信隆提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七 届董事会第七次会议，经参会董事投票表决以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司 为天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）2024 年度分别向七家银行（台湾土地银 行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币 25,000 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会 审议。 一、担保情况概述 天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）系公司全资子公司，截至 2024 年 2 月 29 日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦 东发展银行天津分行、兴业银行天津 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-002 董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计不超过 2,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》 的规定落实实施。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事 长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 董事会 2023 年 11 月 21 日 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，2023 年 09 月 14 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《公司法》 等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份 34 万股，并同步将《公司章程》相应条款进 行修订。公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。具体详见刊登于公司指定的信息 披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第五次会议决 议公告》（公告编号：2023-046）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、 《20 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2023 第 0641 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年10月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-061 （2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长廖学金先生 （6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-060 特别提示： 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股票回购专用 证券账户中的剩余股份 34 万股，占注销前公司总股本的 0.0923%。本次注销完成后，公司 总股本由 368,500,000 股减少至 368,160,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已 于 2023 年 11 月 07 日办理完成，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则对于注销 期限的要求。 现将有关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会议审议通过了公司的 《回购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币 2,200万元，不低于人民币1,100万元，回购价格不超过人民币5.5元/股，回购股份的实施 期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（ ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.16亿元，同比减少48.05%；年初至报告期末营收7.39亿元，同比减少49.72%][4] - [本报告期归属上市公司股东净利润 - 904.48万元，同比减少114.39%；年初至报告期末为2213.23万元，同比减少88.23%][4] - [营业总收入本期为7.39亿元，上期为14.70亿元，同比下降约49.72%][17] - [净利润本期为1865.81万元，上期为2.06亿元，同比下降约91.03%][18] - [基本每股收益本期为0.061，上期为0.516，同比下降约88.18%][19] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，同比增加2.10%][4] - [经营活动产生的现金流量净额本期为2.11亿元，上期为2.06亿元，同比增长约2.09%][20] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2937.97万元，上期为 - 4072.34万元，亏损有所减少][20][21] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 2.01亿元，亏损有所减少][21] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.69亿元，上期为17.11亿元，同比下降约43.33%][20] - [期末现金及现金等价物余额本期为5.46亿元，上期为4.32亿元，同比增长约26.39%][21] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产17.04亿元，较上年度末减少11.05%；归属上市公司股东的所有者权益9.45亿元，较上年度末减少1.89%][4] - [2023年9月30日货币资金为546,114,803.97元，较1月1日的505,723,313.00元有所增加][14] - [2023年9月30日应收账款为222,157,454.73元，较1月1日的371,864,562.22元减少][15] - [2023年9月30日存货为197,906,481.90元，较1月1日的303,181,416.83元减少][15] - [2023年9月30日流动资产合计为1,045,471,027.75元，较1月1日的1,258,087,989.85元减少][15] - [2023年9月30日短期借款为239,039,552.86元，较1月1日的383,970,584.26元减少][15] - [2023年9月30日流动负债合计为547,867,381.77元，较1月1日的733,523,115.19元减少][16] - [2023年9月30日负债合计为648,174,722.27元，较1月1日的843,848,394.70元减少][16] - [2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为944,537,726.60元，较1月1日的962,688,153.89元减少][16] - [2023年9月30日所有者权益合计为1,056,269,808.73元，较1月1日的1,072,337,537.09元减少][16] 财务科目变动原因 - [应收账款较上期减少40.26%，因市场需求锐减，订单和出货量下降[8] - [存货较上期减少34.72%，因市场需求锐减，生产量和备货减少[8] - [在建工程较上期增加109.21%，系子公司越南信友购买土地自建产房支付首期款[8] - [短期借款较上期减少37.75%，系报告期内偿还借款所致[8] - [应付职工薪酬较上期减少54.90%，系报告期内支付上年度计提的年终奖金[8] - [一年内到期的非流动负债较上期增加140.12%，系报告期内新增长期借款重分类所致[8] 股东持股情况 - [利田发展有限公司持股比例为41.93%，持股数量为154,522,500股][12] 费用情况 - [税金及附加本期为740.09万元，上期为1168.40万元，同比下降约36.66%][18] - [研发费用本期为3400.14万元，上期为4396.92万元，同比下降约22.67%][18] 审计情况 - [公司2023年第三季度报告未经审计][22]