证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-039 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1972号）同意注册， 公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额70,000.00万元。 经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深 交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095"。 根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转 换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。 二、可转债转股价格及调整情况 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股，不低于募集说明书公 告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人焦兴旺作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人威 海广泰空港设备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-038 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公 司境内上市人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 4,000 万元至 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 期届满时实际回购的股份数量为准。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com ...

人员提名 - 凌锋被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 凌锋承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 凌锋及直系亲属无相关股份及任职问题，无重大业务往来，近十二个月无不符情形[8] 任职限制 - 凌锋担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名焦兴旺为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项任职和持股情况符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名凌锋为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职合规 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 提名人声明时间为2025年07月01日[9]

独立董事提名 - 李耀忠被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月内无特定禁止任职情形[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定，确保有精力尽责[6] - 不符任职资格及时报告辞任[6] - 授权董秘报送信息并担责[6]

独立董事提名 - 焦兴旺被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 焦兴旺及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 焦兴旺近十二个月无禁止任职情形[5] - 焦兴旺无禁入、处罚等限制任职情况[6] - 焦兴旺担任独董公司数量及任期合规[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李耀忠为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职条件，如无相关股份、有经验等[4][5][6][7]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月23日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年7月18日[4] - 登记时间为2025年7月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月23日[2] - 普通股投票代码为"362111"，简称为"广泰投票"[12] 选举信息 - 换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[5] - 换届选举第八届董事会独立董事应选3人[5]