会议相关 - 公司第七届监事会第十次会议于2024年8月22日召开，3名监事全出席[2] - 全体监事通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，报告8月24日披露[3] 股份与资本 - 2023年限制性股票回购价由3.52元/股调为3.49元/股[5] - 公司以3.49元/股回购注销2名激励对象10万股限制性股票，资金34.9万加利息[6] - 公司股份总数和注册资本均减少至368,060,000[7] 议案情况 - 《关于减少公司注册资本等议案》需2024年第二次临时股东大会三分之二以上有效表决权股份通过[7]

股东大会相关 - 2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，授权董事会调整限制性股票授予价格等事项[6] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过2023年度权益分配方案[9] 回购与注销 - 2024年8月22日董事会同意将回购价格由3.52元/股调整为3.49元/股，回购注销10万股[7] - 2024年8月22日监事会审议通过回购价格调整和回购注销议案[7] - 两人已获授未解除限售的10万股限制性股票将被回购注销[11] 权益分派 - 2024年6月7日公布《2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[10]

公司基本信息 - 公司于2007年1月12日在深交所上市，证券代码002105，首次发行6800万股[11] - 公司注册资本3.6806亿元，股份总数3.6806亿股，均为普通股[12][18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[23] - 用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[26] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[76] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[78] - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会审批[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[102] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[109] - 聘用有证券相关业务资格的会计师事务所，聘期1年，由股东大会决定[111] - 公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网”为刊登公告和披露信息的报刊和网站[117]

股份回购 - 公司拟回购注销2023年部分限制性股票10万股[1] 股本变更 - 回购后总股本减至368,060,000股，注册资本变为3.6806亿元[1][2] 章程修订 - 公司章程中股本相关内容同步修订[2] 审议流程 - 减资、修订章程议案需股东大会审议[1][3] - 董事会提请授权办理工商变更登记[4]

会议相关 - 公司第七届董事会第十次会议于2024年8月22日召开，9名董事实到[2] - 全体董事通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，8月24日披露[3] 股份与资本 - 2023年限制性股票回购价由3.52元/股调为3.49元/股[5] - 公司以3.49元/股回购注销10万股，资金34.9万元加利息[6] - 公司股份和注册资本减至368,060,000股/元[7] 议案情况 - 《减少公司注册资本等议案》需临时股东大会三分之二以上表决权通过[7] - 2024年第二次临时股东大会召开日期另行通知[8]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，信隆健康预计净利润为700万元至1,000万元，同比下降77.55%至67.93%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为400万元至700万元，同比下降82.13%至68.73%[2] 原材料价格上涨影响 - 主要原材料价格上涨近10%，导致公司业绩受到不利影响[5]

增持前持股情况 - 廖学金控制公司股份154,522,500股，占比41.97%[6] - 廖哲宏个人直接持股20,900股，占比0.0057%，专户持股3,681,600股，占比1%[6] - 廖学森个人直接持股15,000股，占比0.0041%[6] - 增持人及其一致行动人合计持股158,240,000股，占比42.9813%[9] 增持情况 - 2024年6月27日起6个月内拟增持不超已发行股份的1%[7] - 2024年6月27日增持3,681,600股，增持比例达1%，计划实施完毕[8] - 2024年6月14日至25日累计增持3,681,600股[12] - 过去12个月累计增持不超发行股份的2%[12] 增持后持股情况 - 增持人及其一致行动人合计持股161,921,600股，占比43.9813%[9] 合规情况 - 本次增持符合可免于发出要约情形[13] - 廖哲宏具备增持主体资格[16] - 已履行必要信息披露义务[16] - 增持计划及实施符合法规规定[16]

增持情况 - 廖哲宏2024年6月27日增持3,681,600股，完成不超1%增持计划[5][8] - 增持前廖哲宏持股3,702,500股，后持股7,384,100股[10] - 利田发展、廖学森增持前后持股不变[10] 股权比例 - 增持前合计持股占总股本42.9813%，后占43.9813%[10] 合规说明 - 本次增持符合法规，免要约收购，不影响控股权[9][12]

增持情况 - 2024年6月14日廖哲宏拟增持不超已发行股份1%，6月14 - 25日完成增持[3][5] - 增持前廖哲宏持股20,900股占比0.0057%，增持后持股3,702,500股占比1.0057%[6] - 一致行动人增持前合计持股占比41.9813%，增持后占比42.9813%[6] 后续计划 - 2024年6月25日廖哲宏拟6个月内第二次增持不超已发行股份1%[4][8] 相关说明 - 第二次增持可能无法达预期，公司将及时披露[14] - 增持计划符合法规，不触及要约收购，不影响控股权[15]

增持前股权情况 - 实际控制人廖学金持股154,522,500股，占比41.97%[6] - 廖哲宏持股20,900股，占比0.0057%[6] - 廖学森持股15,000股，占比0.0041%[6] - 增持人及其一致行动人持股154,558,400股，占比41.9813%[10] 增持计划及实施 - 拟6个月内增持不超已发行股份1%[8] - 2024年6月14 - 25日增持3,681,600股，比例达1%[9] - 增持后持股158,240,000股，占比42.9813%[10] 合规情况 - 增持符合相关法规，已履行披露义务[15][16] - 增持人具备主体资格，符合免要约情形[16]