会议安排 - 公司于2026年3月19日决定4月7日召开2026年第一次临时股东会[4] 股份情况 - 公司总股份532,010,391股，有表决权股份520,694,238股[7] 股东投票 - 本次股东会204人代表213,791,258股，占比41.0589％[7] - 中小投资者202人代表31,388,163股，占比6.0281％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意213,157,818股，占比99.7037%[14] - 中小股东同意30,754,723股，占比97.9819%[15]

股份情况 - 截至2026年4月1日，公司总股份532,010,391股，已回购11,316,153股，有表决权股份520,694,238股[4] 股东会情况 - 2026年4月7日召开第一次临时股东会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加股东会股东及代表204人，代表股份213,791,258股，占比41.0589％[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意213,157,818股，占比99.7037％；反对619,140股，占比0.2896％；弃权14,300股，占比0.0067％[5] - 议案为特别表决事项，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[8]

可转债发行 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[6] - 初始转股价格为9.38元/股[8] 回购注销 - 2023年7月21日回购注销15.12万股，占0.03%，转股价格不变[9] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占0.58%，转股价格调为9.40元/股[10] 转股价格调整 - 2024 - 2025年多次权益分派，转股价格多次调整，最新为9.07元/股[13] 转股情况 - 2026年第一季度“广泰转债”转股减少0元，转股数量为0股[15] - 截至2026年3月31日“广泰转债”剩余金额692744700元[15] - 截至2026年3月31日累计转股数量783130股[15] 股份限售 - 2026年初重新计算高管锁定股，限售股减7500000股，无限售股增7500000股[15]

公司基本信息 - 公司于2007年1月26日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2120万股[6] - 公司注册资本为人民币531,227,261元[8] - 公司已发行股份数为531,227,261股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[22] 股东权益与决议 - 股东对违规收益收回有请求权，可在董事会未执行时起诉[25] - 股东会、董事会决议违法违规，股东有权请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[31][32] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议，如超净资产50%、总资产30%等[41][42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会，如董事人数不足等[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，名誉董事长1人[90] - 董事会行使多项职权，审议批准重大交易有多项标准[91][92] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前3日通知[101] 独立董事相关 - 担任独立董事有持股和工作经验要求[108][110] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[113] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事至少3名，每季度至少召开一次会议[117] - 战略与可持续发展委员会委员由5名董事组成，至少含2名独立董事[120] 公司运营 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[135] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[145] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[153][155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[162]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为4月7日14:30[3] - 网络投票时间为4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年4月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2026年4月1日[3] - 登记时间为2026年4月2日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[6] 会议其他信息 - 会议审议关于修订《公司章程》的议案，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 登记地点为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室[6] - 会议联系人鞠衍巍，电话0631 - 3953335，传真0631 - 3953503，邮箱002111@guangtai.com.cn[6][7] - 普通股投票代码为"362111"，投票简称为"广泰投票"[11] - 会议召开地点为山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室[5]

会议决策 - 2026年3月19日召开第八届董事会第九次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过修订《公司章程》等3项议案[3] 公司变更 - 公司章程修改后经营场所增加多处地址[7] - 董事会战略委员会变为战略与可持续发展委员会[7] - 该委员会新增ESG相关职责[7]

中标项目信息 - 威海广泰空港设备股份有限公司于2026年2月24日公告中标“深圳机场1台35吨纯电动集装货物装载机采购项目” [1][2] - 项目采购方为深圳市机场股份有限公司，中标金额为408.00万元 [1][2] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入为28.88亿元，同比增长20.09% [2][3] - 2024年归属母公司净利润为0.75亿元，同比大幅下降40.62% [2][3] - 2024年净资产收益率为2.40% [2][3] - 2025年上半年公司营业收入为14.25亿元，同比增长10.91% [2][3] - 2025年上半年归属母公司净利润为0.83亿元，同比下降22.41% [2][3] - 公司属于工业行业，主要产品类型为专用设备与零部件 [2][3] 公司主营业务构成 - 2024年报显示，公司主营业务构成为：空港装备占比55.31% [2][3] - 消防设备业务占比40.04% [2][3] - 其他产品业务占比4.65% [2][3]

公司近期资本运作 - 威海广泰拟以2920.62万元收购山东安泰空港装备有限公司35%股权，交易完成后持股比例将从65%提升至100% [1] - 标的公司核心产品为机场旅客登机桥，此举旨在完善空港装备产品矩阵并提升协同效率 [1] 公司股价与资金表现 - 近7个交易日股价区间波动幅度为3.69%，累计微涨0.63%，最新收盘价为11.17元 [2] - 最新交易日成交额9617万元，主力资金净流入256.41万元 [2] - 技术面显示股价处于震荡区间，MACD指标呈温和上行态势 [2] 公司财务业绩 - 2025年业绩预告显示，预计净利润为1.19亿元至1.42亿元，同比增长60%至90% [3] - 业绩增长主要受益于空港装备订单充足及智能制造转型推进 [3] - 2025年前三季度归母净利润同比微降，表明业绩增长主要集中于第四季度 [3] 行业前景与机遇 - 空港装备行业长期成长动力来自民航业复苏、电动化转型及出海拓展三大因素 [4] - 低空经济政策有望为威海广泰等龙头企业带来结构性机会 [4]

核心交易 - 威海广泰拟以2920.62万元人民币收购山东安泰空港装备有限公司35%的股权 [1] - 交易完成后，公司对安泰装备的持股比例将从65%增加至100%，使其成为全资子公司 [1] 交易标的与业务 - 标的公司山东安泰空港装备有限公司的主要产品为机场旅客登机桥，属于空港装备产品，与公司主营业务一致 [1] - 安泰装备自成立以来已顺利发布多款廊桥产品推向市场 [1] 交易背景与战略意义 - 此次收购基于安泰装备设立时签订的《投资合作协议》及公司旅客登机桥业务的长期发展战略 [1] - 收购旨在加强公司空港装备之间生产、销售的协同性 [1] - 此次收购补齐了公司空港装备最后一块产品拼图，并重塑了廊桥产品行业竞争格局 [1] - 安泰装备被培育成为国内领先的智能化机场旅客登机桥制造中心及地面服务中心 [1]

公司动态 - 威海广泰于2026年2月6日召开了第八届第八次董事会会议 [1] - 会议地点位于山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室 [1] - 会议审议了《关于收购股权暨关联交易的议案》等文件 [1] 行业观察 - A股市场出现多位“00后”执掌公司董事长和总经理等要职的现象 [1] - 例如一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理 [1] - 年轻一代接班并“不负投资者”成为重大考验 [1]