股权结构 - 利田发展有限公司持股154,522,500股，占比41.97%[2] - 廖哲宏个人持股20,900股，占比0.0057%[3] - 廖学森个人持股15,000股，占比0.0041%[3] 增持计划 - 廖哲宏拟6个月内增持不超1%股份[2] - 不设价格区间，资金源于自有或自筹[7][8] - 实施期限自公告披露日起6个月内择机进行[8] 相关承诺 - 廖哲宏承诺完成增持计划[8] - 增持及法定期限内不减持[9] 风险与调整 - 增持可能因市场变化无法达预期[10] - 遇除权除息调整并披露增持计划[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月22日公告召开2024年第一次临时股东大会[3] - 现场会议于2024年6月11日15:00召开，网络投票时间为同日[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及委托代理人共5名，代表股份175,767,960股，占比47.7423%[5] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册地址等议案》175,763,960股赞成，占99.9977%[6] - 该议案4,000股反对，占0.0023%[6] 中小股东表决 - 出席会议中小股东315,013股赞成，占98.7461%[6] - 出席会议中小股东4,000股反对，占1.2539%[6] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于变更公司注册地址等议案》[7]

会议信息 - 2024年5月21日召开第七届董事会第九次会议决议召开本次会议[6] - 2024年5月22日发布召开本次会议的通知[6] - 2024年6月11日15:00现场会议在深圳召开[7] - 2024年6月11日为网络投票时间[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人5名，代表股份175,767,960股，占47.7423%[10] - 现场参会3名，所持股份175,737,560股，占47.7340%[10] - 网络投票2名，代表股份30,400股，占0.0083%[11] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》175,763,960股赞成，占99.9977%[14] - 4,000股反对，占0.0023%[14] - 0股弃权，占0.0000%[14]

会议信息 - 公司第七届董事会第九次会议于2024年5月21日召开，11名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议变更公司注册地址等议案，11票同意待股东大会审议[3] - 审议召开2024年第一次临时股东大会议案，11票同意[4] 股东大会安排 - 决定于2024年6月11日15:00召开2024年第一次临时股东大会[4]

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议5月8日发通知，5月21日召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 会议审议通过变更注册地址等议案，3票同意[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 议案详情见5月22日相关公告[4]

股东大会信息 - 2024年6月11日15:00召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月3日[2] 议案相关 - 审议变更公司注册地址等议案，须2/3以上表决权通过[3][4] - 对中小投资者表决单独计票[4] 会议登记 - 2024年6月4日、5日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30登记[5] - 异地股东6月5日16:30前信函或传真登记[6] 投票信息 - 深交所交易系统6月11日9:15 - 9:25等时段投票[13] - 互联网投票系统6月11日9:15 - 15:00投票[14] - 投票代码362105，简称为信隆投票，非累积投票[15]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区变更为深圳市宝安区碧腾路1号[1] 章程修订 - 修订《公司章程》需提交2024年第一次临时股东大会审议，除注册地址相关内容外其他条款不变[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等手续[1][2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月22日，备查文件含相关会议决议[4]

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二四年五月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月24日刊登，现场会议5月21日下午14:00召开，网络投票时间为同日[4] - 参加股东大会股东及委托代理人10名，代表股份176,005,460股，占比47.8068%[6] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案赞成股数占比超99.97%[7][9][10][12][13][14] - 《2024年度日常关联交易计划》议案审议通过[18] 股东表决详情 - 关联方股东“利田发展有限公司”154,522,500股（41.97%）回避表决[17] - 非关联股东、中小股东赞成、反对、弃权股数及占比[17]

会议信息 - 公司2024年4月22日决议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月24日发布会议通知[6] - 2024年5月21日14:00现场会议召开[7] - 2024年5月21日为网络投票时间[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人10名，代表股份176,005,460股，占47.8068%[10] - 现场参会3名，所持股份175,737,560股，占47.7340%[10] - 网络投票7名，代表股份267,900股，占0.0728%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告议案》等多议案赞成率超99.9%[15][16][19][20][21] - 《2024年度日常关联交易计划议案》赞成率99.8031%[22]